2024 年 9 月 16 日
美国司法部宣布了4个美国检察官办公室提起的与破坏性技术打击小组（Strike Force）有关的五起案件的刑事指控。
打击小组由美国司法部和商务部共同领导，旨在打击敌对国家非法获取美国敏感技术以推进其独裁政权和助长侵犯人权的行为。打击小组于 2023 年 2 月成立，其工作已导致 24 起案件中 34 名被告被指控涉嫌违反出口管制、走私、窃取商业机密以及与俄罗斯、中国和伊朗有关的行为者的其他指控。
今天宣布的案件历时数周，最终于今天逮捕了一名俄罗斯国民，他涉嫌非法向俄罗斯出口用于无人驾驶飞行器 (UAV) 的电子产品。其他案件还包括中国国有国防公司员工对美国科学家进行鱼叉式钓鱼以及向俄罗斯走私用于核武器生产的激光焊接机。
美国诉波斯托沃伊（哥伦比亚特区）
联邦大陪审团对居住在美国的俄罗斯公民丹尼斯·波斯托沃伊提起了七项指控，指控其密谋违反《出口管制改革法》、走私、洗钱和欺诈美国。国土安全部今天上午在佛罗里达州萨拉索塔逮捕了波斯托沃伊。
根据法庭文件，至少从 2022 年 2 月开始，在俄罗斯全面入侵乌克兰后，波斯托沃伊就从美国采购并非法向俄罗斯出口具有军事用途的微电子元件。出口的微电子产品可用于无人机或无人驾驶飞机。通过他在俄罗斯、香港和其他地方拥有或经营的公司网络，波斯托沃伊及其网络中的个人从美国分销商处购买微电子产品，并在未获得商务部所需许可的情况下将其出口到俄罗斯。
据称，波斯托沃伊的公司包括总部位于香港的 WowCube HK Limited、JST Group Hong Kong、Jove HK Limited 以及俄罗斯的 Vector Group。波斯托沃伊通过在出口相关文件中提交虚假信息，多次隐瞒和谎报微电子产品的真实最终用户和最终目的地。他将最终运往俄罗斯的物品通过中间目的地（包括香港、瑞士等地）转运，并从外国银行账户收取美元付款。他的公司通过香港、俄罗斯等地的银行账户将购买和运输货物的资金转移到美国的银行账户，包括美国微电子产品和其他敏感技术供应商的银行账户。
HSI 正在调查此案。
哥伦比亚特区美国助理检察官斯图尔特·艾伦 (Stuart Allen) 和国家安全司反情报和出口管制科审判律师肖恩·海登 (Sean Heiden) 正在起诉此案。
美国诉 Song Wu案（佐治亚州北区）
今天，亚特兰大一家联邦法院公布了一份起诉书，指控 39 岁的中国公民 Song Wu涉嫌电信欺诈和严重身份盗窃，罪名是他试图以欺诈手段获取美国国家航空航天局 (NASA)、研究型大学和私营公司开发的计算机软件和源代码。
根据起诉书， Song Wu涉嫌参与了一项为期多年的“鱼叉式网络钓鱼”电子邮件活动，他创建电子邮件账户冒充美国研究人员和工程师，然后利用这些冒名顶替者账户获取用于航空航天工程和计算流体力学的专用限制或专有软件。这种专用软件可用于工业和军事应用，例如开发先进的战术导弹以及武器的空气动力学设计和评估。
在实施该计划时， Song Wu涉嫌向美国政府部门（包括美国国家航空航天局、空军、海军和陆军以及联邦航空管理局）的工作人员发送鱼叉式网络钓鱼电子邮件。宋还向佐治亚州、密歇根州、马萨诸塞州、宾夕法尼亚州、印第安纳州和俄亥俄州的主要研究型大学以及航空航天领域的私营公司工作人员发送鱼叉式网络钓鱼电子邮件。 Song Wu的鱼叉式网络钓鱼电子邮件在目标受害者看来似乎是由同事、伙伴、朋友或研究或工程界的其他人发送的。他的电子邮件要求目标受害者发送或提供宋认为目标受害者可以访问的源代码或软件。
根据起诉书，在进行这次鱼叉式网络钓鱼活动期间，宋先生受雇于中国航空工业集团公司（AVIC），该公司是一家总部位于北京的中国国有航空航天和国防企业集团。AVIC 制造民用和军用飞机，是世界上最大的国防承包商之一。
Song Wu总共被控 14 项电信欺诈罪和 14 项加重身份盗窃罪。如果罪名成立， Song Wu将因每项电信欺诈罪面临最高 20 年监禁的法定刑罚。 Song Wu还因加重身份盗窃罪面临强制性的连续两年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定刑期。
联邦调查局和美国宇航局监察长办公室正在调查此案。
美国佐治亚州北区助理检察官萨米尔·考沙尔 (Samir Kaushal) 和国家安全司网络部门审判律师坦纳·克罗格 (Tanner Kroeger) 在反情报和出口管制部门的协助下起诉此案。
美国诉特斯伦科（马萨诸塞州地区法院）
马萨诸塞州居民萨默·巴姆巴尼 (Samer Bhambhani)（55 岁）和俄罗斯国民马克西姆·特斯伦科 (Maksim Teslenko)（35 岁）被指控走私和一项串谋违反和逃避出口管制、走私和欺诈美国的罪名。巴姆巴尼于 9 月 9 日被捕，在波士顿联邦法院首次出庭后有条件释放。特斯伦科目前仍在海外逍遥法外。
据称，从 2015 年左右到至少 2021 年，Bhambhani 和 Teslenko 合谋将 Bhambhani 在美国的雇主的激光焊接机出口到俄罗斯叶卡捷琳堡的乌拉尔机电厂 (UEMZ)，同时伪造提交给美国政府的出口文件，以掩盖 UEMZ 是这些机器的真正最终用户的事实。UEMZ 是总部位于莫斯科的俄罗斯国有企业 Rosatom 的子公司，负责监管俄罗斯的民用和军用核计划。根据起诉书，Teslenko 知道激光焊接机是为 UEMZ 涉及俄罗斯核武器计划的部分设计的。
走私罪最高可判处 10 年监禁、3 年监外看管和最高 25 万美元罚款。串谋罪最高可判处 5 年监禁、3 年监外看管和最高 25 万美元罚款。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定刑期。
马萨诸塞州地区的美国助理检察官蒂莫西·基斯特纳 (Timothy H. Kistner) 和劳拉·卡普兰 (Laura S. Kaplan) 以及国家安全司反情报和出口管制科的审判律师肖恩·奥多德 (Sean O'Dowd) 正在起诉此案。
美国诉古达齐（德克萨斯州南区）
戈拉姆·雷扎·古达齐（Gholam Reza Goodarzi），又名罗恩·古达齐（Ron Goodarzi），现年 76 岁，拥有美国和伊朗双重国籍，现居住在德克萨斯州波特。他于 8 月 30 日在乔治布什国际机场被捕，罪名是涉嫌从美国向伊朗走私用于生产无人机（UAV）和其他载人飞机的零部件。
根据法庭文件，从 2020 年 12 月 1 日到 7 月 5 日，古达齐非法向伊朗出口飞机相关部件以及石油和钻井部件。据称，古达齐从美国供应商处购买原产于美国的飞机部件，然后将其出口到伊朗——通常是通过阿联酋迪拜。他还每年多次往返伊朗，并将飞机部件和其他物品藏在托运行李中。古达齐与供应商和客户交换了多封电子邮件，承认由于制裁，这些部件无法运往伊朗。
起诉书称，当局曾多次搜查古达兹的行李，发现大量飞机零部件藏在衣物中。其中一些物品具有与无人机生产部件相符的特征，以及用于电动机和发电机的部件。起诉书称，古达兹没有向伊朗等受制裁国家出口此类物品所需的许可证。
美国联邦调查局在海关和边境保护局的协助下正在调查此案。
美国德克萨斯州南区助理检察官希瑟·温特 (Heather Winter) 和国家安全司反情报和出口管制科审判律师克里斯托弗·库克 (Christopher Cook) 正在起诉此案。
美国诉纳德案（哥伦比亚特区）
2024 年 8 月 13 日，来自加利福尼亚州阿卡迪亚的 66 岁美籍伊朗国民 Jeffrey Chance Nader被捕，起诉书指控他犯有采购美国制造的飞机部件（包括军用飞机上使用的部件）有关的罪行，违反了美国经济制裁和其他联邦法律。
根据起诉书，至少从 2023 年开始，纳德等人合谋从美国购买并向伊朗出口四种飞机部件，总计近三十件。其中一些部件用于伊朗武装部队运营的军用飞机，包括 F-4 战斗机。
纳德根据伊朗客户的采购订单，与伊朗的商业伙伴协调采购相关飞机部件，然后联系美国的零部件供应商。在几次采购中，纳德向这些美国供应商声称自己和其位于加州的 Pro Aero Capital 公司是这些产品的最终用户。此次采购计划的受害公司遍布美国各地。
获得飞机部件后，纳德曾多次试图出口这些物品。这些物品随后被转运到伊朗的最终客户。起诉书中提到的所有交易均未成功出口；这些物品在出口时被商务部的一名特工扣留。
此案由联邦调查局华盛顿办事处和商务部工业与安全局负责调查。联邦调查局洛杉矶办事处提供了大力协助。
该案由哥伦比亚特区美国助理检察官 Steven B. Wasserman 和国家安全部反情报和出口管制科审判律师 Sean Heiden 负责起诉。美国加州中区检察官办公室提供了大力协助。
伊利诺伊州芝加哥起诉中国公民 Jia Wei
美国司法部还宣布在伊利诺伊州芝加哥公布一份起诉书，指控中国公民 Jia Wei 非法进入一家美国通信公司的计算机网络，窃取专有信息，为中国实体谋利。
据称， Jia Wei 是中国人民解放军 (PLA) 的一名军人，并被指派到一支解放军部队，负责通过计算机黑客攻击获取第三方的通信和信息。2017 年 3 月，在美国公司对一家中国竞争对手提起民事诉讼，指控其窃取通信设备商业机密后约两天， Jia Wei 和同谋未经授权访问了这家美国公司的网络。通过这种未经授权的访问，魏和他的同谋窃取了美国公司的文件，其中包括该公司的民用和军用通信设备、产品开发、测试计划、内部产品评估和竞争对手的商业信息。这些文件涉及中国竞争对手从美国公司窃取的一些相同技术和信息，正如民事诉讼中所指控的那样。此外， Jia Wei 和他的同谋还从美国公司窃取了讨论中国竞争对手的文件。
在未经授权访问期间， Jia Wei 及其同伙试图安装恶意软件，旨在持续未经授权访问该美国公司的网络。 Jia Wei 的未经授权访问一直持续到 2017 年 5 月底左右。
2022 年 3 月提交的六项起诉书指控 Jia Wei 犯有电信欺诈、密谋实施计算机入侵、计算机入侵和严重身份盗窃罪。对他的逮捕令已发出。如果罪名成立， Jia Wei 将面临最高法定刑罚，每项电信欺诈罪将被判处 20 年监禁，每项密谋和计算机入侵罪将被判处 5 年监禁，每项严重身份盗窃罪将被判处强制性连续两年监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定刑期。