2024年7月17日
被告参与海外非法采购网络，在俄乌冲突后，为俄罗斯最终用户非法采购有机发光二极管 (OLED) 微型显示器
52 岁的马克西姆·马尔琴科 (Maxim Marchenko) 今天因参与为俄罗斯最终用户采购军民两用 OLED 微型显示器而被判处三年监禁，随后接受三年监督释放。
根据法庭文件，马尔琴科是居住在香港的俄罗斯公民，经营着数家位于香港的空壳公司，包括爱丽丝元件有限公司（Alice Components Co. Ltd.）（爱丽丝元件）、纽威技术有限公司（Neway）和 RG Solutions Limited（RG Solutions）。马尔琴科和两名同谋也是俄罗斯公民，他们在俄罗斯、香港和其他海外地区经营着一个非法采购网络。该采购网络以欺诈手段从美国分销商那里获得了大量军民两用微电子产品，特别是 OLED 微型显示器，这些产品是为俄罗斯的最终用户提供的。为了实施这一计划，马尔琴科和他的同谋利用位于香港的空壳公司和其他欺骗手段，向美国政府机构和美国分销商隐瞒 OLED 微型显示器将运往俄罗斯。马尔琴科和他的同谋通过欺诈手段获得的技术具有重要的军事应用价值，例如步枪瞄准镜、夜视镜、热光学器件和其他武器系统。
为了实施这一计划，马琴科和其他合谋成员利用马琴科位于香港的空壳公司 Alice Components、Neway 和 RG Solutions 从美国分销商那里购买了军民两用 OLED 微型显示器。包括马琴科在内的合谋成员通过向美国分销商（而美国分销商则必须向美国机构报告）谎称 Alice Components 将把这些货物发送给位于中国、香港和俄罗斯以外其他国家的最终用户，用于医学研究电子显微镜或猎枪。实际上，这些 OLED 微型显示器的目的地是俄罗斯的最终用户。马琴科和其他合谋成员向美国分销商隐瞒了真正的最终目的地（俄罗斯），目的是让美国机构做出虚假陈述。
为了掩盖这些 OLED 微型显示器运往俄罗斯的事实，马尔琴科和其他阴谋成员合作，利用马尔琴科主要在香港等第三国经营的转运实体转运非法采购的 OLED 微型显示器。马尔琴科随后使用一家已知为俄罗斯提供货运代理服务的货运代理商等实体，将 OLED 微型显示器运往俄罗斯的最终目的地。此外，马尔琴科和其他阴谋成员还利用马尔琴科主要在香港经营的空壳公司，隐瞒 OLED 微型显示器的付款来自俄罗斯的事实。总的来说，在 2022 年 5 月左右至 2023 年 8 月左右，马尔琴科的空壳公司向美国注入了超过 160 万美元，以支持采购网络将 OLED 微型显示器走私到俄罗斯的努力。
今次的行动由司法部的“盗版打击工作组”和司法部与商务部的“破坏性技术打击工作组”协调。盗版打击工作组是一个跨部门执法工作组，致力于执行美国及其盟友和合作伙伴为应对俄罗斯无端军事入侵乌克兰而实施的全面制裁、出口限制和经济对策。破坏性技术打击工作组是由司法部和商务部共同领导的跨部门执法打击工作组，旨在打击非法行为者、保护供应链并防止关键技术被独裁政权和敌对民族国家获取。