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2024年10月15日讀畢需時 1 分鐘
英国两家公司因发送提供金融和债务服务的垃圾短信而被ICO罚款总计 15 万英镑
2024 年 10 月 15 日 英国 信息专员办公室 （ Information Commissioner's Office, ICO ）对两家位于曼彻斯特的金融和债务管理公司 Quick Tax Claims Limited、National Debt Advice...
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2024年10月13日讀畢需時 2 分鐘
英国成立新的贸易制裁实施办公室
2024 年 10 月 11 日 英国贸易制裁实 施办公室 Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI), 于 2024 年 9 月 宣布成立，负责某些贸易制裁的民事执行。 OTSI...
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2024年10月7日讀畢需時 2 分鐘
英国金融行为监管局因 Starling Bank 的制裁制度和控制措施存在缺陷而对其处罚
2024 年 10 月 3 日 英国金融行为监管局（FCA）因 Starling Bank 的制裁制度和控制措施存在缺陷而对其处 罚 28,959,426 英镑。 Starling Bank 发展迅速，客户数量从 2017 年的约 43,000 名增至 2023 年的...
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2024年10月7日讀畢需時 1 分鐘
英国制裁白俄罗斯银行CJSC Alfa Bank Belarus
2024 年 10 月 3 日 英国 制裁白俄罗斯银行CJSC Alfa Bank Belaru ，指控其通过在白俄罗斯金融服务领域开展业务，从白俄罗斯政府获取利益或为其提供支持。 https://assets.publishing.service.gov.uk/media...
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2024年9月12日讀畢需時 1 分鐘
英国制裁10艘运输俄罗斯石油的“影子舰队”船只
2024 年 9 月 11 日 英国对俄罗斯“影子舰队”中的 10 艘船只实施制裁，这些船只利用非法手段逃避对俄罗斯石油的制裁。新的制裁进一步打击了俄罗斯的石油收入，而石油收入是俄罗斯最重要资金来源。今天是英国第三次使用其专属权力对个别船只进行制裁，针对的是那些破坏制裁并为...
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2024年9月7日讀畢需時 3 分鐘
谷歌广告技术领域涉嫌反竞争行为遭英国CMA调查
2024 年 9 月 6 日 英国竞争和市场管理局(CMA) 发布异议声明，指控谷歌利用其在在线展示广告领域的主导地位来支持自己的广告技术服务，从而损害了竞争。 CMA 初步认定，谷歌通过运营其出版商广告服务器和购买工具滥用其市场支配地位，限制了英国的竞争...
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2024年9月2日讀畢需時 1 分鐘
新报告发现英国执行制裁“只叫不做”
2024 年 7 月 24 日 “聚焦腐败”(Spotlight on Corruption) 的报告称，由于英国执法记录不佳，2022 年俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁正受到破坏。 这份题为《只叫不做：盘点英国制裁执行情况》(“All bark and no...
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2024年8月31日讀畢需時 1 分鐘
英国首次根据国内反恐制度实施旅行禁令
2024 年 8 月 29日 英国OFSI 发布了旅行禁令对2人实施 旅行禁令： 纳泽姆·艾哈迈德 (Nazem Ahmad) ，一名涉嫌真主党资助者，于 2023 年 4 月 18 日被英国 指定 为资产冻结对象；以及 穆斯塔法·阿亚什 (Mustafa Ayash)...
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2024年8月27日讀畢需時 2 分鐘
英国上诉法院就制裁和财政援助范围做出影响深远的判决 Celestial Aviation Services Limited 诉 UniCredit Bank GmbH (London Branch)
2024 年 6 月 11 日 英国上诉法院就 Celestial Aviation Services Limited 诉 UniCredit Bank GmbH (London Branch) [2024] EWCA Civ 628 一案作出判决。...
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2024年8月22日讀畢需時 1 分鐘
英国金融行为监管局因普华永道未报告London Capital & Finance plc欺诈行为对其罚款1500 万英镑
2024 年 8 月 21 日 英国金融行为监管局（FCA）宣布，普华永道 (PricewaterhouseCoopers LLP, PwC) 同意支付 1500 万英镑，原因是该公司在投资公司伦敦资本与金融（London Capital & Finance plc,...
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2024年8月22日讀畢需時 1 分鐘
英国强迫劳动裁决提高供应链监控标准
2024 年 8 月 19 日 英国最近的一项裁决裁定，如果企业在认为存在强迫劳动风险的情况下不采取行动，可能面临洗钱指控，企业将需要加强对供应链的监控。 在全球法律行动网络等提起的法律挑战中，英国上诉法院裁定，如果公司知道或怀疑进口商品是在供应链的其他地方的犯罪情况下生产...
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2024年7月23日讀畢需時 2 分鐘
美国司法部、联邦贸易委员会、欧盟委员会和英国竞争与市场管理局领导人就人工智能竞争发表联合声明
2024 年 7 月 23 日 美国司法部反垄断司助理检察长乔纳森·坎特（Jonathan Kanter）、美国联邦贸易委员会主席莉娜·M·汗（Lina M. Khan）、欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格（Margrethe...
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2024年7月22日讀畢需時 1 分鐘
英国加大打击影子船队的力度，将 11 艘油轮列入黑名单
2024年7月18日 英国政府将 11 艘油轮列入黑名单，并表示将领导一个由 45 个国家组成的联盟，进一步阻止“非法船只”的使用。 这 11 艘船只包括两艘之前受到欧盟制裁的船只，它们与俄罗斯国有航运公司 Sovcomflot 以及受到制裁的迪拜船舶管理公司...
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2024年7月22日讀畢需時 2 分鐘
英国议会就对支持俄乌冲突的国家实施制裁进行研究简报
2024 年 7 月 19 日 英国下议院图书馆发布了一份关于英国、美国和欧盟对直接支持俄罗斯入侵乌克兰的第三国的反应的 研究简报。 简报指出，尽管美国及其盟友并未对继续与俄罗斯进行贸易的国家实施制裁，但越来越多地将目标对准涉嫌协助俄罗斯在乌克兰发动战争或逃避制裁的国家和组...
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2024年7月16日讀畢需時 1 分鐘
英国议会就乌克兰重建（包括使用制裁俄罗斯资产）发布研究简报
2024 年 7 月 15日 英国下议院图书馆发布了一份关于对乌克兰战后重建援助的研究简报（Post-conflict reconstruction assistance to Ukraine），其中包括使用俄罗斯在美国和欧洲持有的受制裁资产。...
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2024年7月11日讀畢需時 1 分鐘
英国金融行为监管局推出上市规则修订本月29日生效
2024年7月11日 英国金融行为监管局对当地上市规则30年来最大的修订，并在7月29日生效，以吸引更多公司到当地上市。 经修订后，公司可在无需股东表决下开展更多活动，公司在进行关键交易时就披露时间点及内容拥有有更高弹性，也令公司在上市时选择实行同股不同权架构更容易。...
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2024年6月19日讀畢需時 1 分鐘
英国上诉法院驳回渣打银行请求撤销伊朗制裁指控的申请
2024 年 6 月 17 日 案件名称为 "The Persons Identified In Schedule 1 To the Re-Amended Particulars of Claim v Standard Chartered Plc [2024] EWCA...
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2024年6月18日讀畢需時 2 分鐘
瑞士监管机构称汇丰瑞士违反了洗钱规定
瑞士金融市场监管局（FINMA）指控汇丰私人银行（瑞士）有限公司（HSBC Private Bank (Suisse) SA）违反了与两名政治公众人物有关的反洗钱义务，从而严重违反了金融市场法。该局已采取措施确保恢复对法律的遵守。该决定要求，在这些措施全面实施之前，该银行不...
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2024年6月13日讀畢需時 3 分鐘
英国制裁确实禁止信用证付款，英国上诉法院推翻了高等法院对 Celestial Aviation 诉 UniCredit 案的判决
英国上诉法院在Celestial Aviation Services Ltd 诉 UniCredit Bank案中作出判决，裁定英国对俄罗斯的制裁禁止根据信用证向俄罗斯公司支付飞机租赁费用，推翻了高等法院的判决。法院还考虑了基于美国制裁和 SAMLA 第 44 条的辩护。...
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2024年6月13日讀畢需時 3 分鐘
英国首次对违反俄罗斯石油限制的船舶实施制裁，并制裁5家中国实体
英国周四首次对俄罗斯的“影子舰队”船只实施制裁，称这些船只用于规避西方对俄罗斯石油贸易的制裁。此次制裁是 50 项新制裁措施的一部分，并与七国集团 (G7) 伙伴协调实施，还针对俄罗斯军方的弹药、机床、微电子产品和后勤供应商，其中包括位于中国、以色列、吉尔吉斯斯坦和土耳其的...
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