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英国9 家律师事务所因涉嫌违反制裁需接受调查

2024 年 10 月 30 日


英格兰和威尔士律师监管局（Solicitors Regulation Authority）在其《2023-24 年度反洗钱报告》中表示，已要求 9 家律师事务所向金融制裁实施办公室报告。


其中八起违规行为违反了许可条件。目前尚不清楚这些是特定许可还是通用许可。


据称违规行为包括延迟报告或不报告，以及收取相关许可实际上未涵盖的款项。


 

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