俄亥俄州飞机零部件供应商及其三名员工因涉及俄罗斯的非法出口计划受到指控
- Boring Editor
- 2月14日
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2025 年 2 月 13 日
俄罗斯飞机零部件供应商的美国子公司 Flighttime Enterprises Inc. 及其三名现任和前任员工被联邦指控犯有一项罪行，即在未获得商务部所需许可的情况下，从美国向俄罗斯和俄罗斯航空公司非法出口飞机零部件。
被指控的三名个人包括：丹妮拉·弗里里（Daniela Friery），43 岁，入籍美国公民，居住在俄亥俄州洛夫兰；帕维尔·伊格林（Pavil Iglin），46 岁，俄罗斯公民，目前持非移民签证居住在佛罗里达州；马拉特·艾辛（Marat Aysin），39 岁，美国合法永久居民，目前居住在佛罗里达州。
根据今天公布的 11 项指控，三名被告为 Flighttime Enterprises Inc. 工作，这是一家飞机设备供应商，办公地点位于俄亥俄州西切斯特和迈阿密附近。
起诉书指控称，在 2022 年 2 月俄罗斯进一步入侵乌克兰后，Flighttime 和个人被告故意违反和逃避对俄罗斯实施的出口限制，向俄罗斯和俄罗斯最终用户（包括受到美国商务部临时拒绝令约束的航空公司）运送航空零部件，方式是贴错标签、提供虚假证明，并利用中介公司和国家掩盖真正的最终目的地和最终用户。起诉书详细列出了四笔具体出口交易，总额超过 200 万美元。
例如，2022 年 6 月，Flighttime 员工据称与一家美国供应商协商以 395,000 美元的价格购买辅助动力装置。由于该公司与俄罗斯有联系，这家美国供应商最初对这笔交易表示犹豫。在购买过程中，Aysin 向美国供应商谎称该部件将用于补充西切斯特的库存。据称，Iglin 通过 Aysin 签署并注明日期的俄罗斯最终用户证书，虚假证明该部件不会出口到俄罗斯。此后，该部件在没有获得所需许可证的情况下被非法出口到俄罗斯，供一家俄罗斯航空公司使用。
该公司和三名被告各被指控一项串谋违反《出口管制改革法案》（ECRA）的罪名，以及多项违反 ECRA 的罪名，这些罪名均属于联邦罪行，最高可判处 20 年监禁。
他们还被指控犯有串谋走私罪，最高可判处五年监禁，以及多项走私罪，最高可判处十年监禁。最后，他们每人还被指控一项串谋洗钱罪，这是一项联邦罪行，最高可判处十年监禁。