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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
俄罗斯的“影子舰队”：让威胁暴露无遗
2024年11月8日 欧盟议会研究处(EU Parliamentary Research Service)通报称，为逃避制裁，俄罗斯寻求新市场并建立了“影子舰队”，俄罗斯“影子舰队”利用方便旗和复杂的所有权和管理结构，同时采用各种手段掩盖货物来源，包括：船对船转运、自动识别...
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2024年11月7日讀畢需時 1 分鐘
英国制裁10家涉俄业务的中国实体
2024年11月7日 https://www.boringcompliance.com 英国财政部更新涉俄制裁名单，新增16名个人和31家有关实体，其中加入10家中国实体： ACE ERA CO., LIMITED AUTEL ROBOTICS CO., LTD. ...
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2024年11月5日讀畢需時 2 分鐘
土耳其国民因涉嫌密谋违反美国涉委内瑞拉相关制裁而被捕
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com 37 岁的土耳其人塔斯金·托拉克 (Taskin Torlak) 在迈阿密被捕，他涉嫌密谋违反美国制裁，参与从委内瑞拉运输石油的计划，为委内瑞拉国有石油和天然气公司委内瑞拉石...
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2024年11月5日讀畢需時 3 分鐘
弗吉尼亚州一家公司及其两名高管被指控向俄罗斯非法出口价值数百万美元的美国技术
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com Eleview International Inc.、弗吉尼亚州费尔法克斯 54 岁的 Oleg Nayandin 和弗吉尼亚州维也纳 39 岁的 Vitaliy...
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2024年11月5日讀畢需時 1 分鐘
英国就俄罗斯违反贸易制裁和军品出口管制发出复合和解协议
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com 英国税务海关总署（HMRC）已向英国出口商发出了 4 项复合和解：1 项涉及违反俄罗斯制裁，3 项涉及未经许可出口军事清单商品和两用商品。自 2022 年 2...
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2024年11月1日讀畢需時 3 分鐘
美国国土安全部将中国相关纺织公司列入 UFLPA 实体名单
2024 年 10 月 31 日 美国国土安全部 (DHS) 宣布将位于中华人民共和国 (PRC) 的纺织公司列入新疆相关的UFLPA实体名单。 自 2024 年 11 月 1 日起，美国海关和边境保护局 (CBP) 将适用可反驳的推定，即溢达集团、广东溢达纺织有限公司和吐...
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2024年10月31日讀畢需時 2 分鐘
中国外交部对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施
2024年10月10日 关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定 （2024年10月10日中华人民共和国外交部令第13号公布，自2024年10月10日起施行） 美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严...
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2024年10月31日讀畢需時 4 分鐘
美国 OFAC发布《OFAC 合规公报：海运业制裁合规指南》
2024 年 10 月 31 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布 《OFAC 合规公报：海运业制裁合规指南》 （OFAC Compliance Communiqué: Sanctions Compliance Guidance for the...
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2024年10月31日讀畢需時 7 分鐘
美国OFAC大规模制裁 数百个涉俄罗斯个人和实体，包括52家中国实体及2名个人
2024 年 10 月 30 日 美国财政部对 275 名个人和实体实施了制裁，这些个人和实体涉嫌向俄罗斯提供其迫切需要的先进技术和设备，以支持其战争。行动针对的是个人行为者和遍布 17 个司法管辖区的庞大制裁规避网络，包括印度、中国...
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2024年10月30日讀畢需時 1 分鐘
俄罗斯法院支持德国仲裁裁决，驳回执行的制裁辩护
2024 年 10 月 29 日 圣彼得堡和列宁格勒仲裁法院支持并执行了斯图加特土地法院（Stuttgart Land Court ）就A56-49800/2024 号案件的仲裁裁决。斯图加特法院已命令 Viklom SPB 向原告 Viavi Solutions...
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2024年10月26日讀畢需時 2 分鐘
外国公民因密谋向伊朗出口美国制造的钻机违反美国制裁法被判有罪
2024 年 10 月 25 日 联邦陪审团昨天判处布莱恩·阿西（Brian Assi，又名 Brahim Assi）有罪，罪名包括密谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《伊朗交易与制裁条例》（ITSR）、试图在未经许可的情况下从美国向伊朗非法出口货物、试图从美国走...
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2024年10月25日讀畢需時 1 分鐘
俄罗斯将效仿西方国家使用不友好国家资产收益
2024年10月24日 据俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月24日报道，俄罗斯财政部长安东•西卢安诺夫对记者表示，如果西方开始使用通过俄罗斯联邦冻结储备获得的收入，俄罗斯也会采取同样做法——俄将使用不友好国家公司的冻结资产，相应的决定已经做出。...
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2024年10月24日讀畢需時 1 分鐘
巴拿马颁布法令取消对受制裁船只的登记
2024 年 10 月 18日 巴拿马总统 José Raúl Mulino 颁布了第 512 号总统令，取消了以下悬挂巴拿马国旗的船舶的登记： (1)美国特别指定国民名单(SDN清单）；The US’ specially-designated nationals...
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2024年10月24日讀畢需時 2 分鐘
美国OFAC 发布最终规则，扩大冻结财产报告要求的排除范围
2024 年10月8日 美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）已发布最终规则（“FR”），修订其报告、程序和处罚条例（“条例”），该规则将于 2024 年 11 月 7 日生效。 FR 将仅对法规做出一项修订，这将扩大 OFAC...
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2024年10月23日讀畢需時 2 分鐘
土耳其Halkbank因伊朗制裁指控必须面临美国起诉
2024 年 10 月 22 日 美国联邦上诉法院裁定，被指控帮助伊朗逃避制裁的这家国有银行无权享受主权豁免。联邦上诉法院驳回了土耳其政府的反对意见，称土耳其国有银行土耳其人民銀行(Halkbank)因涉嫌帮助伊朗通过洗钱石油收入逃避美国制裁而在纽约受到刑事起诉。...
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2024年10月23日讀畢需時 1 分鐘
英国修订反恐制裁指南，纳入董事取消资格规定
2024 年 10 月 21 日 根据《2018 年制裁和反洗钱法》（“《制裁法》”）第 43 条的要求，财政部长提供了本指南，以协助实施和遵守《2019 年反恐（制裁）（退出欧盟）条例》（ Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit)...
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2024年10月22日讀畢需時 1 分鐘
美国国防部将禾赛科技移除及重新列入1260H“中国军事企业清单”
2024年10月21日 美国国防部公告，将中国激光雷达公司禾赛科技有限公司（Hesai Technology Co., Ltd.）从《2021财年国防授权法案》第1260H条“中国军事企业清单”移除，但同时以将禾赛科技重新列入清单。...
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2024年10月22日讀畢需時 9 分鐘
美欧对俄罗斯海运石油限价联盟更新海事行业的建议书
2024年10月21日 包括七国集团国家以及欧盟、澳大利亚和新西兰在内的价格上限联盟正在更新其针对全球海运业政府和私营部门参与者的咨询意见。该咨询意见提供了有关具体最佳做法的建议，并反映了联盟对促进行业负责任做法、破坏受制裁贸易和加强对价格上限遵守的持续承诺。 该联盟最初...
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2024年10月21日讀畢需時 1 分鐘
中国无人机制造公司大疆在华盛顿哥伦比亚地区法院起诉美国国防部将其列入清单
2024年10月18日 大疆表示，在与国防部接触超过16 个月后，国防部仍拒绝将大疆从名单中除名，大疆认为，除了向联邦法院寻求救济外，它别无选择。在起诉状中，大疆指出，大疆是全球最大的民用和商用无人机制造商，美国国防部在没有任何合理依据的情况下，将大疆列为“中国军工企业”（...
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2024年10月18日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部外国资产控制办公室与越南饮料有限公司达成和解协议
2024 年 10 月 17 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与越南饮料有限公司 (VBCL) 达成 860,000 美元的和解协议。 总部位于越南的酒精饮料公司 VBCL 已同意就其子公司因 43...
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