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2024年6月13日讀畢需時 3 分鐘
英国制裁确实禁止信用证付款，英国上诉法院推翻了高等法院对 Celestial Aviation 诉 UniCredit 案的判决
英国上诉法院在Celestial Aviation Services Ltd 诉 UniCredit Bank案中作出判决，裁定英国对俄罗斯的制裁禁止根据信用证向俄罗斯公司支付飞机租赁费用，推翻了高等法院的判决。法院还考虑了基于美国制裁和 SAMLA 第 44 条的辩护。...
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2024年6月13日讀畢需時 1 分鐘
媒体称七国集团领导人达成协议，使用俄罗斯资产为乌克兰提供 500 亿美元贷款
6月13日，媒体称七国集团领导人达成协议，使用俄罗斯资产为乌克兰提供 500 亿美元贷款。 媒体称，美国一名高级官员周四表示，七国集团领导人已就总统拜登推动的一项计划达成协议，该计划将向乌克兰提供 500 亿美元贷款，并以冻结的俄罗斯资产的利息作为担保。...
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2024年6月13日讀畢需時 5 分鐘
美国商务部加强对俄罗斯和白俄罗斯出口管制规定
美国商务部针对俄罗斯和白俄罗斯的额外出口管制措施；将对俄罗斯和白俄罗斯的制裁合并为一部分；增加实体名单并更改实体名单结构；确认与许可例外可用性相关的行动所使用的标准，并澄清受俄罗斯和白俄罗斯行业制裁的商品范围。 主要行动包括： 严厉打击利用空壳公司进行资金转移的行为；...
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2024年6月12日讀畢需時 3 分鐘
OFAC加大对俄罗斯制裁
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天的行动加大了与俄罗斯经济有业务往来的外国金融机构受到次级制裁的风险；限制俄罗斯军工基地利用某些美国软件和信息技术 (IT) 服务的能力；并与国务院联合针对俄罗斯境内外（包括亚洲、中东、欧洲、非洲、中亚和加勒比地区）的 300...
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2024年6月12日讀畢需時 1 分鐘
美俄双重国籍公民承认违反出口管制向俄罗斯出口武器
一名拥有美国和俄罗斯双重国籍的公民今日承认犯有串谋违反《出口管制改革法》的罪行，在未经授权的情况下向俄罗斯出口枪支零部件和弹药。 根据法庭文件，至少从 2020 年 7 月到 2023 年，58 岁的德米特里·蒂马舍夫 (Dimitry Timashev)...
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2024年6月12日讀畢需時 1 分鐘
美国将瑞士金融家、家族及公司从俄罗斯制裁名单中除名
OFAC 已将瑞士公民亚历山大·沃尔特·斯图德哈尔特 (Alexander-Walter Studhalter)除名，他因涉嫌支持苏莱曼·克里莫夫 (Suleiman Kerimov) 的金融网络而被列入制裁名单。 OFAC 还将他的两个儿子杰里米·斯图德哈尔特...
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2024年6月12日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部打击胡塞武装非法运输货物的公司和船只
美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）在这份新闻稿中宣布对十个个人、实体和船只实施制裁，这些对象涉及非法运输石油和其他商品，特别是为胡塞武装（Houthis）的金融中介人Sa'id al-Jamal的网络提供支持。制裁措施针对的是海上运输和金融中介人、一些船只的管理者和...
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2024年6月12日讀畢需時 1 分鐘
美国国土安全部(DHS)将三家中国公司列入UFLPA实体清单
美国国土安全部(DHS)将三家中国海鲜、铝和鞋类实体列入UFLPA实体清单，列入该实体清单的中国实体包括：东莞绿洲鞋业有限公司(译名，Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd)、山东美佳集团有限公司(译名，Shandong Meijia Group...
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2024年6月6日讀畢需時 2 分鐘
币安在任命两名合规监察员
作为加密货币交易所币安与美国监管机构达成的 43 亿美元和解协议的一部分，顾问公司 Forensic Risk Alliance 和 Sullivan & Cromwell 律师事务所被选为外部监督者。 这项举措是在与美国当局达成协议后的结果，旨在确保币安遵守相关法规和规定...
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2024年6月6日讀畢需時 1 分鐘
爱立信完成美国司法部强制合规监督
瑞典电信巨头爱立信宣布，继 2019 年因违反《反海外腐败法》（FCPA）而达成和解之后，对该公司实施的独立合规监督结束。 该公司在周一的新闻发布会上宣布，与司法部 (DOJ) 达成的延期起诉协议 (DPA) 所要求的监控已于周日结束。...
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2024年6月6日讀畢需時 1 分鐘
美众议院美中战略竞争特别委员会致函美国土安全部，指控中国电池制造商合肥国轩高科和宁德时代涉“强迫劳动”
2024年6月5日，美国众议院美中战略竞争特别委员会主席等议员致函美国国土安全部副部长罗伯特·席尔弗斯。信中要求强制劳工执法特别工作组（FLETF）立即将Gotion High Tech（合肥国轩高科动力能源有限公司）列入UFLPA实体名单。文件详细描述了Gotion与新疆...
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2024年6月6日讀畢需時 2 分鐘
《印度-太平洋经济繁荣框架》（IPEF）在新加坡部长级会议的新闻声明
在这次会议上，14个印太经济框架合作伙伴宣布了与IPEF协议相关的重大新成就，包括与供应链韧性、清洁经济和公平经济相关的协议，以及关于IPEF的总体协议。他们还签署了清洁经济协议、公平经济协议和关于IPEF的总体协议，并将继续采取必要步骤，包括进一步的国内磋商，以批准、接受...
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2024年6月4日讀畢需時 2 分鐘
美中战略竞争特别委员会议员致函财政部，要求调查六家中国公司是否涉支持伊朗
2024年5月31日, 美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆伦纳（John Moolenaar）和11 名共和党成员致信美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen），呼吁外国资产控制和金融犯罪执法网络办公室调查支持伊朗军事和能源部门的六家中华人民共和国公司。...
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2024年5月31日讀畢需時 1 分鐘
美国国务院表示将对香港特区官员实施签证限制
5月31日，美国国务院表示作为回应香港国安相关的审判，正在根据《移民和国籍法》第 212(a)(3)(C) 条采取措施，对负责执行有关法律的中国内地和香港官员实施新的签证限制。 中国外交部言人回应：如果美方对香港特区官员实施签证限制，中方将坚决反制。...
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2024年5月31日讀畢需時 1 分鐘
医疗器械制造商Innovasis 及其高管以 1200 万美元和解虚假索赔案
美国司法部 (DOJ) 在周三公布的和解协议中指控，Innovasis 及其总裁兼创始人 Brent Felix 和首席财务官 Garth Felix 向脊柱外科医生支付回扣，诱使他们使用 Innovasis 的脊柱设备，违反了《虚假索赔法》（the False...
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2024年5月31日讀畢需時 1 分鐘
美国金融业监管局 (FINRA) 因通知失误对美国银行子公司进行处罚
美国金融业监管局（FINRA）对美国银行一家子公司处以 90,080 美元罚款，原因是该子公司未及时或不准确提交与证券发行相关的通知，且未能采用足够的监管制度。 根据该自律组织周二发布的最终通知，总部位于纽约市的经纪自营商美国银行证券在 2019 年 8 月至 2022 年...
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2024年5月30日讀畢需時 1 分鐘
美国OFAC制裁瓦格纳集团关联公司
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 继续打击俄罗斯在非洲的破坏稳定活动，制裁了两家与私人军事公司(瓦格纳集团) 有关联的公司。根据第 14024 号行政命令 (EO)，Mining Industries SARLU 和 Logistique Economique...
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2024年5月29日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部及其他机构发布自愿碳市场原则
美国财政部和其他美国机构周二宣布了一项协调的联邦政策，涉及碳排放额度和其他自愿激励措施，以鼓励企业和农业减少碳足迹。 制造业、能源生产和农业产生的过量碳排放是气候变化的根源，如果不采取更强有力的干预措施，气候变化预计将进一步恶化。美国和其他国家已制定了到 2050...
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2024年5月29日讀畢需時 2 分鐘
财政部制裁与911 S5僵尸网络有关的网络犯罪网络
发布机构：美国财政部外国资产控制办公室（OFAC） 美国财政部通过OFAC对与911 S5僵尸网络有关的网络犯罪网络进行了制裁，目的是破坏网络犯罪分子的活动，保护美国纳税人的利益，并防止非法行为者窃取美国政府的资金。制裁行动是与联邦调查局、国防刑事调查局、美国商务部出口执法...
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2024年5月28日讀畢需時 1 分鐘
中国正考虑对大排量或2.5升以上进口汽车加征关税，以报复欧美国家对中国汽车出口的限制
2024年5月23日， 记者问:有报道称，中国正考虑对大排量或2.5升以上进口汽车加征关税，以报复欧美国家对中国汽车出口的限制，您能否证实这是否属实？中国是否在考虑提高关税税率？ 中国商务部发言人回复：我们注意到了相关报道。中国坚定走绿色低碳发展道路，始终鼓励和支持各行业向...
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