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2024年11月22日讀畢需時 8 分鐘
美国OFAC大幅制裁俄罗斯金融业
2024年11月21日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）在执行七国集团领导人做出的承诺方面又迈出了重要一步，即减少俄罗斯使用国际金融体系以推进对乌克兰冲突。外国资产管制处的行动包括指定俄罗斯天然气工业银行、50多家国际联系的俄罗斯银行、40多家俄罗斯证券注册机构和1...
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2024年11月21日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部发布最终法规，加强和完善 CFIUS 程序和执法权力
2024 年 11 月 18 日 美国财政部作为美国外国投资委员会（CFIUS）主席，发布了一项最终规则，以加强某些 CFIUS 程序并加强其处罚和执法权力。该最终规则是自《2018 年外国投资风险审查现代化法案》（FIRRMA）实施以来对 CFIUS...
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2024年11月21日讀畢需時 1 分鐘
香港廉署起诉时任上市公司副总经理就海外地产发展项目贪污涉利益约290万澳元
2024年11月5日 香港廉政公署落案起诉一名时任上市公司副总经理及其母亲，控告二人涉嫌串谋一名澳洲商人，从对方获得一个投资机会，致使该前副总经理在有关上市公司投资海外地产发展项目时优待该名澳洲商人。 吴为，45岁，首创置业股份有限公司(首创置业)时任副总经理；及其母亲韩尚...
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2024年11月21日讀畢需時 2 分鐘
美国SEC 以两项行动指控三名高管涉嫌与印度能源公司 Adani Green 和 Azure Power 进行大规模贿赂
2024 年 11 月 20 日 美国证券交易委员会（SEC)今天指控阿达尼绿色能源有限公司(Adani Green Energy Ltd.)高管 Gautam Adani 和 Sagar Adani 以及 Azure Power Global Ltd. 高管 Cyril...
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2024年11月21日讀畢需時 1 分鐘
欧盟通过法规禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳动生产的产品
2024 年 11 月 19 日 欧盟理事会今天通过了一项法规，禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳动生产的产品。该法规禁止在欧盟市场上销售和提供任何使用强迫劳动生产的产品，或从欧盟市场出口任何使用强迫劳动生产的产品。 欧盟理事会今天通过了一项法规，禁止在欧盟市场上销售使用强迫劳...
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2024年11月20日讀畢需時 2 分鐘
澳大利亚法院维持原判裁定俄罗斯制裁导致氧化铝合同无法履行
2024 年 11 月 19 日 澳大利亚联邦法院维持了该法院一名法官于 2024 年 2 月作出的判决，接受了力拓的论点，即制裁阻止其向子公司交付铝土矿和氧化铝。 2024 年 2 月澳大利亚联邦法院 驳回了俄罗斯铝业生产商联合公司俄罗斯铝业公司（Rusal...
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2024年11月20日讀畢需時 2 分鐘
欧洲银行管理局 (EBA）发布两套关于金融机构和支付服务提供商制裁合规性的最终指南
2024 年 11 月 14 日 欧洲银行管理局 (EBA) 发布了两套最终指南，首次就治理安排以及金融机构为遵守联盟和国家限制措施应采取的政策、程序和控制制定了欧盟共同标准。 内部政策、程序和控制的薄弱使金融机构面临法律和声誉风险，削弱欧盟限制措施制度的有效性，导致潜在的...
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2024年11月20日讀畢需時 1 分鐘
美国国务院表示针对香港国安法下的判决对香港官员实施签证限制
2024 年 11 月 19 日 为回应，美国国务院正在采取措施，根据《移民和国籍法》第 212(a)(3)(C) 条，对负责实施国安法的多名香港官员实施新的签证限制。 中国外交部发言人林剑回应时表示，香港是法治社会，有法必依、违法必究是基本原则，任何人都不能打着「民主」的...
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2024年11月20日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部外国资产控制办公室向个人发出罚款通知
2024 年 11 月 19 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布对一名个人处以 1,104,408 美元的罚款，因其违反了 OFAC 对伊朗的 75 项制裁。这些违规行为涉及该个人使用非正式价值转移系统在美国和伊朗之间汇款，以购买、翻新和经营伊朗的一家...
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2024年11月20日讀畢需時 2 分鐘
美中经济与安全审查委员会（USCC）发布2024年年度报告
2024年11月19日 美中经济与安全审查委员会“美国国会中国经济与安全审查委员会(US China Economic and Security Review Commission )”（USCC）发布2024年年度报告。...
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2024年11月19日讀畢需時 3 分鐘
美国证券交易委员会发布2025 年审查重点
2024 年 11 月 11 日 美国证券交易委员会( SEC) 审查部（“审查部”）发布了2025 年审查重点，这是审查部每年发布的一份出版物，旨在让公众了解审查部在即将到来的财政年度审查受监管金融服务公司时打算重点关注的问题、领域和主题。今年的重点包括私募基金顾问、利益...
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2024年11月19日讀畢需時 2 分鐘
美国司法部发布了《反垄断刑事调查中的企业合规计划评估》（“ECCP-Antitrust”）的修订版
2024 年 11 月 12 日 司法部 (DOJ) 反垄断司 (Division) 自 2019 年以来首次更新了检察官如何评估企业反垄断合规计划的指南。该司的“反垄断刑事调查中对企业合规计划的评估”强调了公司持续监控和降低反垄断刑事违法行为风险的责任，因为检察官被指示评...
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2024年11月19日讀畢需時 3 分鐘
英国对制裁框架做出重要修改
2024 年 11 月 14 日 英国政府通过《2024 年制裁（脱欧）（杂项修正案）（第 2 号）条例》（t he Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 ）（“...
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2024年11月19日讀畢需時 2 分鐘
英国财政部更新《洗钱警告通知》
2024 年 11 月 19 日 《2017 年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the...
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2024年11月19日讀畢需時 1 分鐘
鉴于伊朗对俄罗斯的支持，欧盟扩大对伊制裁措施，并列入1名个人和4个实体名单
2024 年 11 月 18 日 鉴于伊朗对俄罗斯以及对中东和红海地区的武装团体和实体的支持，欧盟理事会决定扩大欧盟限制措施框架的范围。这项附加措施针对的是使用船只和港口转运伊朗制造的无人机、导弹和相关技术和部件。 今天的决定禁...
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2024年11月19日讀畢需時 4 分鐘
拜登-哈里斯政府与台积电亚利桑那签署 CHIPS 激励计划
2024 年 11 月 15 日 拜登-哈里斯政府宣布，美国商务部根据 CHIPS 激励计划的商业制造设施资助机会，向台湾半导体制造有限公司（TSMC）的子公司台积电亚利桑那公司（TSMC Arizona）授予高达 66 亿美元的直接资助。该奖项是在 2024 年 4 月...
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2024年11月19日讀畢需時 3 分鐘
前首席执行官因贿赂日本官员而被起诉，BIT Mining 解决外国贿赂调查
2024 年 11 月 18 日 美国今天公布了一份起诉书，指控 500.com（现为 BIT Mining Ltd.）前首席执行官、中国公民Zhengming Pan违反了《反海外腐败法》（FCPA）。BIT Mining Ltd....
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2024年11月19日讀畢需時 1 分鐘
美国BIS 与 M&M Wireless, Inc. 达成行政执法和解
2024 年 11 月 15 日 美国商务部工业和安全局 (BIS) 已与 Moheef Latif、Hamza Latif 和 Abdu Latif Chaudhry 及其公司 M&M Wireless Inc 就 94 项涉嫌违反出口法的行为达成和解。 M&M...
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2024年11月18日讀畢需時 2 分鐘
美国众议院中国问题特别委员会主席提出《恢复贸易公平法案》
2024 年 11 月 14 日 美国众议院中国问题特别委员会主席约翰·莫莱纳尔( John Moolenaar )提出了《恢复贸易公平法案》(Restoring Trade Fairness Act)，该法案将撤销对中国的永久正常贸易关系（Permanent Normal...
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2024年11月15日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部OFAC与American Life Insurance Company达成制裁和解协议
2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与大都会人寿保险公司 (MetLife, Inc.) 的子公司美国人寿保险公司 ( American Life Insurance Company， ALICO) 达成 178,421...
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