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2024年11月29日讀畢需時 1 分鐘
美国国务院对1家中国实体实施防扩散措施制裁
2024 年 11 月 29 日 美国国务院根据《伊朗、朝鲜和叙利亚不扩散法案》（INKSNA）采取措施, 将丹东梅森时代贸易有限公司列入制裁清单。 中国实体为： Dandong Mason-Age Trade Co Ltd. (PRC entity); and any...
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2024年11月28日讀畢需時 2 分鐘
俄罗斯禁止英国副首相等 30 名英国国民入境
2024 年 11 月 26 日 俄罗斯外交部周二宣布，由于英国政府的“鲁莽政策”和“反俄活动”，莫斯科将 30 名英国公民列入入境禁令名单。 被禁止进入俄罗斯的人员包括英国副首相 Angela Rayner、内政大臣Yvette Cooper、财政大臣 Rachel...
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2024年11月27日讀畢需時 3 分鐘
欧盟就涉俄制裁规定的“尽最大努力”（best efforts) 义务作出指引及要求加强尽职调查义务
2024年11月22日 1. “尽最大努力”（best efforts) 义务的指引 欧盟对俄罗斯和白俄罗斯制裁下理事会条例Council Regulation (EU) 833/2014（简称“欧盟俄罗斯条例”）第8a条和Council Regulation (EU)...
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2024年11月23日讀畢需時 2 分鐘
美国在UFLPA实体列表中增加了29个新实体
2024年11月22日 美国国土安全部（DHS）将29 个新实体加入 UFLPA 实体名单，名单增至 107 个。 Tianjin Tianwei Food Co., Ltd. (formerly known as Tianjin Sanhe Fruit and...
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2024年11月22日讀畢需時 8 分鐘
美国OFAC大幅制裁俄罗斯金融业
2024年11月21日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）在执行七国集团领导人做出的承诺方面又迈出了重要一步，即减少俄罗斯使用国际金融体系以推进对乌克兰冲突。外国资产管制处的行动包括指定俄罗斯天然气工业银行、50多家国际联系的俄罗斯银行、40多家俄罗斯证券注册机构和1...
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2024年11月21日讀畢需時 1 分鐘
欧盟通过法规禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳动生产的产品
2024 年 11 月 19 日 欧盟理事会今天通过了一项法规，禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳动生产的产品。该法规禁止在欧盟市场上销售和提供任何使用强迫劳动生产的产品，或从欧盟市场出口任何使用强迫劳动生产的产品。 欧盟理事会今天通过了一项法规，禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳...
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2024年11月20日讀畢需時 2 分鐘
澳大利亚法院维持原判裁定俄罗斯制裁导致氧化铝合同无法履行
2024 年 11 月 19 日 澳大利亚联邦法院维持了该法院一名法官于 2024 年 2 月作出的判决，接受了力拓的论点，即制裁阻止其向子公司交付铝土矿和氧化铝。 2024 年 2 月澳大利亚联邦法院 驳回了俄罗斯铝业生产商联合公司俄罗斯铝业公司（Rusal...
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2024年11月20日讀畢需時 2 分鐘
欧洲银行管理局 (EBA）发布两套关于金融机构和支付服务提供商制裁合规性的最终指南
2024 年 11 月 14 日 欧洲银行管理局 (EBA) 发布了两套最终指南，首次就治理安排以及金融机构为遵守联盟和国家限制措施应采取的政策、程序和控制制定了欧盟共同标准。 内部政策、程序和控制的薄弱使金融机构面临法律和声誉风险，削弱欧盟限制措施制度的有效性，导致潜在的...
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2024年11月20日讀畢需時 1 分鐘
美国国务院表示针对香港国安法下的判决对香港官员实施签证限制
2024 年 11 月 19 日 为回应，美国国务院正在采取措施，根据《移民和国籍法》第 212(a)(3)(C) 条，对负责实施国安法的多名香港官员实施新的签证限制。 中国外交部发言人林剑回应时表示，香港是法治社会，有法必依、违法必究是基本原则，任何人都不能打着「民主」的...
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2024年11月20日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部外国资产控制办公室向个人发出罚款通知
2024 年 11 月 19 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布对一名个人处以 1,104,408 美元的罚款，因其违反了 OFAC 对伊朗的 75 项制裁。这些违规行为涉及该个人使用非正式价值转移系统在美国和伊朗之间汇款，以购买、翻新和经营伊朗的一家...
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2024年11月20日讀畢需時 2 分鐘
美中经济与安全审查委员会（USCC）发布2024年年度报告
2024年11月19日 美中经济与安全审查委员会“美国国会中国经济与安全审查委员会(US China Economic and Security Review Commission )”（USCC）发布2024年年度报告。...
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2024年11月19日讀畢需時 3 分鐘
英国对制裁框架做出重要修改
2024 年 11 月 14 日 英国政府通过《2024 年制裁（脱欧）（杂项修正案）（第 2 号）条例》（t he Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 ）（“...
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2024年11月15日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部OFAC与American Life Insurance Company达成制裁和解协议
2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与大都会人寿保险公司 (MetLife, Inc.) 的子公司美国人寿保险公司 ( American Life Insurance Company， ALICO) 达成 178,421...
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2024年11月15日讀畢需時 5 分鐘
美国财政部制裁为圣城军和胡塞武装提供资金的叙利亚企业集团
2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了 26 家与 Al-Qatirji 公司有关的公司、个人和船只。Al-Qatirji 公司是一家叙利亚企业集团，通过向叙利亚和中国出售伊朗石油，为伊朗伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF)...
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2024年11月14日讀畢需時 1 分鐘
英国高等法院就违反美国制裁向法院付款而面临被起诉的风险作出判决
2024 年 11 月 8 日 承租人从船东那里租了一艘船，然后受到 OFAC 的制裁。船东终止了租船合同（依据制裁条款），并寻求命令出售货物并将收益存入冻结的美国账户。OFAC 颁发了许可证，允许这样做而不会违反制裁。...
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2024年11月13日讀畢需時 6 分鐘
美国OFAC更新制裁下保险行业合规性的常见问答
2024 年 11 月 13 日 63. 如果保险公司发现保单持有人或指定受益人被列入OFAC 的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN 名单）或位于受制裁的司法管辖区，该怎么办？ 如果现有保单持有人或指定受益人被 OFAC...
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2024年11月13日讀畢需時 2 分鐘
国台办宣布依法对沈伯洋、曹兴诚和“黑熊学院”实施惩戒
2024年10月14日 国务院台办发言人陈斌华10月14日表示，经认真核查甄别两岸民众向国台办征集“台独”顽固分子线索举报邮箱举报的线索信息，决定依法对沈伯洋、曹兴诚和“黑熊学院”实施惩戒。 陈斌华表示，经核查，“黑熊学院”在民进党当局和外部干涉势力扶持下，打着“讲座”...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
欧洲制裁执法行动统计（2017-2024）
2024 年 10 月 25 日 据外部博客粗略统计，近年欧洲制裁执法行动（2017-2024）大约如下： 荷兰是定罪人数最多的国家，但刑期却不是最长的国家； 德国的定罪数量远少于荷兰，但刑期却是最长的； 芬兰正在进行大量调查，但迄今为止仅处以了 11,080 欧元的罚款；...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
英国9 家律师事务所因涉嫌违反制裁需接受调查
2024 年 10 月 30 日 英格兰和威尔士律师监管局（ Solicitors Regulation Authority ）在其 《 2023-24 年度反洗钱报告 》 中表示，已要求 9 家律师事务所向金融制裁实施办公室报告。...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
一名个人通过中间商向俄罗斯公司出口计算机产品和软件而在荷兰定罪
2024 年 11 月 8 日 荷兰鹿特丹地方法院作出两项判决，对一名个人因通过哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的中间商向俄罗斯公司出口计算机产品和软件而定罪并判刑。 根据 判决书 ，该男子在 2022 年之前曾向两家俄罗斯公司出售计算机设备。在涉案货物受到制裁后，海...
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