BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024年10 月 21 日 英国法律史上最大集体诉讼案因矿业公司大坝垮塌造成 19 人死亡而开庭。代表数千名受害者的律师向伦敦高等法院表示，必和必拓（BHP.AX）正试图逃避对巴西最严重环境灾难的责任，这场诉讼的标的高达 360 亿英镑（470 亿美元）。 超过 60...

2024 年 10 月 23 日 英国竞争与市场管理局（Competition and Markets Authority ）表示，已对丹麦啤酒制造商嘉士伯（Carlsberg）其Carlsberg UK Holdings Limited拟定的 33...

2024 年 10 月 21 日 根据《2018 年制裁和反洗钱法》（“《制裁法》”）第 43 条的要求，财政部长提供了本指南，以协助实施和遵守《2019 年反恐（制裁）（退出欧盟）条例》（ Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit)...

2024 年 10 月 17 日 英国今天针对俄罗斯的影子油轮舰队启动了迄今为止最大规模的制裁措施，另外 18 艘影子舰队船只将被禁止进入英国港口，无法使用世界领先的英国海运服务，使受制裁的油轮总数达到 43 艘。 除了对影子船队采取行动外，英国还对另外 4...

2024 年 10 月 12 日

2024 年 10 月 15 日 英国 信息专员办公室 （ Information Commissioner's Office, ICO ）对两家位于曼彻斯特的金融和债务管理公司 Quick Tax Claims Limited、National Debt Advice...

2024 年 10 月 11 日 英国贸易制裁实 施办公室 Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI), 于 2024 年 9 月 宣布成立，负责某些贸易制裁的民事执行。 OTSI...

2024 年 10 月 3 日 英国金融行为监管局（FCA）因 Starling Bank 的制裁制度和控制措施存在缺陷而对其处 罚 28,959,426 英镑。 Starling Bank 发展迅速，客户数量从 2017 年的约 43,000 名增至 2023 年的...

2024 年 10 月 3 日 英国 制裁白俄罗斯银行CJSC Alfa Bank Belaru ，指控其通过在白俄罗斯金融服务领域开展业务，从白俄罗斯政府获取利益或为其提供支持。 https://assets.publishing.service.gov.uk/media...

2024 年 9 月 11 日 英国对俄罗斯“影子舰队”中的 10 艘船只实施制裁，这些船只利用非法手段逃避对俄罗斯石油的制裁。新的制裁进一步打击了俄罗斯的石油收入，而石油收入是俄罗斯最重要资金来源。今天是英国第三次使用其专属权力对个别船只进行制裁，针对的是那些破坏制裁并为...

2024 年 9 月 6 日 英国竞争和市场管理局(CMA) 发布异议声明，指控谷歌利用其在在线展示广告领域的主导地位来支持自己的广告技术服务，从而损害了竞争。 CMA 初步认定，谷歌通过运营其出版商广告服务器和购买工具滥用其市场支配地位，限制了英国的竞争...

2024 年 7 月 24 日 “聚焦腐败”(Spotlight on Corruption) 的报告称，由于英国执法记录不佳，2022 年俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁正受到破坏。 这份题为《只叫不做：盘点英国制裁执行情况》(“All bark and no...

2024 年 8 月 29日 英国OFSI 发布了旅行禁令对2人实施 旅行禁令： 纳泽姆·艾哈迈德 (Nazem Ahmad) ，一名涉嫌真主党资助者，于 2023 年 4 月 18 日被英国 指定 为资产冻结对象；以及 穆斯塔法·阿亚什 (Mustafa Ayash)...

2024 年 6 月 11 日 英国上诉法院就 Celestial Aviation Services Limited 诉 UniCredit Bank GmbH (London Branch) [2024] EWCA Civ 628 一案作出判决。...

2024 年 8 月 21 日 英国金融行为监管局（FCA）宣布，普华永道 (PricewaterhouseCoopers LLP, PwC) 同意支付 1500 万英镑，原因是该公司在投资公司伦敦资本与金融（London Capital & Finance plc,...

2024 年 8 月 19 日 英国最近的一项裁决裁定，如果企业在认为存在强迫劳动风险的情况下不采取行动，可能面临洗钱指控，企业将需要加强对供应链的监控。 在全球法律行动网络等提起的法律挑战中，英国上诉法院裁定，如果公司知道或怀疑进口商品是在供应链的其他地方的犯罪情况下生产...

2024 年 7 月 23 日 美国司法部反垄断司助理检察长乔纳森·坎特（Jonathan Kanter）、美国联邦贸易委员会主席莉娜·M·汗（Lina M. Khan）、欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格（Margrethe...

2024年7月18日 英国政府将 11 艘油轮列入黑名单，并表示将领导一个由 45 个国家组成的联盟，进一步阻止“非法船只”的使用。 这 11 艘船只包括两艘之前受到欧盟制裁的船只，它们与俄罗斯国有航运公司 Sovcomflot 以及受到制裁的迪拜船舶管理公司...

2024 年 7 月 19 日 英国下议院图书馆发布了一份关于英国、美国和欧盟对直接支持俄罗斯入侵乌克兰的第三国的反应的 研究简报。 简报指出，尽管美国及其盟友并未对继续与俄罗斯进行贸易的国家实施制裁，但越来越多地将目标对准涉嫌协助俄罗斯在乌克兰发动战争或逃避制裁的国家和组...

2024 年 7 月 15日 英国下议院图书馆发布了一份关于对乌克兰战后重建援助的研究简报（Post-conflict reconstruction assistance to Ukraine），其中包括使用俄罗斯在美国和欧洲持有的受制裁资产。...