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BORING COMPLIANCE
无聊合规

2024年9月9日讀畢需時 1 分鐘

加拿大正在审查对海康威视等中国监控公司的制裁请求

2024 年 9 月 5 日据报道，加拿大正在审查对四家中国监控设备公司实施制裁的申请，其中包括全球最大的设备制造商，原因是这些公司涉疆问题。加拿大全球事务部表示，在倡导团体呼吁对四家公司实施制裁后，加拿大全球事务部表示正在进行审查：浙江大华科技、天地伟业科技、浙江宇视...

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2024年9月7日讀畢需時 1 分鐘

美国更新香港营商建议

2024年9月7日美国国务院、农业部、商务部、国土安全部及财政部，联合更新针对香港的营商建（ Updated Hong Kong Business Advisory ），警告美国企业在香港营运和活动面临更大风险，当中提到对美国企业的员工、财务状况、法律规范、商誉及营运...

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2024年9月7日讀畢需時 2 分鐘

曾为俄罗斯第一频道工作的电视节目主持人因违反美国对俄制裁而被指控

2024 年 9 月 5 日夫妇涉嫌合谋向受制裁的俄罗斯广播公司提供服务、收受和洗钱逾 100 万美元；其中一名被告涉嫌向受制裁的寡头提供艺术品和古董美国司法部今天公布了两份起诉书，指控 76 岁的迪米特里·西姆斯 (Dimitri Simes) 和 55...

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2024年9月6日讀畢需時 1 分鐘

【洞见分析】欧洲法院判决表示房屋买卖公证不属于法律咨询服务，并不在制裁范围

2024年9月5日欧洲法院解释欧盟禁止向俄罗斯实体提供法律咨询服务的禁令。欧洲法院在C-109/23 案判决中表示，认证和执行财产合同并不属于第 833/2014 号条例第5n(2) 条所指的向俄罗斯人提供法律建议或法律顾问服务，这是一项官方职能，而不是向个人提供的法律建...

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2024年9月6日讀畢需時 2 分鐘

美国对与俄罗斯北极液化天然气2有联系的航运公司和船只实施制裁

2024年9月5日美国财政部OFAC公布对与俄罗斯北极液化天然气2项目(Arctic LNG 2 project)有关的两家航运公司和两艘船只实施制裁。北极2项目由俄罗斯的Novatek（NVTK.MM）持有60%权益，将成为俄罗斯最大的液化天然气厂，最终每年生产198...

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2024年9月5日讀畢需時 1 分鐘

美国OFAC发布俄金融机构利用设立海外分支机构规避制裁的警示

2024年9月4日美国OFAC发布俄金融机构利用设立海外分支机构规避制裁的警示（Russian Attempts to Evade Sanctions Using New Overseas Branches and Subsidiaries），提醒外国监管者和外国金融机构...

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2024年9月2日讀畢需時 1 分鐘

新报告发现英国执行制裁“只叫不做”

2024 年 7 月 24 日 “聚焦腐败”(Spotlight on Corruption) 的报告称，由于英国执法记录不佳，2022 年俄罗斯入侵乌克兰后对俄罗斯实施的制裁正受到破坏。这份题为《只叫不做：盘点英国制裁执行情况》(“All bark and no...

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2024年9月2日讀畢需時 5 分鐘

新疆人民代表大会常务委员会通过《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会关于坚决反对美国涉疆制裁系列法支持受制裁企业及相关产业发展的决议》

2024年8月23日《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会关于坚决反对美国涉疆制裁系列法支持受制裁企业及相关产业发展的决议》已由新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议于2024年8月23日通过，现予公布，自公布之日起施行。...

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2024年8月31日讀畢需時 1 分鐘

英国首次根据国内反恐制度实施旅行禁令

2024 年 8 月 29日英国OFSI 发布了旅行禁令对2人实施旅行禁令：纳泽姆·艾哈迈德 (Nazem Ahmad) ，一名涉嫌真主党资助者，于 2023 年 4 月 18 日被英国指定为资产冻结对象；以及穆斯塔法·阿亚什 (Mustafa Ayash)...

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2024年8月31日讀畢需時 1 分鐘

美国议员莫莱纳尔 (Moolenaar) 和卢比奥 (Rubio) 要求国防部将与电池公司 CATL 列入黑名单

2024 年 8 月 28 日美国众议院中国共产党特别委员会主席约翰·莫莱纳尔 (Moolenaar) （共和党-密歇根州）和美国参议员马可·卢比奥 (Rubio) （共和党-佛罗里达州）致信国防部长劳埃德·奥斯汀，要求美国国防部立即将宁德时代列入第1260H条名单，该名...

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2024年8月29日讀畢需時 4 分鐘

俄罗斯外交部对92名美国公民实施个人制裁

2024 年 8 月 28 日俄罗斯将92名美国人列入禁止入境名单，其中包括《华尔街日报》(The Wall Street Journal)、《纽约时报》(New York Times)和《华盛顿邮报》(The Washington Post)的记者。...

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2024年8月27日讀畢需時 2 分鐘

英国上诉法院就制裁和财政援助范围做出影响深远的判决 Celestial Aviation Services Limited 诉 UniCredit Bank GmbH (London Branch)

2024 年 6 月 11 日英国上诉法院就 Celestial Aviation Services Limited 诉 UniCredit Bank GmbH (London Branch) [2024] EWCA Civ 628 一案作出判决。...

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2024年8月27日讀畢需時 62 分鐘

美国大规模对近400个涉俄实体和个人实施制裁

2024年8月23日据美国国务院和财政部公布，美国对近 400 个实体和个人实施制裁，美国国务院对 190 多个个人和实体实施了制裁，美国财政部也对近 200 名个人和实体实施了制裁。一、美国国务院的制裁行动美国国务院的制裁旨在阻止逃避制裁的行为，并将目标对准多个第三...

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2024年8月22日讀畢需時 1 分鐘

英国强迫劳动裁决提高供应链监控标准

2024 年 8 月 19 日英国最近的一项裁决裁定，如果企业在认为存在强迫劳动风险的情况下不采取行动，可能面临洗钱指控，企业将需要加强对供应链的监控。在全球法律行动网络等提起的法律挑战中，英国上诉法院裁定，如果公司知道或怀疑进口商品是在供应链的其他地方的犯罪情况下生产...

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2024年8月18日讀畢需時 2 分鐘

中国半导体设备龙头中微公司起诉美国防部

2024 年 8 月 16 日据多家媒体报道，中国领先的芯片设备制造商之一中微半导体设备公司（688012.SS）（AMEC）周五表示，已向美国国防部提起联邦诉讼，质疑其被指定为“中国军事公司”。中微公司官方微信公众号发文称，公司已向美国法院正式提交诉状，起诉美...

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2024年8月15日讀畢需時 4 分鐘

美国财政部针对胡塞和真主党贸易网络进一步实施制裁

2024 年 8 月 15 日据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 声明，OFAC制裁了多家公司、个人和船只，原因是它们代表伊朗伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF) 支持的胡塞金融官员 Sa'id al-Jamal 的网络，向也门和阿拉伯联合酋长国 (UAE)...

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2024年8月13日讀畢需時 1 分鐘

美联储要求Customers Bank改善反洗钱和制裁合规性

2024 年 8 月 8 日美联储与Customers Bank达成的书面协议中表示，检查中发现的缺陷与该银行处理数字资产的风险管理实践有关，以及其遵守《银行保密法》、规章制度和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）管理的制裁规定的问题。...

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2024年8月13日讀畢需時 1 分鐘

美国财政部OFAC宣布延迟对威豹金融押運護衛 (香港)实施有关制裁的许可

2024年8月12日 2024年6月，威豹金融押運護衛 (香港) 有限公司(Vpower Finance Security Hong Kong) 因涉及运输俄黃金受到美国制裁。现美国财政部OFAC宣布通用许可，延迟有关制裁至2024年11月12日开始实施，具体如下：...

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2024年8月9日讀畢需時 5 分鐘

美国财政部加强对白俄罗斯军事支持的制裁

2024 年 8 月 9 日美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 根据与白俄罗斯相关的行政命令 (EO) 14038 对 19 名个人、14 个实体和一架飞机采取制裁行动。此次行动针对通过生产军事资源和向俄罗斯转运货物、代表白俄罗斯国防实体逃避制裁以及为亚历山大·卢...

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2024年8月9日讀畢需時 2 分鐘

美国DHS新增5家中国企业至UFLPA实体清单

2024年8月8日美国国土安全部（DHS）宣布在UFLPA实体清单中增加五个位于中华人民共和国的实体，使列出的实体总数达到73个。新增主体为： 1.Kashgar Construction Engineering (Group) Co., Ltd....

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