2024 年 9 月 16 日
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对与 Intellexa Consortium 有关的五名个人和一家实体实施了制裁，原因是他们在开发、运营和分发商业间谍软件技术方面发挥了重要作用，这些技术对美国国家安全构成了重大威胁。这些制裁是对美国政府针对商业间谍软件供应商采取的联合行动的补充，包括之前 对与 Intellexa Consortium 有关的个人和实体实施的制裁；商务部 将商业间谍软件供应商添加到实体名单；以及国务院 针对滥用或从滥用商业间谍软件中获利的人实施的签证禁令政策，该政策随后对十三名个人实施 。
据指控，一个由分散公司组成的复杂国际网络，该联盟开发并商业化了一整套高度侵入性的间谍软件产品，主要以“Predator”品牌进行销售。该联盟由 Tal Jonathan Dilian（Dilian）创立，他是根据 EO 13694（经 EO 13757 修订）的制裁个人（“EO 13694，经修订”）创建的。
Predator 间谍软件可用于通过一键和零点击攻击来访问目标设备（如手机）存储和传输的数据， 这些攻击不需要用户交互，间谍软件就可以感染设备。成功的 Predator 间谍软件攻击可以让间谍软件的操作员访问受害者设备上的敏感信息，包括照片、地理位置数据、个人信息和麦克风记录。作为日益壮大的商业间谍软件行业的一部分，Intellexa Consortium 在世界各地开展业务，其客户包括国家支持的行为者和政府。Intellexa Consortium 间谍软件产品过去的目标包括政府官员、记者、政策专家和反对派政客。
Felix Bitzios (Bitzios) 是 Intellexa Consortium 旗下一家公司的受益所有人，该公司曾向外国政府客户提供 Predator 间谍软件。Bitzios 还担任 Intellexa SA 的经理，该公司是 Intellexa Consortium 旗下的一家公司，根据经修订的 EO 13694 被指定。
Andrea Nicola Constantino Hermes Gambazzi是 Thalestris Limited 和 Intellexa Limited 的实际所有者，这两家公司是 Intellexa 财团的成员，根据经修订的 EO 13694 被指定。Thalestris Limited 拥有 Predator 间谍软件的分销权，是 Intellexa SA 的母公司。Thalestris Limited 一直代表 Intellexa 财团内的其他实体处理交易。
Merom Harpaz是 Intellexa Consortium 的高管，并担任 Intellexa SA 的经理。
Panagiota Karaoli是多个 Intellexa Consortium 实体的董事，这些实体由 Thalestris Limited 控制或为其子公司。
Artemis Artemiou (Artemiou) 是 Cytrox Holdings Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (Cytrox Holdings) 的总经理兼董事会成员，该公司是 Intellexa 财团的成员，根据经修订的 EO 13694 指定。Artemiou 也是 Intellexa SA 的员工。
Aliada GroupInc. （Aliada Group）是一家总部位于英属维尔京群岛的公司，也是 Intellexa 联盟的成员，该公司已促成了数千万美元涉及该网络的交易。Aliada Group 由 Dilian 领导。Aliada Group 与 Intellexa SA 和 Intellexa Limited 有关联，并持有 Cytrox Holdings 的股份。
根据经修订的 EO 13694， Felix Bitzios、 Andrea Nicola Constantino Hermes Gambazzi、Merom Harpaz、Panagiota Karaoli、Artemis Artemiou¸ 和 Aliada Group Inc. 被指定负责或共谋，或直接或间接地参与了源自或由全部或大部分位于美国境外的人员指挥的网络活动，这些活动很可能会导致或实质上导致了对美国国家安全、外交政策、经济健康或金融稳定的重大威胁，并且其目的或效果是导致大量资金或经济资源、商业机密、个人身份信息或财务信息被挪用，以获取商业或竞争优势或私人经济利益。
Executive Order 13694 of April 1, 2015 关于冻结参与重大恶意网络活动的某些人员的财产的 行政命令
Executive Order (E.O.) 14093 关于禁止美国政府使用对国家安全 构成威胁的商业间谍软件的 行政命令