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BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024年10月18日讀畢需時 2 分鐘

英国对俄罗斯天然气公司 Rusgazdobycha JSC及 18 艘俄罗斯油轮和 4 艘液化天然气油轮实施制裁

2024 年 10 月 17 日英国今天针对俄罗斯的影子油轮舰队启动了迄今为止最大规模的制裁措施，另外 18 艘影子舰队船只将被禁止进入英国港口，无法使用世界领先的英国海运服务，使受制裁的油轮总数达到 43 艘。除了对影子船队采取行动外，英国还对另外 4...

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2024年10月17日讀畢需時 2 分鐘

美国财政部制裁参与俄罗斯无人机生产的中国实体

2024 年 10 月 17 日美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 针对三家实体和一名个人，指控他们参与了俄罗斯 Garpiya 系列远程攻击无人机 (UAV) 的开发和生产，其中包括中国的红兔矢量实业深圳有限公司、厦门林巴贺航空发动机股份有限公司。...

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2024年10月16日讀畢需時 1 分鐘

美韩日成立新小组监督朝鲜制裁

2024 年 10 月 16 日美国、韩国和日本周三宣布成立一个新的多国小组，监督对朝鲜制裁的执行情况。这一机制名为“多边制裁监督小组”（the Multilateral Sanctions Monitoring Team，MSMT）。...

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2024年10月16日讀畢需時 3 分鐘

香港针对受制裁的俄罗斯银行颁发禁诉令

2024 年09 月 24 日在原告德国银行 A 诉被告俄罗斯银行 B 案(Bank a v. Bank B (24/09/2024, HCCT16/2024) [2024] HKCFI 2529)中，香港原审法院批准了针对一家受制裁的俄罗斯银行的禁诉令。...

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2024年10月15日讀畢需時 1 分鐘

英国政府调查37起违反俄罗斯石油制裁的行为

2024 年 10 月 12 日英国财政部表示，英国政府目前正对 37 起涉嫌违反俄罗斯石油工业制裁的行为展开调查。该发言人 10 月 11 日晚表示：“目前已有大量调查正在进行，新成立的贸易制裁实施办公室将增强我们调查贸易制裁违规行为报告的能力，并对违规行为施以严厉...

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2024年10月14日讀畢需時 2 分鐘

基辅KSE 研究所报告显示控制俄罗斯影子船队的整体努力有限

2024 年 10 月 2 日 KSE 研究所发布了最新 9 月份俄罗斯图表“全球价格拖累石油出口；俄罗斯央行继续与通胀作斗争”（KSE INSTITUTE RUSSIA CHARTBOOK GLOBAL PRICES WEIGH ON OIL EXPORTS; CBR...

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2024年10月14日讀畢需時 2 分鐘

伊朗七名个人和七个实体因向俄罗斯转让导弹而受到欧盟制裁

2024 年 10 月 14 日继伊朗向俄罗斯转让导弹和无人机后，欧盟理事会今天对七名个人和七个实体采取了限制措施。这一决定是在 2024 年 3 月欧洲理事会表示，如果伊朗向俄罗斯转让弹道导弹和相关技术用于对付乌克兰，欧盟将准备迅速作出反应，包括采取新的重大限制...

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2024年10月13日讀畢需時 2 分鐘

英国成立新的贸易制裁实施办公室

2024 年 10 月 11 日英国贸易制裁实施办公室 Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI), 于 2024 年 9 月宣布成立，负责某些贸易制裁的民事执行。 OTSI...

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2024年10月12日讀畢需時 1 分鐘

美国财政部扩大了对伊朗石油和石化部门的制裁，包括中国船企和船舶，以应对对以色列的袭击

2024年10月11日美国正在扩大对伊朗石油和石化部门的制裁，以应对伊朗10月1日对以色列的袭击，这是其今年对以色列的第二次直接袭击。这一行动加剧了对伊朗的财政压力，限制了该政权赚取关键能源收入的能力，以破坏该地区的稳定，并攻击美国的合作伙伴和盟友。...

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2024年10月10日讀畢需時 2 分鐘

中国外交部关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定

2024年10月10日（自2024年10月10日起施行）美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规...

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2024年10月9日讀畢需時 1 分鐘

欧盟针对俄罗斯实施新“混合威胁”制裁框架

2024 年 10 月8 日欧盟理事会宣布了针对俄罗斯的新制裁框架，以应对俄罗斯在国外的破坏稳定行动。据称，该框架是为了应对俄罗斯针对欧盟及其成员国采取的活动（“混合威胁”），如：破坏选举进程和民主机构的运作；对经济活动、公共利益服务或关键基础设施的威胁和破坏；使用协调一...

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2024年10月9日讀畢需時 2 分鐘

美国和伊朗双重国籍公民因非法违反和逃避美国对伊朗制裁而被捕

2024 年 10 月 8 日坎比兹·埃格巴利（Kambiz Eghbali），又名卡梅伦·埃格巴利（Cameron Eghbali），50 岁，洛杉矶人，昨天根据一份现已公布的起诉书被捕，起诉书指控他与哈米德·哈吉普尔（Hamid...

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2024年10月7日讀畢需時 2 分鐘

英国金融行为监管局因 Starling Bank 的制裁制度和控制措施存在缺陷而对其处罚

2024 年 10 月 3 日英国金融行为监管局（FCA）因 Starling Bank 的制裁制度和控制措施存在缺陷而对其处罚 28,959,426 英镑。 Starling Bank 发展迅速，客户数量从 2017 年的约 43,000 名增至 2023 年的...

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2024年10月7日讀畢需時 1 分鐘

英国制裁白俄罗斯银行CJSC Alfa Bank Belarus

2024 年 10 月 3 日英国制裁白俄罗斯银行CJSC Alfa Bank Belaru ，指控其通过在白俄罗斯金融服务领域开展业务，从白俄罗斯政府获取利益或为其提供支持。 https://assets.publishing.service.gov.uk/media...

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2024年10月3日讀畢需時 1 分鐘

美国国土安全部 (DHS) 宣布将2家中国企业加入UFLPA实体清单

2024年10月2日美国国土安全部（DHS）宣布将两个位于中华人民共和国的实体添加到涉疆法案的UFLPA实体名单中，使列入名单的实体总数达到 75 个。自2024年10月3日起，美国海关与边境保护局（CBP）将适用可反驳推定，禁止Baowu Group Xinjiang...

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2024年10月3日讀畢需時 2 分鐘

美国财政部对胡塞武装走私和采购网络实施制裁

2024年10月2日美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 指定一名个人和三家公司为安萨拉拉（通常称为胡塞武装）的武器采购和走私活动提供便利。此次行动针对的是位于伊朗和中国的关键采购人员和供应商，他们帮助胡塞武装获得制造、维护和部署先进导弹和无人机所需的军火库所需的军...

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2024年10月2日讀畢需時 1 分鐘

前美国联邦航空管理局承包商因非法充当伊朗政府代理人而被起诉

2024 年 9 月 27 日前联邦航空管理局承包商 Abouzar Rahmati 现年 42 岁，已入籍美国，现居弗吉尼亚州大瀑布城。他因在未事先通知司法部长的情况下，在美国充当和密谋充当伊朗政府的代理人而被起诉。他今天下午首次在哥伦比亚特区出庭。根据起诉书，至少从...

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2024年10月2日讀畢需時 2 分鐘

中国和朝鲜公民引渡至美国，面临共谋、银行欺诈和违反朝鲜制裁的指控

2024 年 9 月 30 日 9 月 27 日，澳大利亚联邦政府将 53 岁的 Jin Guanghua 引渡到美国。 Jin Guanghua 是一名中国公民，他和他的同谋朝鲜银行家、50 岁的 Sim Hyon-Sop 、60 岁的中国公民 Qin Guoming 和...

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美国财政部与英国和澳大利亚联合采取三边行动，对俄罗斯网络犯罪集团 Evil Corp 成员实施制裁

2024年10月2日讀畢需時 1 分鐘

美国财政部与英国和澳大利亚联合采取三边行动，对俄罗斯网络犯罪集团 Evil Corp 成员实施制裁

2024 年 10 月 1 日美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 与英国外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 和澳大利亚外交和贸易部 (DFAT) 联合采取三边行动，将与俄罗斯网络犯罪集团 Evil Corp 有关的七名个人和两家实体列入黑名单。2019 年 12...

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2024年9月26日讀畢需時 1 分鐘

欧盟普通法院判决驳回白俄罗斯钾肥公司相关的撤销制裁申请

2024 年 9 月 18 日欧盟普通法院驳回了白俄钾肥公司 AAT（Belaruskali AAT, 案件 T-528/22）、其董事总经理 Ivan Golovaty（案件 T-521/22）及其出口部门白俄罗斯钾肥公司 AAT（ Belarusian Potash...

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