2024 年 9 月 30 日
9 月 27 日，澳大利亚联邦政府将 53 岁的Jin Guanghua 引渡到美国。Jin Guanghua 是一名中国公民，他和他的同谋朝鲜银行家、50 岁的Sim Hyon-Sop、60 岁的中国公民Qin Guoming和 41 岁的Han Linlin均来自辽宁省，他们于 2022 年被起诉，罪名是参与一项多年计划，通过美国金融系统向朝鲜出售烟草，违反对朝鲜实施的制裁。Jin Guanghua 今天在哥伦比亚特区首次出庭。
2009 年至 2019 年期间，被告参与了为朝鲜拥有的实体购买烟叶的计划，并使用幌子公司和虚假文件迫使美国金融机构处理至少 310 笔交易，价值约 7400 万美元，如果这些金融机构知道这些交易涉及与朝鲜的贸易，它们本来会冻结、阻止、调查或拒绝这些交易。这些交易为朝鲜实体带来了约 7 亿美元的收入，最终也为朝鲜政府带来了收入。被告被起诉，罪名包括密谋实施银行欺诈、密谋违反和违反国际紧急经济权力法 (IEEPA) 和朝鲜制裁条例，以及密谋洗钱和洗钱。
2023 年 3 月 23 日，Jin Guanghua 居住在澳大利亚，正试图离境前往中国时被澳大利亚当局逮捕。此次逮捕是在美国提出临时逮捕Jin Guanghua 的请求之后进行的，以便引渡。
此案是美国司法部针对朝鲜持续逃避制裁和利用美国金融系统从事烟草制品非法贩运的行动所采取的更大规模的回应措施的一部分。起诉书指控称，烟草制品贩运为朝鲜推进大规模杀伤性武器 (WMD) 计划创造了收入。朝鲜至少从 2006 年开始研发核武器，并通过非法贸易为这些活动提供资金，包括贩运烟草和假冒香烟，朝鲜至少从 1992 年开始从事这些活动。据估计，朝鲜每年的假冒香烟生产能力超过 20 亿包。假冒香烟是朝鲜政权的主要收入来源，可能是朝鲜投资组合中最赚钱的项目，因为据估计，走私烟草每花费 1 美元，就能带来高达 20 美元的收入。据称，朝鲜烟草销售收入会流回朝鲜政府，包括用于维持党内精英核心忠诚度和资助武器研发项目的秘密资金。
如果罪名成立，被告将面临最高 30 年监禁（银行诈骗）、20 年监禁（违反 IEEPA）以及 20 年监禁（洗钱）。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后确定刑期。