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2024年11月7日讀畢需時 1 分鐘
意大利就倍耐力可能违反治理规定对中化集团旗下公司启动调查程序
2024 年 11 月 6 日 https://www.boringcompliance.com 倍耐力（Pirelli）发表声明宣布，马可波罗国际意大利有限公司（ Marco Polo International Italy S.r.l. ，“ MPI...
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2024年11月6日讀畢需時 1 分鐘
Meta 因使用敏感数据遭韩国罚款 1500 万美元
2024 年 11 月 5 日 https://www.boringcompliance.com 据报道，韩国数据保护监管机构( The Personal Information Protection Commission (PIPC)) 透露，已对 Meta...
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2024年11月5日讀畢需時 2 分鐘
欧盟EDPB 根据欧盟-美国数据隐私框架通过了第一份报告
2024 年 11 月 5 日 https://www.boringcompliance.com 欧洲数据保护委员会（EDPB）在最近的全体会议上通过了关于欧盟-美国数据隐私框架（DPF）首次审查的报告，以及关于高级小组（HLG）关于获取数据以有效执法的建议的声明。...
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2024年11月5日讀畢需時 2 分鐘
欧盟理事会发布 2023 年国际气候融资数据
2024 年 11 月 5 日 https://www.boringcompliance.com 2023年，欧盟及其27个成员国将投入286亿欧元公共资金用于气候融资，并额外调动72亿欧元私人资金，支持发展中国家减少温室气体排放，适应气候变化的影响。...
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2024年11月5日讀畢需時 2 分鐘
土耳其国民因涉嫌密谋违反美国涉委内瑞拉相关制裁而被捕
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com 37 岁的土耳其人塔斯金·托拉克 (Taskin Torlak) 在迈阿密被捕，他涉嫌密谋违反美国制裁，参与从委内瑞拉运输石油的计划，为委内瑞拉国有石油和天然气公司委内瑞拉石...
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2024年11月5日讀畢需時 3 分鐘
弗吉尼亚州一家公司及其两名高管被指控向俄罗斯非法出口价值数百万美元的美国技术
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com Eleview International Inc.、弗吉尼亚州费尔法克斯 54 岁的 Oleg Nayandin 和弗吉尼亚州维也纳 39 岁的 Vitaliy...
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2024年11月5日讀畢需時 2 分鐘
美国议员要求美国商务部应对中国不公平市场行为
2024年11月4日 https://www.boringcompliance.com 美国国会众议院中国特别委员会主席约翰·莫勒纳尔（John Moolenaar）致信商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo），提请她注意所谓中国扭曲公平市场行为及其对全球经济的影...
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2024年11月5日讀畢需時 1 分鐘
英国就俄罗斯违反贸易制裁和军品出口管制发出复合和解协议
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com 英国税务海关总署（HMRC）已向英国出口商发出了 4 项复合和解：1 项涉及违反俄罗斯制裁，3 项涉及未经许可出口军事清单商品和两用商品。自 2022 年 2...
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2024年11月5日讀畢需時 1 分鐘
澳大利亚发布《制裁法》的审查结果
2024 年 11 月 4 日 澳大利亚外交贸易部 (DFAT) 公布了对澳大利亚制裁法的审查（Review of Australia’s sanctions laws），审查考虑了多位利益相关者的意见，并将以此为基础向澳大利亚政府提供制裁改革建议。 审查发现，利益相关者：...
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2024年11月4日讀畢需時 1 分鐘
道明银行同意因系统性违反《银行保密法》和洗钱行为支付超过 30 亿美元
2024 年 10 月 10日 美国司法部和相关银行机构宣布与道明银行 (TD Bank) 达成 30 亿美元的和解协议，以解决系统性和普遍存在的《银行保密法》（“BSA”）和洗钱违规行为，这再次提醒人们司法部执法权力的范围，也是不合规风险的重要证明。...
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2024年11月3日讀畢需時 1 分鐘
摩根大通附属公司将支付 1.51 亿美元罚款和赔偿金以解决披露失误问题
2024 年 11 月 1 日 摩根大通证券 (JPMS) 和摩根大通投资管理 (JPMIM) 均为注册投资顾问，美国证券交易委员会(SEC)在新闻稿中表示，这两家公司同意向投资者支付总计 1.51 亿美元的罚款和自愿付款，原因是“误导投资者披露信息、违反受托责任、禁止联合...
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2024年11月2日讀畢需時 2 分鐘
新泽西居民承认帮助俄罗斯国防部门逃避美国出口管制
2024 年 11 月 1 日 瓦迪姆·耶尔莫连科 (Vadim Yermolenko) 现年 43 岁，拥有美国和俄罗斯双重国籍，现居住在新泽西州，他承认犯有串谋违反《出口管制改革法》、串谋实施银行欺诈以及串谋欺骗美国的罪行，他参与了一个跨国采购和洗钱网络，试图为俄罗斯军...
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2024年11月2日讀畢需時 2 分鐘
美国BIS对 GlobalFoundries 处以 50 万美元的减免罚款，因其向实体清单上的中国公司发货 74 批产品
2024 年 11 月 1 日 作为和解协议的一部分，美国商务部工业和安全局 (BIS) 对总部位于纽约马耳他的半导体晶圆制造公司 GlobalFoundries US Inc. 及其子公司 GlobalFoundries US 2...
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2024年11月1日讀畢需時 3 分鐘
美国国土安全部将中国相关纺织公司列入 UFLPA 实体名单
2024 年 10 月 31 日 美国国土安全部 (DHS) 宣布将位于中华人民共和国 (PRC) 的纺织公司列入新疆相关的UFLPA实体名单。 自 2024 年 11 月 1 日起，美国海关和边境保护局 (CBP) 将适用可反驳的推定，即溢达集团、广东溢达纺织有限公司和吐...
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2024年10月31日讀畢需時 2 分鐘
中国外交部对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施
2024年10月10日 关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定 （2024年10月10日中华人民共和国外交部令第13号公布，自2024年10月10日起施行） 美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严...
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2024年10月31日讀畢需時 2 分鐘
欧盟企业快须报告供应链和可持续性
2024 年 10 月 31 日 2023 年1 月5 日，《欧盟企业可持续发展报告指令》（CSRD）正式通过。这项新指令更新并加强了即将出台的《欧洲可持续发展报告标准》中有关可持续发展报告的规则。现在，更多的大型公司和中小型上市公司都必须提交可持续发展报告。《欧盟企业可持...
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2024年10月31日讀畢需時 2 分鐘
船舶管理公司因未能保存准确的石油记录簿并隐瞒未经授权的海上排放而被美国罚款 175 万美元
2024 年 10 月 30 日 Gremex Shipping SA de CV 是一家管理着M/V Suhar 等多艘船舶的墨西哥公司，该公司今天在佛罗里达州彭萨科拉联邦地区法院承认有罪并被判刑，罪名是向美国海岸警卫队伪造和提供虚假记录，以掩盖其非法向海洋排放油性舱底废...
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2024年10月31日讀畢需時 1 分鐘
美国BIS修订出口管理条例：针对俄罗斯和白俄罗斯的附加出口管制
2024 年 11 月 1 日 美国商务部工业和安全局（BIS）宣布 修订《出口管理条例》（EAR），针对俄罗斯和白俄罗斯实施附加出口管制, 具体如下： 在本最终规则中，工业和安全局 (BIS) 根据《出口管理条例》(EAR) 对俄罗斯和白俄罗斯的出口管制进行了更改。...
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2024年10月31日讀畢需時 4 分鐘
美国 OFAC发布《OFAC 合规公报：海运业制裁合规指南》
2024 年 10 月 31 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布 《OFAC 合规公报：海运业制裁合规指南》 （OFAC Compliance Communiqué: Sanctions Compliance Guidance for the...
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2024年10月31日讀畢需時 2 分鐘
美国商务部以涉俄为由将7个中国实体和4个特定地址增列入实体清单
2024年10月30日 美国商务部工业和安全局（BIS）在实体清单中增加了40个实体和4个地址，包括中国（11个）、印度（5个）、马来西亚（2个）、俄罗斯（13个）、新加坡（1个）和土耳其（14个）。 中国实体和地址： 1. Analog Technology...
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