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2024年11月19日讀畢需時 2 分鐘
美国司法部发布了《反垄断刑事调查中的企业合规计划评估》(“ECCP-Antitrust”)的修订版
2024 年 11 月 12 日 司法部 (DOJ) 反垄断司 (Division) 自 2019 年以来首次更新了检察官如何评估企业反垄断合规计划的指南。该司的“反垄断刑事调查中对企业合规计划的评估”强调了公司持续监控和降低反垄断刑事违法行为风险的责任,因为检察官被指示评...
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2024年10月31日讀畢需時 4 分鐘
美国 OFAC发布《OFAC 合规公报:海运业制裁合规指南》
2024 年 10 月 31 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布 《OFAC 合规公报:海运业制裁合规指南》 (OFAC Compliance Communiqué: Sanctions Compliance Guidance for the...
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2024年9月30日讀畢需時 4 分鐘
美国司法部9月更新《评估企业合规方案指引》
2024 年 9 月 23 日 美国司法部刑事 局 更新 《评估企业合规方案指引》 (Evaluation of Corporate Compliance Programs, ECCP)。 最新 ECCP 更新中引入的以下主要新增内容: 与新兴技术相关的风险: 更新后的...
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2024年9月25日讀畢需時 2 分鐘
G7 宣布行业指南,防止逃避对俄罗斯实施的出口管制和制裁
2024 年 9 月 24 日 美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和欧盟( G7, 七国集团)首次发布了关于防止逃避对俄罗斯实施的出口管制和制裁的行业 联合指导《防范俄罗斯逃避出口管制和制裁:更新行业指南》( Preventing Russian Export...
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2024年7月23日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部OFAC发布延长制裁违规行为追诉时效相关指引
2024年07月22日 美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)发布的关于延长制裁违规行为追诉时效的指引文件。 这份指引文件源于2024年4月24日美国总统签署的《21世纪通过实力实现和平法案》(21st Century Peace through Strength...
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2024年7月12日讀畢需時 2 分鐘
香港物监局制定《斜坡管理工作》操守守则及相关指南
2024年7月12日 物业管理业监管局(监管局)今天公布根据《物业管理服务条例》(第626章)第5(1)条制定的《斜坡管理工作》操守守则会于本月刊宪生效,而相关《良好作业指南》亦已同时制定。守则指南就物业相关的斜坡管理责任、人造斜坡及挡土墙的管理措施及维修要求、天然山坡灾害...
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2024年7月10日讀畢需時 2 分鐘
美国商务部工业和安全局发布关于应对出口转移风险的指南
2024 年 7 月 10 日 美国商务部工业和安全局 (BIS)发布了一份指南,概述了 BIS 采取哪些不同措施来向业界和学术界通报除实体名单等公开筛查名单上列出的各方之外的各方,这些各方可能会将受 BIS 出口管制的物项转移到受关注的国家或实体。该指南还概述了公司和大学...
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2024年5月28日讀畢需時 7 分鐘
英国更新对俄罗斯钻石制裁指南
英国更新了对俄罗斯钻石制裁指南(Guidance on third country processed Russian diamonds measures),增加了证明在第三国加工钻石的供应链历史的文件示例,即:提供由比利时安特卫普联邦公共服务经济局钻石办公室颁发的验证证书...
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