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2024年7月11日讀畢需時 1 分鐘
美国监管机构因花旗未能解决长期数据问题对其罚款 1.36 亿美元
2024年7月10日 美联储与货币监理署开展联合执法行动，美联储对花旗集团处以 6060 万美元罚款，原因是该集团违反了委员会 2020 年的执法行动。花旗集团在纠正数据质量管理问题方面进展不足，未能实施补偿控制措施来管理其持续风险。美联储将继续监督花旗集团的行动，以遵守仍...
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2024年7月11日讀畢需時 3 分鐘
禾赛起诉美国防部要求移除1260H军事企业清单
2024年7月3日 禾赛科技向美国法庭递交了一份针对美国国防部的“简易判决动议”。在这份动议中，禾赛援引了美国国防部将其纳入1260H清单的所谓理由，并逐一进行了反驳。这也是禾赛被美国国防部纳入1260H清单具体缘由的首次对外公开。...
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2024年7月10日讀畢需時 2 分鐘
纽约男子和加拿大国民承认犯有数百万美元的涉俄出口管制计划
2024 年 7 月 10 日 38 岁的蒙特利尔人 Nikolay Goltsev 和 53 岁的纽约布鲁克林人 Salimdzhon Nasriddinov 今日承认串谋违反出口管制，他们代表受制裁的俄罗斯公司（包括俄罗斯军事公司）参与了一项全球采购计划。被告运送的一些...
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2024年7月10日讀畢需時 2 分鐘
美国商务部工业和安全局发布关于应对出口转移风险的指南
2024 年 7 月 10 日 美国商务部工业和安全局 (BIS)发布了一份指南，概述了 BIS 采取哪些不同措施来向业界和学术界通报除实体名单等公开筛查名单上列出的各方之外的各方，这些各方可能会将受 BIS 出口管制的物项转移到受关注的国家或实体。该指南还概述了公司和大学...
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2024年7月10日讀畢需時 2 分鐘
美国强迫劳动执法工作组将铝、聚氯乙烯和海鲜列为涉疆法案新的高优先执法行业
2024年7月9日 美国国土安全部 (DHS) 作为强迫劳动执法工作组 (FLETF) 主席，发布了更新的涉疆法案（UFLPA)战略，以防止所谓进口中国(PRC) 强迫劳动开采、生产或制造的商品。该战略建立在政府两年执行 UFLPA...
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2024年7月9日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部发布拟议规则，扩大 CFIUS 对军事设施附近房地产交易的审查范围
2024年7月8日 美国财政部作为美国外国投资委员会 (CFIUS) 主席发布了一份拟议规则制定通知 (NPRM 或拟议规则)，该通知将扩大 CFIUS 对外国人在美国进行的某些涉及房地产的交易的管辖权。根据国会于 2018 年通过的立法，CFIUS...
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2024年7月9日讀畢需時 1 分鐘
波音公司同意认罪，支付4.872亿美元以解决违反 2021年 DPA 的行为
2024年7月8日 波音公司将承认一项重罪，并支付 4.872亿美元，原因是该公司违反了 2021 年与司法部达成的和解协议的条款，该协议涉及导致两架波音飞机坠毁的安全漏洞。 美国政府在周日提交的法庭文件中表示，波音已同意对一项刑事欺诈共谋指控认罪，以解决美国司法部对两起...
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2024年7月4日讀畢需時 1 分鐘
美国BIS发布六年对中国的许可政策报告 (2018-2023)
2024年7月3日 报告表示，过去的六年里，BIS实体名单上的中华人民共和国实体数量增加了两倍多，从2018年的218个实体到2023年底787个。 外国直接产品规则(FDPR) BIS对华为实施了FDPR，扩大了许可要求的范围。如，如果一家美国公司知道其测试设备将用于生产...
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2024年7月3日讀畢需時 1 分鐘
美国BIS 发布新版《别让这种事情发生在你身上！》
2024 年7月1日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 出口执法局发布了《别让这种事情发生在你身上！》(“Don’t Let This Happen to You!”)的更新版本，这是一份案例汇编，重点介绍了 BIS 的刑事和行政执法工作。该出版物上次更新时间为 2024...
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2024年7月3日讀畢需時 2 分鐘
美国堪萨斯州公司副总裁承认与非法向俄罗斯和俄罗斯最终用户出口美国航空电子设备有关的罪行
2024 年7月2日 道格拉斯·爱德华·罗伯逊 (Douglas Edward Robertson)，56 岁，来自堪萨斯州奥拉西，曾任 KanRus Trading Company Inc. 副总裁，今天承认参与了长达数年的密谋规避美国出口法的罪行，他向美国政府提交了虚假...
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2024年7月3日讀畢需時 2 分鐘
美国BIS在实体名单中增加了六个实体，以及调整未经证实实体名单，涉及多个中国实体
2024 年 7 月 2 日 美国工业和安全局 (BIS) 修订了《出口管理条例》(EAR)，在实体名单中增加了六个实体，目的地分别是中和国 (China) (2)、南非 (1)、阿拉伯联合酋长国 (UAE) (2) 和英国...
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2024年7月2日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了中国相关的墨西哥的洗钱网络
2024年7月1日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了一名总部位于墨西哥的洗钱者和一家与锡那罗亚卡特尔有犯罪联系的中国洗钱组织成员，作为阻止非法麻醉品流入美国的持续努力的一部分。这一行动是美国政府与墨西哥政府合作，不断努力打击芬太尼贩运。...
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2024年6月30日讀畢需時 1 分鐘
美国禁止伊拉克 Al-Huda 银行进入美国金融体系
2024 年 6 月 26 日 美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 根据《美国爱国者法案》第 311 条 发布了一项最终规定，禁止国内金融机构和代理机构为或代表 Al-Huda Bank（一家充当恐怖主义融资渠道的伊拉克银行）开设或维持代理账户，从而将...
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2024年6月30日讀畢需時 1 分鐘
美国司法部要求中石油子公司因违反出口管制规定支付 1,450 万美元
2024 年 6 月 25 日 中石油国际美国公司（PCIA）同意支付1450万美元的罚款和没收，以和解美国司法部（DOJ）对其违反美国出口管制法的指控。 美国司法部在新闻稿中宣布，PCIA 是中国石油国际公司的子公司，在当局发现证据表明他们在自动出口系统 (AES)...
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2024年6月28日讀畢需時 2 分鐘
美国国务院制裁从事伊朗石油或石化产品贸易的实体和船只
2024 年 6 月 27 日 美国国务院根据第 13846 号行政命令对参与运输伊朗石油或石化产品的三家阿拉伯联合酋长国公司实施制裁。 Sea Route Ship Management FZE 是 ASTRA 号 (IMO 9162928)...
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2024年6月26日讀畢需時 2 分鐘
美国国务院对 16 名违反或密谋违反《武器出口管制法》的个人实施禁令
2024年6月25日 国务院已根据《国际武器贸易条例》（ITAR）对违反或串谋违反《武器出口管制法》（AECA）的人员实施法定禁令。 《美国国防授权法案》第 38(g)(4) 条（22 USC 2778(g)(4)）规定，如果申请人或任何出口方被判定违反《美国国防授权法案》...
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2024年6月26日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部制裁为伊朗军方转移数十亿美元的影子银行网络，涉及多家香港实体
2024 年 6 月 25 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了近 50 个实体和个人，这些实体和个人构成了庞大的“影子银行”网络的多个分支机构，伊朗国防和武装部队后勤部 (MODAFL) 和伊斯兰革命卫队 (IRGC) 自 2020...
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2024年6月25日讀畢需時 3 分鐘
欧盟委员会向苹果公司发送初步调查结果，并根据《数字市场法》对苹果公司展开额外的不合规调查
2024 年 6 月 24 日 欧盟委员会已向苹果公司通报了其初步意见该公司的 App Store 规则违反了《数字市场法案》（DMA），因为这些规则阻止应用程序开发商自由地引导消费者通过其他渠道获取优惠和内容。 此外，委员会还针对苹果公司启动了新的不合规程序，因为担心苹果...
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2024年6月25日讀畢需時 2 分鐘
美联储等监管部门要求美银、花旗、高盛和摩根大通改进“生前遗嘱”
2024 年 6 月 21 日 美联储和联邦存款保险公司表示，在联合审查了八家规模最大、最复杂的银行提交的 2023 年 7 月解决方案计划后，发现摩根大通、美国银行、高盛和花旗集团的“生前遗嘱”（living wills）都存在“缺陷”。 两家机构共同指出了花旗集团提交的...
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2024年6月24日讀畢需時 1 分鐘
商务部新闻发言人就美发布对华投资限制拟议规则答记者问
问：6月21日，美财政部发布对华投资限制拟议规则。请问中方对此有何评论？ 答：中方注意到美方发布相关文件。美方反复强调无意对华“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，但却执意发布拟议规则，限制美方企业对华投资，打压中国产业正常发展。这是典型的泛化国家安全做法，违背两国元首旧金山会晤...
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