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2024年11月18日讀畢需時 2 分鐘
美国众议院中国问题特别委员会主席提出《恢复贸易公平法案》
2024 年 11 月 14 日 美国众议院中国问题特别委员会主席约翰·莫莱纳尔( John Moolenaar )提出了《恢复贸易公平法案》(Restoring Trade Fairness Act)，该法案将撤销对中国的永久正常贸易关系（Permanent Normal...
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2024年11月15日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部OFAC与American Life Insurance Company达成制裁和解协议
2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与大都会人寿保险公司 (MetLife, Inc.) 的子公司美国人寿保险公司 ( American Life Insurance Company， ALICO) 达成 178,421...
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2024年11月15日讀畢需時 5 分鐘
美国财政部制裁为圣城军和胡塞武装提供资金的叙利亚企业集团
2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了 26 家与 Al-Qatirji 公司有关的公司、个人和船只。Al-Qatirji 公司是一家叙利亚企业集团，通过向叙利亚和中国出售伊朗石油，为伊朗伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF)...
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2024年11月15日讀畢需時 1 分鐘
关于发布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的公告
2024年11月15日 商务部 工业和信息化部 海关总署 国家密码局公告2024年第51号 关于发布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的公告【发布单位】安全与管制局 【发布文号】商务部公告2024年第51号 【发文日期】2024年11月15日...
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2024年11月14日讀畢需時 1 分鐘
英国高等法院就违反美国制裁向法院付款而面临被起诉的风险作出判决
2024 年 11 月 8 日 承租人从船东那里租了一艘船，然后受到 OFAC 的制裁。船东终止了租船合同（依据制裁条款），并寻求命令出售货物并将收益存入冻结的美国账户。OFAC 颁发了许可证，允许这样做而不会违反制裁。...
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2024年11月14日讀畢需時 2 分鐘
乌克兰国民因涉嫌向俄罗斯出口军民两用高精度坐标磨床被判入狱 33 个月
2024 年 11 月 13 日 斯坦尼斯拉夫·罗曼尤克 (Stanislav Romanyuk)，39 岁，乌克兰公民，最后居住在爱沙尼亚，因试图向俄罗斯走私两用出口管制物品，违反美国出口法律法规，今天被判处 33 个月监禁，随后接受三年监督释放。...
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2024年11月14日讀畢需時 2 分鐘
美国司法部命令 Paragon Systems 及其子公司因幌子公司合同计划支付 5400 万美元
2024 年 11 月 12 日 Paragon Systems 同意支付 5200 万美元以解决有关欺诈性获取小企业合同和回扣的虚假索赔法案指控。总部位于弗吉尼亚州赫恩登的承包商 Paragon Systems Inc. (Paragon) 已同意向美国支付 5200...
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2024年11月13日讀畢需時 6 分鐘
美国OFAC更新制裁下保险行业合规性的常见问答
2024 年 11 月 13 日 63. 如果保险公司发现保单持有人或指定受益人被列入OFAC 的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN 名单）或位于受制裁的司法管辖区，该怎么办？ 如果现有保单持有人或指定受益人被 OFAC...
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2024年11月13日讀畢需時 1 分鐘
英国金融行为监管局(FCA )因金融犯罪失职对Metro Bank 罚款 1600 万英镑
2024 年 12 月 11 日 英国金融行为监管局对 Metro Bank PLC (Metro) 处以 16,675,200 英镑的罚款。 2016 年 6 月至 2020 年 12 月期间，Metro 未能建立正确的系统和控制措施来充分监控超过 6000...
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2024年11月13日讀畢需時 1 分鐘
美国SEC 要求 Invesco 支付 1750 万美元，因其在 ESG 资产方面误导投资者
2024 年 11 月 8 日 美国证券交易委员会(SEC)指控 Invesco Advisers, Inc. (译音参考：景顺投资顾问公司) 就公司管理的资产中将环境、社会和治理 (ESG) 因素纳入投资决策的百分比做出误导性陈述。这家总部位于亚特兰大的注册投资顾问同意支...
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2024年11月13日讀畢需時 2 分鐘
国台办宣布依法对沈伯洋、曹兴诚和“黑熊学院”实施惩戒
2024年10月14日 国务院台办发言人陈斌华10月14日表示，经认真核查甄别两岸民众向国台办征集“台独”顽固分子线索举报邮箱举报的线索信息，决定依法对沈伯洋、曹兴诚和“黑熊学院”实施惩戒。 陈斌华表示，经核查，“黑熊学院”在民进党当局和外部干涉势力扶持下，打着“讲座”...
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2024年11月13日讀畢需時 6 分鐘
美国BIS发布最新版《别让这种事情发生在你身上！》（Don’t Let This Happen to You!）
2024 年 11 月 12 日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 出口执法局发布了《别让这种事情发生在你身上！》的更新版本，这是一份案例汇编，重点介绍了 BIS 的刑事和行政执法工作。该出版物上次更新时间为 2024 年 7 月。...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
欧洲制裁执法行动统计（2017-2024）
2024 年 10 月 25 日 据外部博客粗略统计，近年欧洲制裁执法行动（2017-2024）大约如下： 荷兰是定罪人数最多的国家，但刑期却不是最长的国家； 德国的定罪数量远少于荷兰，但刑期却是最长的； 芬兰正在进行大量调查，但迄今为止仅处以了 11,080 欧元的罚款；...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
英国9 家律师事务所因涉嫌违反制裁需接受调查
2024 年 10 月 30 日 英格兰和威尔士律师监管局（ Solicitors Regulation Authority ）在其 《 2023-24 年度反洗钱报告 》 中表示，已要求 9 家律师事务所向金融制裁实施办公室报告。...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
一名个人通过中间商向俄罗斯公司出口计算机产品和软件而在荷兰定罪
2024 年 11 月 8 日 荷兰鹿特丹地方法院作出两项判决，对一名个人因通过哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的中间商向俄罗斯公司出口计算机产品和软件而定罪并判刑。 根据 判决书 ，该男子在 2022 年之前曾向两家俄罗斯公司出售计算机设备。在涉案货物受到制裁后，海...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
俄罗斯的“影子舰队”：让威胁暴露无遗
2024年11月8日 欧盟议会研究处(EU Parliamentary Research Service)通报称，为逃避制裁，俄罗斯寻求新市场并建立了“影子舰队”，俄罗斯“影子舰队”利用方便旗和复杂的所有权和管理结构，同时采用各种手段掩盖货物来源，包括：船对船转运、自动识别...
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2024年11月10日讀畢需時 3 分鐘
西班牙电信委内瑞拉公司将支付逾 8500 万美元以解决海外贿赂调查
2024 年 11 月 8 日 https://www.boringcompliance.com 西班牙电信委内瑞拉公司（Telefónica Venezolana CA，简称“Telefónica Venezolana”）是西班牙一家上市全球电信运营商，其在委内瑞拉的子公...
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2024年11月8日讀畢需時 2 分鐘
商人在美承认向俄罗斯运送敏感技术的出口和税收指控
2024 年 11 月 7 日 伊利亚·汗（Ilya Khan）现年 66 岁，拥有美国、以色列和俄罗斯国籍，今天承认串谋违反《出口管制改革法》，因为他参与了一项跨国、数百万美元的计划，该计划旨在获取并非法向俄罗斯股份公司研究与开发中心...
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2024年11月7日讀畢需時 1 分鐘
英国制裁10家涉俄业务的中国实体
2024年11月7日 https://www.boringcompliance.com 英国财政部更新涉俄制裁名单，新增16名个人和31家有关实体，其中加入10家中国实体： ACE ERA CO., LIMITED AUTEL ROBOTICS CO., LTD. ...
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2024年11月7日讀畢需時 1 分鐘
加拿大政府禁止 TikTok 在加拿大运营，但加拿大人仍可以使用
2024 年 11 月 6 日 https://www.boringcompliance.com 加拿大联邦政府以国家安全问题为由，下令 TikTok （TikTok Technology Canada, Inc.）关闭其加拿大业务，但用户仍可以访问这款流行的视频应用程序。...
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