2024 年 9 月 5 日
夫妇涉嫌合谋向受制裁的俄罗斯广播公司提供服务、收受和洗钱逾 100 万美元；其中一名被告涉嫌向受制裁的寡头提供艺术品和古董
美国司法部今天公布了两份起诉书，指控 76 岁的迪米特里·西姆斯 (Dimitri Simes) 和 55 岁的阿纳斯塔西娅·西姆斯 (Anastasia Simes) 两人均来自弗吉尼亚州亨特利和俄罗斯，涉嫌两项违反美国制裁的独立计划。
根据第一项起诉书的指控，迪米特里和阿纳斯塔西娅·西姆斯参与了一项违反美国制裁的计划，旨在使受制裁的俄罗斯广播公司 Channel One Russia 受益，并洗钱从该计划中获得的资金。2022 年 5 月 8 日，俄罗斯国有电视台 Channel One Russia 因由俄罗斯联邦政府拥有或控制，或曾代表或声称代表俄罗斯联邦政府行事而受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁。
至少从 2022 年 6 月左右到现在，Dimitri Simes、Anastasia Simes 等人涉嫌参与一项违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA) 的计划，为 Channel One Russia 提供服务，包括担任节目主持人和制作人，并在被 OFAC 指定为 Channel One Russia 后从该机构收受了超过 100 万美元、一辆私家车和一名司机、一笔位于俄罗斯莫斯科的公寓津贴以及一支由 10 名员工组成的团队。起诉书称，Dimitri 和 Anastasia Simes 还参与了一项洗钱计划，他们知道这些交易是为了掩盖违反 IEEPA 的收益。
迪米特里和阿纳斯塔西娅·西姆斯在弗吉尼亚州亨特利有一所房子。他们仍然逍遥法外，据信身处俄罗斯。他们每人被指控一项违反国际经济和政治法案的阴谋罪、一项违反国际经济和政治法案的阴谋罪和一项国际洗钱阴谋罪。如果罪名成立，他们将面临每项罪名最高 20 年监禁的刑罚。
根据第二份起诉书的指控，Anastasia Simes 还参与了一项违反美国制裁的计划，该计划旨在使受制裁的寡头亚历山大·叶夫根耶维奇·乌多多夫受益并从他那里获得资金。乌多多夫于 2023 年 2 月 23 日因在俄罗斯联邦经济的管理咨询领域经营或曾经经营而受到 OFAC 的制裁。至少从 2023 年 2 月左右到现在，Anastasia Simes 和其他人涉嫌参与了一项违反 IEEPA 的计划，他们从美国和欧洲的画廊和拍卖行为乌多多夫购买艺术品和古董，并将这些物品运到她在弗吉尼亚州亨特利的住所，在那里存放，然后运往俄罗斯。作为回报，Anastasia Simes 得到了报销并获得了服务费。起诉书指控 Anastasia Simes 还参与了一项洗钱计划，明知这些交易是为了掩盖违反 IEEPA 的收益。
就此计划，阿纳斯塔西娅·西姆斯被指控一项违反国际经济权力法案的阴谋罪、一项违反国际经济权力法案的阴谋罪和一项国际洗钱阴谋罪。如果罪名成立，她每项罪名最高可被判处 20 年监禁。