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2024年8月7日讀畢需時 1 分鐘
中国国务院台办网站和公安部政府网站新增了“依法惩治‘台独’顽固分子”专栏
2024年8月1日 清单在列的“台独”顽固分子有：苏贞昌 游锡堃 吴钊燮 萧美琴 顾立雄 蔡其昌 柯建铭 林飞帆 陈椒华 王定宇。 今年6月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合发布实施《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》...
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2024年8月6日讀畢需時 2 分鐘
OFAC 更新“合规热线”
2024 年 8 月 6 日 美国已更新 OFAC 合规热线（OFAC Compliance Hotline），以“提高”响应制裁指导请求的效率。用户现在可以直接通过OFAC 合规热线提交查询，并提供所有必要的详细信息。OFAC 将： 于 2024 年 8 月 16...
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2024年8月6日讀畢需時 1 分鐘
欧盟将 28 名参与内部镇压的白俄罗斯个人列入名单
2024 年 8 月 5 日 欧盟决定对另外 28 名个人实施限制措施，原因是他们在白俄罗斯持续的内部镇压和侵犯人权行为中所扮演的角色。 制裁对象包括内务部打击有组织犯罪和腐败总局（Bel. HUBAZiK / Rus....
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2024年8月1日讀畢需時 4 分鐘
欧盟理事会发布修订版《欧盟有效实施限制措施最佳实践更新》
2024 年 7 月 3 日 欧盟最佳实践被视为非详尽的一般性建议，旨在根据适用的欧盟法律和国家立法有效实施限制措施，不具有法律约束力。然而，在实践中，国家主管当局（“NCA”）和欧盟运营商在很大程度上将其视为软法。 部分变化显著影响了欧盟限制措施（制裁）的范围和程度。关键...
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2024年7月31日讀畢需時 1 分鐘
美国更新有关受益所有权信息报告的常见问题解答
FinCEN 已添加 1 条有关受益所有权信息报告的常见问题解答，并更新了另一条。添加的常见问题解答，: F. 13. 报告公司应报告哪种类型的税务识别号，而这些号码在美国税务上不予考虑？ 在美国税收方面被忽略的实体（即“被忽略实体”）不被视为独立于其所有者的实体。被忽略的...
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2024年7月31日讀畢需時 1 分鐘
美国OFAC与金融机构及其子公司就明显违反对俄制裁达成和解协议
2024 年 7 月 26 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与总部位于马萨诸塞州的金融机构 State Street Bank and Trust Company (State Street) 达成 7,452,501 美元的和解协议，State...
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2024年7月31日讀畢需時 2 分鐘
美国OFAC制裁胡塞武装武器采购网络，涉及中国相关企业
2024 年 7 月 31 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布声明，制裁了两名个人和四家公司，其为Ansarallah 组织（通常称为胡塞武装）的武器采购提供了便利。自 2023 年 11 月以来，胡塞武装部署了一系列无人机...
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2024年7月31日讀畢需時 1 分鐘
美国OFAC制裁伊朗导弹和无人机采购，涉及多家中国企业
2024年7月30日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁伊朗、中国内地和香港的五个个人和七个实体，这些个人和实体代表伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）的下属为采购提供便利。那些今天指定的采购各种部件，包括加速度计和陀螺仪，这些组件是伊朗弹道导弹和无人驾驶飞行...
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2024年7月31日讀畢需時 1 分鐘
中国外交部关于对美国国会议员麦戈文采取反制措施的决定
外交部关于对美国国会议员麦戈文采取反制措施的决定 （2024年7月31日中华人民共和国外交部令第11号公布，自2024年7月31日起施行） 美国马萨诸塞州民主党联邦众议员吉姆·麦戈文近年来频繁采取干涉中国内政、损害中国主权安全发展利益的言行。依据《中华人民共和国反外国制裁法...
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2024年7月25日讀畢需時 1 分鐘
美国OFAC宣布对涉嫌为朝鲜的弹道导弹和太空计划提供物资采购支持的中国六名个人和五家的实体实施制裁
2024年7月24日 2023年OFAC制裁了朝鲜第二自然科学院（简称SANS，也是SDN）的北京代表崔哲民（Choe Chol Min），此次制裁的主体主要是涉嫌代表崔行事，并被成为”施乾培网络”。 具体制裁名单为： 个人： CHEN, Tianxin 陈天新 DU,...
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2024年7月24日讀畢需時 2 分鐘
俄罗斯外交部关于对15名英国军工联合体、专家界和媒体代表及13名日本公民实施个人制裁
2024年7月23日 俄罗斯外交部发表声明称，作为对英国行动的回应的一部分，决定进一步扩大“禁止名单”，其中包括参与培训乌克兰军事人员的英国私人保安公司的代表、提供产品或服务的军工综合体企业的经理。为基辅政权、专家和公关人士提供服务，他们就国防问题和媒体军事防御话题发表反俄...
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2024年7月24日讀畢需時 2 分鐘
美国OFAC发布《重建乌克兰经济繁荣与机遇法案》相关报告的指示通知
2024 年 7 月 23 日 美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）发布的关于《重建乌克兰人经济繁荣与机会法案》（Rebuilding Economic Prosperity and...
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2024年7月23日讀畢需時 3 分鐘
Euroclear将从冻结的俄罗斯资产中划拨 15.5 亿欧元利润至欧洲乌克兰基金
2024 年 7 月 23 日 此前，欧洲议会通过决议，呼吁欧盟将冻结俄罗斯资产的收入转用于乌克兰。总部位于比利时的清算机构 Euroclear宣布，它将在 2024 年 7 月转移冻结俄罗斯资产所累积的利息中的 15.5 亿欧元利润。 2024 年 7...
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2024年7月23日讀畢需時 1 分鐘
中国公民因进口足以制造数百万剂量芬太尼的化学品而被美国起诉
2024 年 7 月 22 日 一名中国公民因参与一项共谋进口芬太尼前体而被起诉，据信该批芬太尼前体是德克萨斯州南区迄今发现的最大宗芬太尼前体，也是美国最大的芬太尼前体之一。 48 岁的 Minsu Fang （又名 Fernando...
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2024年7月23日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部OFAC发布延长制裁违规行为追诉时效相关指引
2024年07月22日 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的关于延长制裁违规行为追诉时效的指引文件。 这份指引文件源于2024年4月24日美国总统签署的《21世纪通过实力实现和平法案》（21st Century Peace through Strength...
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2024年7月22日讀畢需時 1 分鐘
中国外交部取消对美国卫讯公司（Viasat ）的反制措施
2024年7月22日 外交部发言人毛宁主持例行记者会 凤凰卫视记者：近期有消息称，此前受到中方制裁的美国卫讯公司正寻求与中方有关企业开展商业合作。请问发言人有何评论? 毛宁：中方依据《反外国制裁法》等相关法律，鉴于采取反制措施所依据的情形发生变化，...
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2024年7月22日讀畢需時 1 分鐘
英国加大打击影子船队的力度，将 11 艘油轮列入黑名单
2024年7月18日 英国政府将 11 艘油轮列入黑名单，并表示将领导一个由 45 个国家组成的联盟，进一步阻止“非法船只”的使用。 这 11 艘船只包括两艘之前受到欧盟制裁的船只，它们与俄罗斯国有航运公司 Sovcomflot 以及受到制裁的迪拜船舶管理公司...
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2024年7月22日讀畢需時 1 分鐘
两名德国公民因涉嫌向俄罗斯运送无人机零部件在斯图加特 被判刑
2024 年 7 月 19 日 被告是一对拥有德国和俄罗斯国籍的夫妇,法院没有透露他们的身份。他们被指控在 2020 年至 2023 年期间向俄罗斯运送了 12 万件 Orlan-10 侦察无人机的备件和其他部件，违反了欧盟制裁规定。法院估计销售收入约为 880,000...
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2024年7月22日讀畢需時 2 分鐘
英国议会就对支持俄乌冲突的国家实施制裁进行研究简报
2024 年 7 月 19 日 英国下议院图书馆发布了一份关于英国、美国和欧盟对直接支持俄罗斯入侵乌克兰的第三国的反应的 研究简报。 简报指出，尽管美国及其盟友并未对继续与俄罗斯进行贸易的国家实施制裁，但越来越多地将目标对准涉嫌协助俄罗斯在乌克兰发动战争或逃避制裁的国家和组...
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2024年7月22日讀畢需時 1 分鐘
欧盟对俄制裁“禁止转口至俄”条款常见问题解答
2024 年 7 月 20 日 欧盟第 833/2014 号 (EU) 条例第 12g条要求出口商禁止将某些敏感商品转口到俄罗斯，除非适用豁免。欧盟增加了有关第 12g 条的更新常见问题解答： （1）第12g条禁止向俄罗斯再出口敏感物项，包括航空货物、航空燃料和枪支；...
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