2024 年 8 月 19 日
英国最近的一项裁决裁定，如果企业在认为存在强迫劳动风险的情况下不采取行动，可能面临洗钱指控，企业将需要加强对供应链的监控。
在全球法律行动网络等提起的法律挑战中，英国上诉法院裁定，如果公司知道或怀疑进口商品是在供应链的其他地方的犯罪情况下生产的，则可根据《犯罪收益法》（POCA）对其进行起诉。
律师表示，这是英国法院首次判决，如果供应链中存在犯罪行为，普通商业贸易可能构成洗钱罪。
《反洗钱法》第 7 部分规定了有关洗钱的法律，其中规定：
“犯罪财产”是指某人因犯罪行为（在英国构成刑事犯罪的行为）而获得的利益的财产，并且犯罪嫌疑人知道或怀疑该财产是犯罪活动的产物（《预防犯罪法》第 340(3) 条）；
任何人获取、使用或持有犯罪财产，即构成洗钱罪（《防止洗钱法》第 329(1) 条）；
如果某人以充分对价取得、使用或占有该财产，则该人不构成《防止贿赂法》第 329(1) 条规定的犯罪（第 329(2)(c) 条）。
以下情况也构成洗钱罪：
根据第328(1)条，如果他们达成或参与一项他们知道或怀疑有助于他人或代表他人获取、保留、使用或控制犯罪财产的安排；或者
根据第 327 条，如果他们将犯罪财产转移（第 327(1)(d) 条）或从英格兰和威尔士、苏格兰或北爱尔兰转移（第 327(1)(e) 条）。根据第 327 条，隐瞒、伪装和转换犯罪财产也属于犯罪行为。