四名男子被美国指控涉嫌菲律宾贿赂和洗钱案
- Boring Editor
- 2024年8月9日
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2024 年 8 月 8 日
佛罗里达州南区联邦大陪审团今天对一家选举投票机和服务提供商的三名高管以及菲律宾共和国选举委员会 (COMELEC) 的前主席提起公诉，指控他们涉嫌参与贿赂和洗钱计划，以保留和获取与 2016 年菲律宾大选相关的业务。
根据起诉书，2015 年至 2018 年期间，委内瑞拉公民、佛罗里达州博卡拉顿居民罗杰·亚历杭德罗·皮纳特·马丁内斯（Roger Alejandro Pinate Martinez，49 岁）和美国公民、佛罗里达州戴维市居民豪尔赫·米格尔·巴斯克斯（Jorge Miguel Vasquez，62 岁）涉嫌与其他人一起向 COMELEC 前主席、60 岁的胡安·安德烈斯·多纳托·包蒂斯塔（Juan Andres Donato Bautista）行贿至少 100 万美元。据称，这些贿赂是为了获得和保留为 2016 年菲律宾大选提供投票机和选举服务的业务，并确保合同付款，包括释放增值税付款。
据称，这些同谋通过一笔秘密基金为贿赂提供资金，这笔资金是通过虚报 2016 年菲律宾选举中每台投票机的成本而形成的。为了掩盖和掩饰腐败款项的性质和目的，这些同谋使用密码语言来指代这笔秘密基金，并制造了欺诈性合同和虚假贷款协议来为转账提供理由。据称，这些同谋随后通过位于亚洲、欧洲和美国（包括佛罗里达州南区）的银行账户洗钱与贿赂计划有关的资金。
Pinate 和 Vasquez 分别被控一项串谋违反《反海外腐败法》 (FCPA) 和一项实质性违反《反海外腐败法》的罪名。Bautista、Pinate、Vasquez 和 44 岁的 Elie Moreno 拥有委内瑞拉和以色列双重国籍，分别被控一项串谋洗钱罪和三项国际洗钱罪。如果罪名成立，Pinate 和 Vasquez 分别因《反海外腐败法》和串谋违反《反海外腐败法》罪名面临最高五年监禁。Bautista、Pinate、Vasquez 和 Moreno 分别因国际洗钱罪和串谋洗钱罪面临最高 20 年监禁。