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2024年12月14日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 与 CH Robinson International Inc. (CHR) 达成 257,690 美元的和解协议
2024 年 12 月 13 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 CH Robinson International Inc. (CHR) 达成 257,690 美元的和解协议。CHR 同意就其五家非美国子公司的 82...
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2024年12月5日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部OFAC与 Aiotec GmbH 达成14,550,000 美元的和解协议
2024 年 12 月 3 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 Aiotec GmbH (“Aiotec”) 达成 14,550,000 美元的和解协议。Aiotec 是一家总部位于德国柏林的公司，为能源行业采购工业设备，该公司已同意就一项明显违反伊朗交...
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2024年11月20日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部外国资产控制办公室向个人发出罚款通知
2024 年 11 月 19 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布对一名个人处以 1,104,408 美元的罚款，因其违反了 OFAC 对伊朗的 75 项制裁。这些违规行为涉及该个人使用非正式价值转移系统在美国和伊朗之间汇款，以购买、翻新和经营伊朗的一家...
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2024年11月15日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部OFAC与American Life Insurance Company达成制裁和解协议
2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与大都会人寿保险公司 (MetLife, Inc.) 的子公司美国人寿保险公司 ( American Life Insurance Company， ALICO) 达成 178,421...
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2024年10月26日讀畢需時 2 分鐘
外国公民因密谋向伊朗出口美国制造的钻机违反美国制裁法被判有罪
2024 年 10 月 25 日 联邦陪审团昨天判处布莱恩·阿西（Brian Assi，又名 Brahim Assi）有罪，罪名包括密谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《伊朗交易与制裁条例》（ITSR）、试图在未经许可的情况下从美国向伊朗非法出口货物、试图从美国走...
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2024年10月23日讀畢需時 2 分鐘
土耳其Halkbank因伊朗制裁指控必须面临美国起诉
2024 年 10 月 22 日 美国联邦上诉法院裁定，被指控帮助伊朗逃避制裁的这家国有银行无权享受主权豁免。联邦上诉法院驳回了土耳其政府的反对意见，称土耳其国有银行土耳其人民銀行(Halkbank)因涉嫌帮助伊朗通过洗钱石油收入逃避美国制裁而在纽约受到刑事起诉。...
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2024年10月14日讀畢需時 2 分鐘
伊朗七名个人和七个实体因向俄罗斯转让导弹而受到欧盟制裁
2024 年 10 月 14 日 继 伊朗向俄罗斯转让导弹和无人机后，欧盟理事会今天对七名个人 和 七个实体 采取了限制措施。这一决定是在 2024 年 3 月欧洲理事会表示，如果伊朗向俄罗斯转让弹道导弹和相关技术用于对付乌克兰，欧盟将准备迅速作出反应，包括采取新的重大限制...
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2024年10月12日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部扩大了对伊朗石油和石化部门的制裁，包括中国船企和船舶，以应对对以色列的袭击
2024年10月11日 美国正在扩大对伊朗石油和石化部门的制裁，以应对伊朗10月1日对以色列的袭击，这是其今年对以色列的第二次直接袭击。这一行动加剧了对伊朗的财政压力，限制了该政权赚取关键能源收入的能力，以破坏该地区的稳定，并攻击美国的合作伙伴和盟友。...
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2024年10月9日讀畢需時 2 分鐘
美国和伊朗双重国籍公民因非法违反和逃避美国对伊朗制裁而被捕
2024 年 10 月 8 日 坎比兹·埃格巴利（Kambiz Eghbali），又名卡梅伦·埃格巴利（Cameron Eghbali），50 岁，洛杉矶人，昨天根据一份现已公布的起诉书被捕，起诉书指控他与哈米德·哈吉普尔（Hamid...
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2024年10月2日讀畢需時 1 分鐘
前美国联邦航空管理局承包商因非法充当伊朗政府代理人而被起诉
2024 年 9 月 27 日 前联邦航空管理局承包商 Abouzar Rahmati 现年 42 岁，已入籍美国，现居弗吉尼亚州大瀑布城。他因在未事先通知司法部长的情况下，在美国充当和密谋充当伊朗政府的代理人而被起诉。他今天下午首次在哥伦比亚特区出庭。 根据起诉书，至少从...
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2024年9月26日讀畢需時 2 分鐘
美国OFAC制裁代表伊斯兰革命卫队-圣城部队（IRGC-QF）和真主党参与向叙利亚和东亚运送伊朗原油和液化石油气的十几个实体和船只，涉及中国航运公司及船只
2024年9月25日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁了十几个实体和船只，因为他们代表伊斯兰革命卫队-圣城部队（IRGC-QF）和真主党参与向叙利亚和东亚运送伊朗原油和液化石油气。 总部位于中国 Star Ocean Shipmanage Ltd....
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2024年8月15日讀畢需時 4 分鐘
美国财政部针对胡塞和真主党贸易网络进一步实施制裁
2024 年 8 月 15 日 据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 声明，OFAC制裁了多家公司、个人和船只，原因是它们代表伊朗伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF) 支持的胡塞金融官员 Sa'id al-Jamal 的网络，向也门和阿拉伯联合酋长国 (UAE)...
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2024年7月31日讀畢需時 2 分鐘
美国OFAC制裁胡塞武装武器采购网络，涉及中国相关企业
2024 年 7 月 31 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布声明，制裁了两名个人和四家公司，其为Ansarallah 组织（通常称为胡塞武装）的武器采购提供了便利。自 2023 年 11 月以来，胡塞武装部署了一系列无人机...
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2024年7月26日讀畢需時 2 分鐘
美国商务部BIS扩大伊朗FDP规则适用范围
2024年07月26日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 正在扩大对位于伊朗或运往伊朗的某些外国生产的物品的出口、再出口或（国内）转让的管制，以解决对伊朗可能在武器系统中使用美国技术的持续担忧。 这项规则实施了《禁止恐怖主义技术法案》（该法案）的要求，该法案于 4...
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2024年7月20日讀畢需時 1 分鐘
美国OFAC制裁胡塞武装的地区活动
2024年7月18日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将12个个人和船只列入SDN清单，美方称这些人和船只在为胡塞武装的地区活动提供资金方面发挥了关键作用，是Sa'id al-Jamal网络的一部分。此次的行动包括居住在印度尼西亚的马来西亚和新加坡国民Mohamma...
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2024年7月15日讀畢需時 1 分鐘
鉴于伊朗对俄罗斯以及对中东和红海地区的武装团体和实体提供军事支持，欧盟理事会延长欧盟限制措施
2024 年 7 月 15 日 鉴于伊朗对俄罗斯以及对中东和红海地区的武装团体和实体的军事支持，欧盟理事会今天将限制措施延长至 2025 年 7 月 27 日。现有的限制措施将继续每年审查一次。 目前该制裁制度适用于12 名个人和9 个实体。...
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2024年6月28日讀畢需時 2 分鐘
美国国务院制裁从事伊朗石油或石化产品贸易的实体和船只
2024 年 6 月 27 日 美国国务院根据第 13846 号行政命令对参与运输伊朗石油或石化产品的三家阿拉伯联合酋长国公司实施制裁。 Sea Route Ship Management FZE 是 ASTRA 号 (IMO 9162928)...
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2024年6月26日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部制裁为伊朗军方转移数十亿美元的影子银行网络，涉及多家香港实体
2024 年 6 月 25 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了近 50 个实体和个人，这些实体和个人构成了庞大的“影子银行”网络的多个分支机构，伊朗国防和武装部队后勤部 (MODAFL) 和伊斯兰革命卫队 (IRGC) 自 2020...
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2024年6月17日讀畢需時 2 分鐘
美国OFAC制裁打击胡塞武装武器采购和融资网络
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了两名个人和五个实体，他们为Ansarallah组织（通常称为胡塞武装）采购武器提供便利。OFAC 还指定了一名个人和一家公司，并确定了一艘船只，他们为货物运输提供了便利，这些货物的销售为胡塞武装提供了重要的资金来源，帮助他们...
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2024年6月4日讀畢需時 2 分鐘
美中战略竞争特别委员会议员致函财政部，要求调查六家中国公司是否涉支持伊朗
2024年5月31日, 美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆伦纳（John Moolenaar）和11 名共和党成员致信美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen），呼吁外国资产控制和金融犯罪执法网络办公室调查支持伊朗军事和能源部门的六家中华人民共和国公司。...
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