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5天前讀畢需時 2 分鐘
英国发布合并评估快速指南：CMA18
2025 年 1 月 2 日 英国 竞争与市场管理局发布 合并评估快速指南：CMA18（Quick guide to UK merger assessment: CMA18）. 该指南已更新，以反映 2025 年 1 月 1 日生效的《2024...
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2024年11月28日讀畢需時 2 分鐘
俄罗斯禁止英国副首相等 30 名英国国民入境
2024 年 11 月 26 日 俄罗斯外交部周二宣布，由于英国政府的“鲁莽政策”和“反俄活动”，莫斯科将 30 名英国公民列入入境禁令名单。 被禁止进入俄罗斯的人员包括英国副首相 Angela Rayner、内政大臣Yvette Cooper、财政大臣 Rachel...
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2024年11月28日讀畢需時 1 分鐘
汇丰银行在3200万欧元的Euribor操纵罚款的欧盟法庭冲突中败诉
2024年11月27日 汇丰控股公司因非法操纵Euribor基准而被欧盟反垄断罚款近3200万欧元的法院质疑败诉。 欧盟普通法院驳回了该银行的上诉，并支持欧盟委员会关于其非法参与卡特尔的调查结果。 欧盟法庭裁定：“普通法院驳回了汇丰银行的诉讼。”周三的决定可以向该集团的最高...
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2024年11月27日讀畢需時 1 分鐘
英国金融行为监管局（FCA）因交易员隐瞒了 400 多笔虚假交易对麦格理银行伦敦分行处以超过 1300 万英镑
2024 年 11 月 26 日 英国金融行为监管局（FCA）对澳大利亚麦格理银行有限公司（MBL）伦敦分行（MBL）处以 1300 万英镑罚款，原因是该行存在严重失误，允许其一名员工记录了超过 400 笔虚假交易。 从 2020 年 6 月到 2022 年 2 月，MBL...
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2024年11月27日讀畢需時 1 分鐘
英国严重欺诈办公室（SFO）宣布对法国国防公司Thales Group 进行贿赂调查
2024 年 11 月 21 日 英国严重欺诈办公室（SFO）已对跨国航空和国防电子集团泰雷兹公司（Thales Group ）涉嫌贿赂和腐败行为展开调查。 泰雷兹集团总部位于巴黎，其子公司泰雷兹英国公司在英国 16 个基地拥有 7,000 多名员工。 ...
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2024年11月19日讀畢需時 3 分鐘
英国对制裁框架做出重要修改
2024 年 11 月 14 日 英国政府通过《2024 年制裁（脱欧）（杂项修正案）（第 2 号）条例》（t he Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 ）（“...
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2024年11月19日讀畢需時 2 分鐘
英国财政部更新《洗钱警告通知》
2024 年 11 月 19 日 《2017 年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the...
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2024年11月14日讀畢需時 1 分鐘
英国高等法院就违反美国制裁向法院付款而面临被起诉的风险作出判决
2024 年 11 月 8 日 承租人从船东那里租了一艘船，然后受到 OFAC 的制裁。船东终止了租船合同（依据制裁条款），并寻求命令出售货物并将收益存入冻结的美国账户。OFAC 颁发了许可证，允许这样做而不会违反制裁。...
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2024年11月13日讀畢需時 1 分鐘
英国金融行为监管局(FCA )因金融犯罪失职对Metro Bank 罚款 1600 万英镑
2024 年 12 月 11 日 英国金融行为监管局对 Metro Bank PLC (Metro) 处以 16,675,200 英镑的罚款。 2016 年 6 月至 2020 年 12 月期间，Metro 未能建立正确的系统和控制措施来充分监控超过 6000...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
欧洲制裁执法行动统计（2017-2024）
2024 年 10 月 25 日 据外部博客粗略统计，近年欧洲制裁执法行动（2017-2024）大约如下： 荷兰是定罪人数最多的国家，但刑期却不是最长的国家； 德国的定罪数量远少于荷兰，但刑期却是最长的； 芬兰正在进行大量调查，但迄今为止仅处以了 11,080 欧元的罚款；...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
英国9 家律师事务所因涉嫌违反制裁需接受调查
2024 年 10 月 30 日 英格兰和威尔士律师监管局（ Solicitors Regulation Authority ）在其 《 2023-24 年度反洗钱报告 》 中表示，已要求 9 家律师事务所向金融制裁实施办公室报告。...
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2024年11月7日讀畢需時 1 分鐘
英国制裁10家涉俄业务的中国实体
2024年11月7日 https://www.boringcompliance.com 英国财政部更新涉俄制裁名单，新增16名个人和31家有关实体，其中加入10家中国实体： ACE ERA CO., LIMITED AUTEL ROBOTICS CO., LTD. ...
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2024年11月5日讀畢需時 1 分鐘
英国就俄罗斯违反贸易制裁和军品出口管制发出复合和解协议
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com 英国税务海关总署（HMRC）已向英国出口商发出了 4 项复合和解：1 项涉及违反俄罗斯制裁，3 项涉及未经许可出口军事清单商品和两用商品。自 2022 年 2...
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2024年10月26日讀畢需時 1 分鐘
英国金融行为监管局 发布非金融不当行为调查结果
2024 年 10 月 25 日 英国金融行为监管局( FCA) 发布了一项调查结果，以更好地了解公司如何记录和管理非金融不当行为指控。 对 1,000 多家投资银行、经纪商和批发保险公司的调查发现，2021 年至 2023 年间报告的指控数量有所增加。 ...
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2024年10月25日讀畢需時 4 分鐘
英国发布《2024 年英国竞争状况报告》
2024 年 10 月 24 日 英国竞争与市场管理局（Competition and Markets Authority，CMA）发布《2024 年英国竞争状况报告》(The State of UK Competition Report 2024)。...
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2024年10月24日讀畢需時 2 分鐘
必和必拓在 360 亿英镑的审判中批评巴西法律的“极端”解释, 试图逃避巴西大坝垮塌的责任
2024年10 月 21 日 英国法律史上最大集体诉讼案因矿业公司大坝垮塌造成 19 人死亡而开庭。代表数千名受害者的律师向伦敦高等法院表示，必和必拓（BHP.AX）正试图逃避对巴西最严重环境灾难的责任，这场诉讼的标的高达 360 亿英镑（470 亿美元）。 超过 60...
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2024年10月24日讀畢需時 2 分鐘
英国对嘉士伯33 亿英镑收购Britvic的交易展开正式反垄断调查
2024 年 10 月 23 日 英国竞争与市场管理局（Competition and Markets Authority ）表示，已对丹麦啤酒制造商嘉士伯（Carlsberg）其Carlsberg UK Holdings Limited拟定的 33...
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2024年10月23日讀畢需時 1 分鐘
英国修订反恐制裁指南，纳入董事取消资格规定
2024 年 10 月 21 日 根据《2018 年制裁和反洗钱法》（“《制裁法》”）第 43 条的要求，财政部长提供了本指南，以协助实施和遵守《2019 年反恐（制裁）（退出欧盟）条例》（ Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit)...
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2024年10月18日讀畢需時 2 分鐘
英国对俄罗斯天然气公司 Rusgazdobycha JSC及 18 艘俄罗斯油轮和 4 艘液化天然气油轮实施制裁
2024 年 10 月 17 日 英国今天针对俄罗斯的影子油轮舰队启动了迄今为止最大规模的制裁措施，另外 18 艘影子舰队船只将被禁止进入英国港口，无法使用世界领先的英国海运服务，使受制裁的油轮总数达到 43 艘。 除了对影子船队采取行动外，英国还对另外 4...
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2024年10月15日讀畢需時 1 分鐘
英国政府调查37起违反俄罗斯石油制裁的行为
2024 年 10 月 12 日 英国财政部表示，英国政府目前正对 37 起涉嫌违反俄罗斯石油工业制裁的行为展开调查。 该发言人 10 月 11 日晚表示：“目前已有大量调查正在进行，新成立的贸易制裁实施办公室将增强我们调查贸易制裁违规行为报告的能力，并对违规行为施以严厉...
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