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BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024年9月24日讀畢需時 1 分鐘

【洞见分析】美国OFAC新增涉俄制裁关于信息技术 (IT) 和软件服务禁令的解释说明

2024 年 9 月 24 日根据美国对俄制裁（ Russian Harmful Foreign Activities Sanctions ）相关的“信息技术 (IT) 和软件服务禁令”，OFAC在有关禁令中排除“向位于俄罗斯联邦、由美国人直接或间接拥有或控制的实体提供...

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2024年9月23日讀畢需時 7 分鐘

美国商务部公布禁止使用中国 AI 自动驾驶软件和硬件措施

2024 年 9 月 23 日美国商务部工业与安全局（BIS）发布了一份拟议规则制定通知（NPRM）《确保信息和通信技术与服务供应链的安全：联网汽车》 (Securing the Information and Communications Technology and...

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2024年9月18日讀畢需時 1 分鐘

RusChemAlliance 在俄罗斯对5家欧洲银行提起制裁诉讼

2024 年 9 月 17 日 RusChemAlliance (RCA) 起诉了 5 家欧洲银行 - UniCredit 、德意志银行、德国商业银行、德国巴伐利亚州银行和巴登符腾堡州银行（UniCredit, Deutsche Bank,...

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2024年9月12日讀畢需時 1 分鐘

英国制裁10艘运输俄罗斯石油的“影子舰队”船只

2024 年 9 月 11 日英国对俄罗斯“影子舰队”中的 10 艘船只实施制裁，这些船只利用非法手段逃避对俄罗斯石油的制裁。新的制裁进一步打击了俄罗斯的石油收入，而石油收入是俄罗斯最重要资金来源。今天是英国第三次使用其专属权力对个别船只进行制裁，针对的是那些破坏制裁并为...

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2024年9月11日讀畢需時 1 分鐘

以色列货运代理承认违反美国对俄罗斯实施的出口限制

2024 年 9 月 10 日 49 岁的以色列人加尔·海莫维奇 (Gal Haimovich) 承认串谋违反出口管制和走私罪，他参与了一项计划，将飞机零部件和航空电子设备从美国制造商和供应商处非法运往俄罗斯，其中包括为受制裁的俄罗斯航空公司谋利。作为认罪协议的一部分，海莫...

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2024年9月7日讀畢需時 2 分鐘

曾为俄罗斯第一频道工作的电视节目主持人因违反美国对俄制裁而被指控

2024 年 9 月 5 日夫妇涉嫌合谋向受制裁的俄罗斯广播公司提供服务、收受和洗钱逾 100 万美元；其中一名被告涉嫌向受制裁的寡头提供艺术品和古董美国司法部今天公布了两份起诉书，指控 76 岁的迪米特里·西姆斯 (Dimitri Simes) 和 55...

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2024年9月6日讀畢需時 1 分鐘

【洞见分析】欧洲法院判决表示房屋买卖公证不属于法律咨询服务，并不在制裁范围

2024年9月5日欧洲法院解释欧盟禁止向俄罗斯实体提供法律咨询服务的禁令。欧洲法院在C-109/23 案判决中表示，认证和执行财产合同并不属于第 833/2014 号条例第5n(2) 条所指的向俄罗斯人提供法律建议或法律顾问服务，这是一项官方职能，而不是向个人提供的法律建...

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2024年9月6日讀畢需時 2 分鐘

美国对与俄罗斯北极液化天然气2有联系的航运公司和船只实施制裁

2024年9月5日美国财政部OFAC公布对与俄罗斯北极液化天然气2项目(Arctic LNG 2 project)有关的两家航运公司和两艘船只实施制裁。北极2项目由俄罗斯的Novatek（NVTK.MM）持有60%权益，将成为俄罗斯最大的液化天然气厂，最终每年生产198...

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2024年9月5日讀畢需時 1 分鐘

美国OFAC发布俄金融机构利用设立海外分支机构规避制裁的警示

2024年9月4日美国OFAC发布俄金融机构利用设立海外分支机构规避制裁的警示（Russian Attempts to Evade Sanctions Using New Overseas Branches and Subsidiaries），提醒外国监管者和外国金融机构...

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2024年9月2日讀畢需時 1 分鐘

新报告发现英国执行制裁“只叫不做”

2024 年 7 月 24 日 “聚焦腐败”(Spotlight on Corruption) 的报告称，由于英国执法记录不佳，2022 年俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁正受到破坏。这份题为《只叫不做：盘点英国制裁执行情况》(“All bark and no...

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2024年8月29日讀畢需時 4 分鐘

俄罗斯外交部对92名美国公民实施个人制裁

2024 年 8 月 28 日俄罗斯将92名美国人列入禁止入境名单，其中包括《华尔街日报》(The Wall Street Journal)、《纽约时报》(New York Times)和《华盛顿邮报》(The Washington Post)的记者。...

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2024年8月28日讀畢需時 2 分鐘

匈牙利国民因涉嫌密谋向俄罗斯政府最终用户出口美国军用级无线电而被捕

2024 年 8 月 26 日美国司法部公布了一份刑事起诉书，指控匈牙利国民本斯·霍瓦特(Bence Horvath)违反美国针对俄罗斯的出口管制，包括与他人合谋在未经许可的情况下向俄罗斯政府最终用户非法出口美国原产无线电通信技术。霍瓦特被控一项合谋违反 2018...

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2024年8月27日讀畢需時 12 分鐘

美国商务部加强对俄罗斯采购网络出口管制，实体清单新增123 个涉俄罗斯实体

2024 年 8 月 23 日一、扩大修订《出口管理条例》（EAR）对俄罗斯和白俄罗斯实施出口管制的规则在本最终规则中，工业和安全局 (BIS) 对《出口管理条例》(EAR) 下对俄罗斯和白俄罗斯的制裁进行了修改。本最终规则扩大了俄罗斯/白俄罗斯军事最终用户 (MEU)...

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2024年8月27日讀畢需時 2 分鐘

英国上诉法院就制裁和财政援助范围做出影响深远的判决 Celestial Aviation Services Limited 诉 UniCredit Bank GmbH (London Branch)

2024 年 6 月 11 日英国上诉法院就 Celestial Aviation Services Limited 诉 UniCredit Bank GmbH (London Branch) [2024] EWCA Civ 628 一案作出判决。...

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2024年8月27日讀畢需時 62 分鐘

美国大规模对近400个涉俄实体和个人实施制裁

2024年8月23日据美国国务院和财政部公布，美国对近 400 个实体和个人实施制裁，美国国务院对 190 多个个人和实体实施了制裁，美国财政部也对近 200 名个人和实体实施了制裁。一、美国国务院的制裁行动美国国务院的制裁旨在阻止逃避制裁的行为，并将目标对准多个第三...

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2024年8月22日讀畢需時 2 分鐘

拉脱维亚国民因计划向俄罗斯非法出口美国起源的先进飞机技术而被美国引渡

2024年8月21日据美国司法部，Oleg Chistyakov，也被称为Olegs Čitsjakovs，55岁，来自拉脱维亚，今天从拉脱维亚被引渡后，首次出现在堪萨斯州堪萨斯城的联邦法院。Chistyakov是本案中第三个面临指控的被告，在俄罗斯非法入侵乌克兰后，尽管...

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2024年8月13日讀畢需時 2 分鐘

保加利亚国民因非法向俄罗斯出口原产于美国的敏感微电子产品而被引渡

2024 年 8 月 12 日据美国司法部声明，50 岁的保加利亚国民米兰·迪米特洛夫（ Milan Dimitrov ）从希腊被引渡后首次在美国圣安东尼奥的联邦法院出庭。根据法庭文件，米兰·迪米特洛夫涉嫌与俄罗斯人伊利亚斯·萨比洛夫（ Ilias Sabirov...

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2024年8月13日讀畢需時 3 分鐘

一名俄德公民因违反美国出口管制，向俄罗斯非法出口敏感的美国产微电子产品并用于军事而被引渡

2024 年 8 月 9 日据美国司法部声明，33 岁的亚瑟·佩特罗夫(Arthur Petrov)拥有俄罗斯和德国双重国籍在联邦法院出庭，此前他因违反出口管制、走私、电信欺诈和洗钱等刑事犯罪从塞浦路斯共和国被引渡。佩特罗夫涉嫌参与一项计划，代表一家俄罗斯关键电子元件供应...

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2024年8月9日讀畢需時 5 分鐘

美国财政部加强对白俄罗斯军事支持的制裁

2024 年 8 月 9 日美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 根据与白俄罗斯相关的行政命令 (EO) 14038 对 19 名个人、14 个实体和一架飞机采取制裁行动。此次行动针对通过生产军事资源和向俄罗斯转运货物、代表白俄罗斯国防实体逃避制裁以及为亚历山大·卢...

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2024年8月6日讀畢需時 1 分鐘

欧盟将 28 名参与内部镇压的白俄罗斯个人列入名单

2024 年 8 月 5 日欧盟决定对另外 28 名个人实施限制措施，原因是他们在白俄罗斯持续的内部镇压和侵犯人权行为中所扮演的角色。制裁对象包括内务部打击有组织犯罪和腐败总局（Bel. HUBAZiK / Rus....

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