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BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024年6月19日讀畢需時 1 分鐘

美国众议院中国战略竞争特别委员会主席宣布成立关键矿产政策工作组

2024年6月18日众议院美国与中国共产党战略竞争特别委员会主席约翰·莫勒纳尔和资深成员拉贾·克里希纳莫蒂宣布成立特别委员会政策工作组，重点关注对抗中国共产党对关键矿产供应链的控制。关键矿产用于从半导体和风力涡轮机到电动汽车等各种产品。关键矿产政策工作组将由众议员...

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2024年6月19日讀畢需時 1 分鐘

英国上诉法院驳回渣打银行请求撤销伊朗制裁指控的申请

2024 年 6 月 17 日案件名称为 "The Persons Identified In Schedule 1 To the Re-Amended Particulars of Claim v Standard Chartered Plc [2024] EWCA...

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2024年6月17日讀畢需時 2 分鐘

美国OFAC制裁打击胡塞武装武器采购和融资网络

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了两名个人和五个实体，他们为Ansarallah组织（通常称为胡塞武装）采购武器提供便利。OFAC 还指定了一名个人和一家公司，并确定了一艘船只，他们为货物运输提供了便利，这些货物的销售为胡塞武装提供了重要的资金来源，帮助他们...

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2024年6月17日讀畢需時 1 分鐘

武汉天喻信息产业股份有限公司发布关于被美国财政部 OFAC 列入 SDN 清单的公告

2024年6月16日，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告于近日获悉，美国财政部 OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入 SDN 清单（特别指定国民清单）。本次被列入 SDN 清单将可能对公司的外汇结算等方面产生影响，公司目前未...

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2024年6月15日讀畢需時 2 分鐘

美国众议院通过《2025 财年国防授权法案》（2025 NDAA ）

周五上午，美国众议院以 217 票对 199 票通过了《2025 财政年度国防授权法案》，众议院以微弱优势通过了年度国防政策法案。本法案中国相关事项如：将中国无人机制造商大疆创新列入FCC管辖名单，禁止大疆创新未来产品在美国运营。...

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2024年6月14日讀畢需時 1 分鐘

美国财政部与土耳其协调行动打击与 ISIS 有关的人口走私网络

美国对四名与伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 有联系的个人实施了制裁，其中包括与 ISIS 有联系的人口走私网络的成员。对这些目标的调查以及随后的指定都是与土耳其政府密切协调进行的。由于这种密切合作，土耳其政府同时在国内针对该网络采取了自己的行动。...

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2024年6月13日讀畢需時 3 分鐘

英国制裁确实禁止信用证付款，英国上诉法院推翻了高等法院对 Celestial Aviation 诉 UniCredit 案的判决

英国上诉法院在Celestial Aviation Services Ltd 诉 UniCredit Bank案中作出判决，裁定英国对俄罗斯的制裁禁止根据信用证向俄罗斯公司支付飞机租赁费用，推翻了高等法院的判决。法院还考虑了基于美国制裁和 SAMLA 第 44 条的辩护。...

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2024年6月13日讀畢需時 3 分鐘

英国首次对违反俄罗斯石油限制的船舶实施制裁，并制裁5家中国实体

英国周四首次对俄罗斯的“影子舰队”船只实施制裁，称这些船只用于规避西方对俄罗斯石油贸易的制裁。此次制裁是 50 项新制裁措施的一部分，并与七国集团 (G7) 伙伴协调实施，还针对俄罗斯军方的弹药、机床、微电子产品和后勤供应商，其中包括位于中国、以色列、吉尔吉斯斯坦和土耳其的...

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2024年6月13日讀畢需時 1 分鐘

媒体称七国集团领导人达成协议，使用俄罗斯资产为乌克兰提供 500 亿美元贷款

6月13日，媒体称七国集团领导人达成协议，使用俄罗斯资产为乌克兰提供 500 亿美元贷款。媒体称，美国一名高级官员周四表示，七国集团领导人已就总统拜登推动的一项计划达成协议，该计划将向乌克兰提供 500 亿美元贷款，并以冻结的俄罗斯资产的利息作为担保。...

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2024年6月12日讀畢需時 3 分鐘

OFAC加大对俄罗斯制裁

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天的行动加大了与俄罗斯经济有业务往来的外国金融机构受到次级制裁的风险；限制俄罗斯军工基地利用某些美国软件和信息技术 (IT) 服务的能力；并与国务院联合针对俄罗斯境内外（包括亚洲、中东、欧洲、非洲、中亚和加勒比地区）的 300...

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2024年6月12日讀畢需時 1 分鐘

美国将瑞士金融家、家族及公司从俄罗斯制裁名单中除名

OFAC 已将瑞士公民亚历山大·沃尔特·斯图德哈尔特 (Alexander-Walter Studhalter)除名，他因涉嫌支持苏莱曼·克里莫夫 (Suleiman Kerimov) 的金融网络而被列入制裁名单。 OFAC 还将他的两个儿子杰里米·斯图德哈尔特...

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2024年6月12日讀畢需時 2 分鐘

美国财政部打击胡塞武装非法运输货物的公司和船只

美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）在这份新闻稿中宣布对十个个人、实体和船只实施制裁，这些对象涉及非法运输石油和其他商品，特别是为胡塞武装（Houthis）的金融中介人Sa'id al-Jamal的网络提供支持。制裁措施针对的是海上运输和金融中介人、一些船只的管理者和...

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2024年6月12日讀畢需時 1 分鐘

美国国土安全部(DHS)将三家中国公司列入UFLPA实体清单

美国国土安全部(DHS)将三家中国海鲜、铝和鞋类实体列入UFLPA实体清单，列入该实体清单的中国实体包括：东莞绿洲鞋业有限公司(译名，Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd)、山东美佳集团有限公司(译名，Shandong Meijia Group...

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2024年6月6日讀畢需時 3 分鐘

英国法院驳回了反诉讼禁令案中有关制裁阻碍司法公正的论点

英国高等法院商事法庭的判决书涉及Airbus Canada Limited Partnership（原告）和Joint Stock Company Ilyushin Finance Co.（被告）之间的法律纠纷。这是一起关于飞机供应合同的纠纷，其中被告寻求从原告那里追回之前...

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2024年6月6日讀畢需時 1 分鐘

俄罗斯制裁英国政客、记者和专家

俄罗斯外交部宣布将英国政界人士、记者和专家列入名单，原因是他们宣传“伦敦的反俄政策”。名单上没有透露具体姓名。 https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1954301/?lang=en

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2024年6月6日讀畢需時 1 分鐘

荷兰禁止俄罗斯运载食品的船只入境

根据欧盟法规833/2014第3ea条，俄罗斯船只不得进入任何欧盟领土，但作为例外，成员国可以批准运输食品的船只进入。荷兰基础设施和水资源管理部长已通知荷兰议会，政府将禁止俄罗斯船只在荷兰港口卸载食品。这一决定是在 Pointer...

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2024年6月6日讀畢需時 1 分鐘

美众议院美中战略竞争特别委员会致函美国土安全部，指控中国电池制造商合肥国轩高科和宁德时代涉“强迫劳动”

2024年6月5日，美国众议院美中战略竞争特别委员会主席等议员致函美国国土安全部副部长罗伯特·席尔弗斯。信中要求强制劳工执法特别工作组（FLETF）立即将Gotion High Tech（合肥国轩高科动力能源有限公司）列入UFLPA实体名单。文件详细描述了Gotion与新疆...

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2024年6月4日讀畢需時 2 分鐘

美中战略竞争特别委员会议员致函财政部，要求调查六家中国公司是否涉支持伊朗

2024年5月31日, 美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆伦纳（John Moolenaar）和11 名共和党成员致信美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen），呼吁外国资产控制和金融犯罪执法网络办公室调查支持伊朗军事和能源部门的六家中华人民共和国公司。...

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2024年6月3日讀畢需時 1 分鐘

欧盟对伊朗更多个人和实体实施制裁

2024 年 5 月 31 日，欧盟理事会宣布对六名个人和三家实体的限制措施，原因是他们向俄罗斯转让无人机，以支持俄罗斯；向破坏中东和红海地区和平与安全的武装团体和实体转让无人机或导弹；或参与伊朗的无人机计划。制裁清单包括：哈塔姆·安比亚中央总部（Khatam...

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2024年6月3日讀畢需時 1 分鐘

欧盟委员：禁止俄罗斯液化天然气运输的提议不会影响亚洲

欧盟能源专员表示，欧盟针对俄罗斯液化天然气（LNG）转运提出的新制裁不太可能影响亚洲买家。作为针对俄罗斯发动乌克兰战争的第 14 轮制裁措施的一部分，欧盟提议禁止欧盟设施为俄罗斯液化天然气转运至第三国提供转运服务。这不会影响欧盟的进口。...

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