BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024 年 9 月 10 日 美国证券交易委员会（SEC）宣布，John Deere同意支付近 1000 万美元，以解决美国证券交易委员会的指控。该指控称，John Deere违反了《反海外腐败法》(FCPA)，原因是其全资子公司 Wirtgen Thailand 行贿。...

2024 年 8 月 22 日 能源巨头维多公司( Vitol) 美国分公司的一名前交易员承认向墨西哥国家石油公司（PEMEX）官员行贿以获得合同。 根据法庭文件，来自休斯顿的 50 岁的哈维尔·阿吉拉尔 (Javier Aguilar)...

2024 年 8 月 8 日 佛罗里达州南区联邦大陪审团今天对一家选举投票机和服务提供商的三名高管以及菲律宾共和国选举委员会 (COMELEC) 的前主席提起公诉，指控他们涉嫌参与贿赂和洗钱计划，以保留和获取与 2016 年菲律宾大选相关的业务。 根据起诉书，2015 年至...

2024 年 8 月 6 日 美国司法部上周启动了首个以举报换现金计划(cash-for-tips program)，但一些批评人士认为，这项为期三年的试行计划存在潜在缺陷，例如缺乏专门的基金来支付举报人报酬，而且奖励金额上限为 5000 万美元。...

2024 年 8 月1 日 英国严重欺诈办公室 (SFO) 今天指控 Alex Beard、Andrew Gibson、Paul Hopkirk、Ramon Labiaga 和 Martin Wakefield 合谋进行腐败支付，以使大宗商品巨头嘉能可 (Glencore)...

2024年7月16日 一名拥有美国和加纳双重国籍的男子将于今天在纽约东区首次出庭，面临与参与贿赂加纳官员以获得和保留加纳共和国业务的计划有关的指控。 50 岁的阿桑特·夸库·贝尔科 (Asante Kwaku Berko) 昨天从英国被引渡到美国。 据法庭文件显示，2014...

2024年6月18日 香港廉政公署落案起诉一名商人，控告他涉嫌透过香港一个银行户口清洗犯罪得益共逾四亿元人民币。 被告被控一项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名(俗称「洗黑钱」)，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条。被告已获廉署准予保释，明日(6月1...

瑞典电信巨头爱立信宣布，继 2019 年因违反《反海外腐败法》（FCPA）而达成和解之后，对该公司实施的独立合规监督结束。 该公司在周一的新闻发布会上宣布，与司法部 (DOJ) 达成的延期起诉协议 (DPA) 所要求的监控已于周日结束。...

美国司法部 (DOJ) 在周三公布的和解协议中指控，Innovasis 及其总裁兼创始人 Brent Felix 和首席财务官 Garth Felix 向脊柱外科医生支付回扣，诱使他们使用 Innovasis 的脊柱设备，违反了《虚假索赔法》（the False...

廉政公署早前落案起诉一名连锁免税店前总经理，控告他串谋他人隐瞒利益冲突，自组公司从法国供应商购入瓶装红酒后，抬高价钱逾1,200万元，再转售给该连锁免税店图利。被告今日(5月16日)在区域法院承认串谋诈骗罪名。 刘树贤，77岁，天传有限公司(天传)前总经理，承认一项串谋诈骗...