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2024年6月14日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部与土耳其协调行动打击与 ISIS 有关的人口走私网络
美国对四名与伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 有联系的个人实施了制裁，其中包括与 ISIS 有联系的人口走私网络的成员。对这些目标的调查以及随后的指定都是与土耳其政府密切协调进行的。由于这种密切合作，土耳其政府同时在国内针对该网络采取了自己的行动。...
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2024年6月14日讀畢需時 2 分鐘
两名俄罗斯出生的美国公民因密谋向俄罗斯运送价值 50 万美元的奢侈品而被捕
阿拉斯加地区昨天发出起诉书，指控阿拉斯加州安克雷奇市 40 岁的谢尔盖·涅菲多夫(Sergey Nefedov)和华盛顿州贝尔维尤市 35 岁的马克·舒莫维奇(Mark Shumovich)涉嫌在未获得所需许可和批准的情况下，从美国向俄罗斯非法出口价值近 50...
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2024年6月14日讀畢需時 2 分鐘
美国商务部工业和安全局对 Sapphire Havacilik San Ltd. 处以 285,000 美元罚款，以解决其涉嫌未经许可向俄罗斯转口的行为
美国商务部工业和安全局 (BIS) 对总部位于土耳其安卡拉的航空公司 Sapphire Havacilik San Ltd. STI (Sapphire) 处以 285,000 美元的民事罚款，以解决 BIS 拟议指控函中指控的违反 2018 年《出口管制改革法案》...
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2024年6月13日讀畢需時 2 分鐘
香港私隐专员公署发布《人工智能 (AI)：个人资料保障模范框架》
2024年6月11日 ，随着人工智能（AI）科技急速发展，AI的应用日渐普及。为应对AI 对个人资料私隐带来的挑战，体现国家的《全球人工智能治理倡议》，个人资料私隐专员公署（私隐专员公署）今日发布《人工智能 (AI): 个人资料保障模范框架》（《模范框架》）。...
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2024年6月13日讀畢需時 3 分鐘
英国制裁确实禁止信用证付款，英国上诉法院推翻了高等法院对 Celestial Aviation 诉 UniCredit 案的判决
英国上诉法院在Celestial Aviation Services Ltd 诉 UniCredit Bank案中作出判决，裁定英国对俄罗斯的制裁禁止根据信用证向俄罗斯公司支付飞机租赁费用，推翻了高等法院的判决。法院还考虑了基于美国制裁和 SAMLA 第 44 条的辩护。...
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2024年6月13日讀畢需時 3 分鐘
英国首次对违反俄罗斯石油限制的船舶实施制裁，并制裁5家中国实体
英国周四首次对俄罗斯的“影子舰队”船只实施制裁，称这些船只用于规避西方对俄罗斯石油贸易的制裁。此次制裁是 50 项新制裁措施的一部分，并与七国集团 (G7) 伙伴协调实施，还针对俄罗斯军方的弹药、机床、微电子产品和后勤供应商，其中包括位于中国、以色列、吉尔吉斯斯坦和土耳其的...
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2024年6月13日讀畢需時 1 分鐘
媒体称七国集团领导人达成协议，使用俄罗斯资产为乌克兰提供 500 亿美元贷款
6月13日，媒体称七国集团领导人达成协议，使用俄罗斯资产为乌克兰提供 500 亿美元贷款。 媒体称，美国一名高级官员周四表示，七国集团领导人已就总统拜登推动的一项计划达成协议，该计划将向乌克兰提供 500 亿美元贷款，并以冻结的俄罗斯资产的利息作为担保。...
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2024年6月13日讀畢需時 2 分鐘
欧盟将提高进口中电动车关税
6月12日，欧盟委员会初步得出结论，中国的纯电动汽车(BEV) 价值链受益于不公平补贴，这对欧盟 BEV 生产商构成了经济损害威胁。调查还审查了这些措施对欧盟 BEV 进口商、用户和消费者可能造成的后果和影响。欧盟委员会通知，将从7月4日起，对从中国进口的电动车征收最高达3...
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2024年6月13日讀畢需時 5 分鐘
美国商务部加强对俄罗斯和白俄罗斯出口管制规定
美国商务部针对俄罗斯和白俄罗斯的额外出口管制措施；将对俄罗斯和白俄罗斯的制裁合并为一部分；增加实体名单并更改实体名单结构；确认与许可例外可用性相关的行动所使用的标准，并澄清受俄罗斯和白俄罗斯行业制裁的商品范围。 主要行动包括： 严厉打击利用空壳公司进行资金转移的行为；...
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2024年6月12日讀畢需時 3 分鐘
OFAC加大对俄罗斯制裁
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天的行动加大了与俄罗斯经济有业务往来的外国金融机构受到次级制裁的风险；限制俄罗斯军工基地利用某些美国软件和信息技术 (IT) 服务的能力；并与国务院联合针对俄罗斯境内外（包括亚洲、中东、欧洲、非洲、中亚和加勒比地区）的 300...
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2024年6月12日讀畢需時 1 分鐘
美俄双重国籍公民承认违反出口管制向俄罗斯出口武器
一名拥有美国和俄罗斯双重国籍的公民今日承认犯有串谋违反《出口管制改革法》的罪行，在未经授权的情况下向俄罗斯出口枪支零部件和弹药。 根据法庭文件，至少从 2020 年 7 月到 2023 年，58 岁的德米特里·蒂马舍夫 (Dimitry Timashev)...
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2024年6月12日讀畢需時 1 分鐘
美国将瑞士金融家、家族及公司从俄罗斯制裁名单中除名
OFAC 已将瑞士公民亚历山大·沃尔特·斯图德哈尔特 (Alexander-Walter Studhalter)除名，他因涉嫌支持苏莱曼·克里莫夫 (Suleiman Kerimov) 的金融网络而被列入制裁名单。 OFAC 还将他的两个儿子杰里米·斯图德哈尔特...
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2024年6月12日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部打击胡塞武装非法运输货物的公司和船只
美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）在这份新闻稿中宣布对十个个人、实体和船只实施制裁，这些对象涉及非法运输石油和其他商品，特别是为胡塞武装（Houthis）的金融中介人Sa'id al-Jamal的网络提供支持。制裁措施针对的是海上运输和金融中介人、一些船只的管理者和...
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2024年6月12日讀畢需時 1 分鐘
美国国土安全部(DHS)将三家中国公司列入UFLPA实体清单
美国国土安全部(DHS)将三家中国海鲜、铝和鞋类实体列入UFLPA实体清单，列入该实体清单的中国实体包括：东莞绿洲鞋业有限公司(译名，Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd)、山东美佳集团有限公司(译名，Shandong Meijia Group...
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2024年6月6日讀畢需時 3 分鐘
英国法院驳回了反诉讼禁令案中有关制裁阻碍司法公正的论点
英国高等法院商事法庭的判决书涉及Airbus Canada Limited Partnership（原告）和Joint Stock Company Ilyushin Finance Co.（被告）之间的法律纠纷。这是一起关于飞机供应合同的纠纷，其中被告寻求从原告那里追回之前...
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2024年6月6日讀畢需時 1 分鐘
俄罗斯制裁英国政客、记者和专家
俄罗斯外交部宣布将英国政界人士、记者和专家列入名单，原因是他们宣传“伦敦的反俄政策”。名单上没有透露具体姓名。 https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1954301/?lang=en
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2024年6月6日讀畢需時 1 分鐘
荷兰禁止俄罗斯运载食品的船只入境
根据欧盟法规833/2014第3ea条，俄罗斯船只不得进入任何欧盟领土，但作为例外，成员国可以批准运输食品的船只进入。 荷兰基础设施和水资源管理部长已通知荷兰议会，政府将禁止俄罗斯船只在荷兰港口卸载食品。这一决定是在 Pointer...
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2024年6月6日讀畢需時 2 分鐘
币安在任命两名合规监察员
作为加密货币交易所币安与美国监管机构达成的 43 亿美元和解协议的一部分，顾问公司 Forensic Risk Alliance 和 Sullivan & Cromwell 律师事务所被选为外部监督者。 这项举措是在与美国当局达成协议后的结果，旨在确保币安遵守相关法规和规定...
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2024年6月6日讀畢需時 1 分鐘
爱立信完成美国司法部强制合规监督
瑞典电信巨头爱立信宣布，继 2019 年因违反《反海外腐败法》（FCPA）而达成和解之后，对该公司实施的独立合规监督结束。 该公司在周一的新闻发布会上宣布，与司法部 (DOJ) 达成的延期起诉协议 (DPA) 所要求的监控已于周日结束。...
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2024年6月6日讀畢需時 1 分鐘
美众议院美中战略竞争特别委员会致函美国土安全部，指控中国电池制造商合肥国轩高科和宁德时代涉“强迫劳动”
2024年6月5日，美国众议院美中战略竞争特别委员会主席等议员致函美国国土安全部副部长罗伯特·席尔弗斯。信中要求强制劳工执法特别工作组（FLETF）立即将Gotion High Tech（合肥国轩高科动力能源有限公司）列入UFLPA实体名单。文件详细描述了Gotion与新疆...
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