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2024年10月7日讀畢需時 1 分鐘
英国制裁白俄罗斯银行CJSC Alfa Bank Belarus
2024 年 10 月 3 日 英国 制裁白俄罗斯银行CJSC Alfa Bank Belaru ，指控其通过在白俄罗斯金融服务领域开展业务，从白俄罗斯政府获取利益或为其提供支持。 https://assets.publishing.service.gov.uk/media...
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2024年10月3日讀畢需時 1 分鐘
美国国土安全部 (DHS) 宣布将2家中国企业加入UFLPA实体清单
2024年10月2日 美国国土安全部（DHS）宣布将两个位于中华人民共和国的实体添加到涉疆法案的UFLPA实体名单中，使列入名单的实体总数达到 75 个。 自2024年10月3日起，美国海关与边境保护局（CBP）将适用可反驳推定，禁止Baowu Group Xinjiang...
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2024年10月3日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部对胡塞武装走私和采购网络实施制裁
2024年10月2日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 指定一名个人和三家公司为安萨拉拉（通常称为胡塞武装）的武器采购和走私活动提供便利。此次行动针对的是位于伊朗和中国的关键采购人员和供应商，他们帮助胡塞武装获得制造、维护和部署先进导弹和无人机所需的军火库所需的军...
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2024年10月2日讀畢需時 1 分鐘
前美国联邦航空管理局承包商因非法充当伊朗政府代理人而被起诉
2024 年 9 月 27 日 前联邦航空管理局承包商 Abouzar Rahmati 现年 42 岁，已入籍美国，现居弗吉尼亚州大瀑布城。他因在未事先通知司法部长的情况下，在美国充当和密谋充当伊朗政府的代理人而被起诉。他今天下午首次在哥伦比亚特区出庭。 根据起诉书，至少从...
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2024年10月2日讀畢需時 2 分鐘
中国和朝鲜公民引渡至美国，面临共谋、银行欺诈和违反朝鲜制裁的指控
2024 年 9 月 30 日 9 月 27 日，澳大利亚联邦政府将 53 岁的 Jin Guanghua 引渡到美国。 Jin Guanghua 是一名中国公民，他和他的同谋朝鲜银行家、50 岁的 Sim Hyon-Sop 、60 岁的中国公民 Qin Guoming 和...
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2024年10月2日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部与英国和澳大利亚联合采取三边行动，对俄罗斯网络犯罪集团 Evil Corp 成员实施制裁
2024 年 10 月 1 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 与英国外交、联邦和发展办公室 (FCDO) 和澳大利亚外交和贸易部 (DFAT) 联合采取三边行动，将与俄罗斯网络犯罪集团 Evil Corp 有关的七名个人和两家实体列入黑名单。2019 年 12...
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2024年9月26日讀畢需時 1 分鐘
欧盟普通法院判决驳回白俄罗斯钾肥公司相关的撤销制裁申请
2024 年 9 月 18 日 欧盟普通法院驳回了白俄钾肥公司 AAT（Belaruskali AAT, 案件 T-528/22）、其董事总经理 Ivan Golovaty（案件 T-521/22）及其出口部门白俄罗斯钾肥公司 AAT（ Belarusian Potash...
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2024年9月26日讀畢需時 1 分鐘
荷兰与公司及董事就违反对俄制裁事宜达成和解
2024 年 9 月 25 日 荷兰检察机关已与一家未具名公司及其董事就涉嫌违反对俄制裁的行为达成庭外和解。 据称，这家总部位于阿姆斯特丹的公司向一家由指定人员经营的俄罗斯公司支付了 1800 万欧元的股息，并向另一家受到制裁的俄罗斯公司偿还了 10...
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2024年9月26日讀畢需時 2 分鐘
美国OFAC制裁代表伊斯兰革命卫队-圣城部队（IRGC-QF）和真主党参与向叙利亚和东亚运送伊朗原油和液化石油气的十几个实体和船只，涉及中国航运公司及船只
2024年9月25日 美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）制裁了十几个实体和船只，因为他们代表伊斯兰革命卫队-圣城部队（IRGC-QF）和真主党参与向叙利亚和东亚运送伊朗原油和液化石油气。 总部位于中国 Star Ocean Shipmanage Ltd....
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2024年9月24日讀畢需時 1 分鐘
【洞见分析】美国OFAC新增涉俄制裁关于信息技术 (IT) 和软件服务禁令的解释说明
2024 年 9 月 24 日 根据美国对俄制裁 （ Russian Harmful Foreign Activities Sanctions ）相关的“信息技术 (IT) 和软件服务禁令”，OFAC在有关禁令中排除“向位于俄罗斯联邦、由美国人直接或间接拥有或控制的实体提供...
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2024年9月24日讀畢需時 2 分鐘
中国商务部根据不可靠实体清单工作机制对美国PVH集团启动不可靠实体清单调查
2024年09月24日 不可靠实体清单工作机制关于对美国PVH集团启动不可靠实体清单调查的公告 【发布单位】安全与管制局 【发布文号】不可靠实体清单工作机制公告〔2024〕3号 【发文日期】2024年09月24日 不 可 靠 实 体 清 单 工 ...
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2024年9月18日讀畢需時 1 分鐘
中国外交部官方发布“关于对美国军工企业采取反制措施的决定”
2024年9月18日 美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对美国内华达山脉公司、摇杆舵公司、立方...
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2024年9月18日讀畢需時 1 分鐘
【洞见分析】欧盟法院解释对俄制裁“近亲”标准
2024 年 9 月 11日 欧盟法院 作出判决，维持将玛丽娜·莫尔达绍娃（ Marina Mordashova ）列入欧盟针对俄罗斯的制裁名单。 2022 年 6 月，莫尔达绍娃女士因与丈夫、欧盟被制裁人员阿列克谢·莫尔达绍夫 (Alexey Mordashov)...
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2024年9月18日讀畢需時 1 分鐘
RusChemAlliance 在俄罗斯对5家欧洲银行提起制裁诉讼
2024 年 9 月 17 日 RusChemAlliance (RCA) 起诉了 5 家欧洲银行 - UniCredit 、 德意志银行 、 德国商业银行、 德国巴伐利亚州银行和 巴登符腾堡州银行 （UniCredit, Deutsche Bank,...
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2024年9月18日讀畢需時 3 分鐘
美国财政部对 Intellexa 商业间谍软件联盟的制裁
2024 年 9 月 16 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对与 Intellexa Consortium 有关的五名个人和一家实体实施了制裁，原因是他们在开发、运营和分发商业间谍软件技术方面发挥了重要作用，这些技术对美国国家安全构成了重大威胁。这些制裁是对...
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2024年9月13日讀畢需時 1 分鐘
美国OFAC基于大杀伤武器扩散制度制裁北京机械工业自动化研究所
2024年9月13日 美国国务院根据第 13382 号行政命令制裁北京机械工业自动化研究所（RIAMB）。RIAMB被指控 与巴基斯坦国家发展综合体 (NDC) 合作，采购用于测试大直径火箭发动机（包括 Shaheen-3 和...
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2024年9月12日讀畢需時 1 分鐘
英国制裁10艘运输俄罗斯石油的“影子舰队”船只
2024 年 9 月 11 日 英国对俄罗斯“影子舰队”中的 10 艘船只实施制裁，这些船只利用非法手段逃避对俄罗斯石油的制裁。新的制裁进一步打击了俄罗斯的石油收入，而石油收入是俄罗斯最重要资金来源。今天是英国第三次使用其专属权力对个别船只进行制裁，针对的是那些破坏制裁并为...
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2024年9月12日讀畢需時 2 分鐘
美国务院制裁涉导弹扩散的3家中国实体和1名中国人
2024年09月12日 美国国务院宣布依据《武器出口管制法》（ the Arms Export Control Act, as amended）和 1979 年《出口管制法》（修订版）(the Export Administration Act of 1979, as...
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2024年9月9日讀畢需時 1 分鐘
加拿大正在审查对海康威视等中国监控公司的制裁请求
2024 年 9 月 5 日 据报道，加拿大正在审查对四家中国监控设备公司实施制裁的申请，其中包括全球最大的设备制造商，原因是这些公司涉疆问题。 加拿大全球事务部表示，在倡导团体呼吁对四家公司实施制裁后，加拿大全球事务部表示正在进行审查：浙江大华科技、天地伟业科技、浙江宇视...
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2024年9月7日讀畢需時 1 分鐘
美国更新香港营商建议
2024年9月7日 美国国务院、农业部、商务部、国土安全部及财政部，联合更新针对香港的营商建（ Updated Hong Kong Business Advisory ）， 警告美国企业在香港营运和活动面临更大风险， 当中提到对美国企业的员工、财务状况、法律规范、商誉及营运...
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