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2024年10月24日讀畢需時 2 分鐘
美国OFAC 发布最终规则，扩大冻结财产报告要求的排除范围
2024 年10月8日 美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）已发布最终规则（“FR”），修订其报告、程序和处罚条例（“条例”），该规则将于 2024 年 11 月 7 日生效。 FR 将仅对法规做出一项修订，这将扩大 OFAC...
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2024年10月23日讀畢需時 2 分鐘
土耳其Halkbank因伊朗制裁指控必须面临美国起诉
2024 年 10 月 22 日 美国联邦上诉法院裁定，被指控帮助伊朗逃避制裁的这家国有银行无权享受主权豁免。联邦上诉法院驳回了土耳其政府的反对意见，称土耳其国有银行土耳其人民銀行(Halkbank)因涉嫌帮助伊朗通过洗钱石油收入逃避美国制裁而在纽约受到刑事起诉。...
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2024年10月23日讀畢需時 1 分鐘
英国修订反恐制裁指南，纳入董事取消资格规定
2024 年 10 月 21 日 根据《2018 年制裁和反洗钱法》（“《制裁法》”）第 43 条的要求，财政部长提供了本指南，以协助实施和遵守《2019 年反恐（制裁）（退出欧盟）条例》（ Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit)...
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2024年10月22日讀畢需時 1 分鐘
美国国防部将禾赛科技移除及重新列入1260H“中国军事企业清单”
2024年10月21日 美国国防部公告，将中国激光雷达公司禾赛科技有限公司（Hesai Technology Co., Ltd.）从《2021财年国防授权法案》第1260H条“中国军事企业清单”移除，但同时以将禾赛科技重新列入清单。...
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2024年10月22日讀畢需時 9 分鐘
美欧对俄罗斯海运石油限价联盟更新海事行业的建议书
2024年10月21日 包括七国集团国家以及欧盟、澳大利亚和新西兰在内的价格上限联盟正在更新其针对全球海运业政府和私营部门参与者的咨询意见。该咨询意见提供了有关具体最佳做法的建议，并反映了联盟对促进行业负责任做法、破坏受制裁贸易和加强对价格上限遵守的持续承诺。 该联盟最初...
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2024年10月21日讀畢需時 1 分鐘
中国无人机制造公司大疆在华盛顿哥伦比亚地区法院起诉美国国防部将其列入清单
2024年10月18日 大疆表示，在与国防部接触超过16 个月后，国防部仍拒绝将大疆从名单中除名，大疆认为，除了向联邦法院寻求救济外，它别无选择。在起诉状中，大疆指出，大疆是全球最大的民用和商用无人机制造商，美国国防部在没有任何合理依据的情况下，将大疆列为“中国军工企业”（...
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2024年10月18日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部外国资产控制办公室与越南饮料有限公司达成和解协议
2024 年 10 月 17 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与越南饮料有限公司 (VBCL) 达成 860,000 美元的和解协议。 总部位于越南的酒精饮料公司 VBCL 已同意就其子公司因 43...
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2024年10月18日讀畢需時 2 分鐘
英国对俄罗斯天然气公司 Rusgazdobycha JSC及 18 艘俄罗斯油轮和 4 艘液化天然气油轮实施制裁
2024 年 10 月 17 日 英国今天针对俄罗斯的影子油轮舰队启动了迄今为止最大规模的制裁措施，另外 18 艘影子舰队船只将被禁止进入英国港口，无法使用世界领先的英国海运服务，使受制裁的油轮总数达到 43 艘。 除了对影子船队采取行动外，英国还对另外 4...
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2024年10月17日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部制裁参与俄罗斯无人机生产的中国实体
2024 年 10 月 17 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 针对三家实体和一名个人，指控他们参与了俄罗斯 Garpiya 系列远程攻击无人机 (UAV) 的开发和生产，其中包括中国的红兔矢量实业深圳有限公司、 厦门林巴贺航空发动机股份有限公司 。...
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2024年10月16日讀畢需時 1 分鐘
美韩日成立新小组监督朝鲜制裁
2024 年 10 月 16 日 美国、韩国和日本周三宣布成立一个新的多国小组，监督对朝鲜制裁的执行情况。这一机制名为“多边制裁监督小组”（the Multilateral Sanctions Monitoring Team，MSMT）。...
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2024年10月16日讀畢需時 3 分鐘
香港针对受制裁的俄罗斯银行颁发禁诉令
2024 年09 月 24 日 在原告德国银行 A 诉被告俄罗斯银行 B 案(Bank a v. Bank B (24/09/2024, HCCT16/2024) [2024] HKCFI 2529)中，香港原审法院批准了针对一家受制裁的俄罗斯银行的禁诉令。...
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2024年10月15日讀畢需時 1 分鐘
英国政府调查37起违反俄罗斯石油制裁的行为
2024 年 10 月 12 日 英国财政部表示，英国政府目前正对 37 起涉嫌违反俄罗斯石油工业制裁的行为展开调查。 该发言人 10 月 11 日晚表示：“目前已有大量调查正在进行，新成立的贸易制裁实施办公室将增强我们调查贸易制裁违规行为报告的能力，并对违规行为施以严厉...
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2024年10月14日讀畢需時 2 分鐘
基辅KSE 研究所报告显示控制俄罗斯影子船队的整体努力有限
2024 年 10 月 2 日 KSE 研究所发布了最新 9 月份俄罗斯图表“全球价格拖累石油出口；俄罗斯央行继续与通胀作斗争”（KSE INSTITUTE RUSSIA CHARTBOOK GLOBAL PRICES WEIGH ON OIL EXPORTS; CBR...
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2024年10月14日讀畢需時 2 分鐘
伊朗七名个人和七个实体因向俄罗斯转让导弹而受到欧盟制裁
2024 年 10 月 14 日 继 伊朗向俄罗斯转让导弹和无人机后，欧盟理事会今天对七名个人 和 七个实体 采取了限制措施。这一决定是在 2024 年 3 月欧洲理事会表示，如果伊朗向俄罗斯转让弹道导弹和相关技术用于对付乌克兰，欧盟将准备迅速作出反应，包括采取新的重大限制...
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2024年10月13日讀畢需時 2 分鐘
英国成立新的贸易制裁实施办公室
2024 年 10 月 11 日 英国贸易制裁实 施办公室 Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI), 于 2024 年 9 月 宣布成立，负责某些贸易制裁的民事执行。 OTSI...
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2024年10月12日讀畢需時 1 分鐘
美国财政部扩大了对伊朗石油和石化部门的制裁，包括中国船企和船舶，以应对对以色列的袭击
2024年10月11日 美国正在扩大对伊朗石油和石化部门的制裁，以应对伊朗10月1日对以色列的袭击，这是其今年对以色列的第二次直接袭击。这一行动加剧了对伊朗的财政压力，限制了该政权赚取关键能源收入的能力，以破坏该地区的稳定，并攻击美国的合作伙伴和盟友。...
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2024年10月10日讀畢需時 2 分鐘
中国外交部关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定
2024年10月10日 （自2024年10月10日起施行） 美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规...
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2024年10月9日讀畢需時 1 分鐘
欧盟针对俄罗斯实施新“混合威胁”制裁框架
2024 年 10 月8 日 欧盟理事会宣布了针对俄罗斯的新制裁框架，以应对俄罗斯在国外的破坏稳定行动。据称，该框架是为了应对俄罗斯针对欧盟及其成员国采取的活动（“混合威胁”），如：破坏选举进程和民主机构的运作；对经济活动、公共利益服务或关键基础设施的威胁和破坏；使用协调一...
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2024年10月9日讀畢需時 2 分鐘
美国和伊朗双重国籍公民因非法违反和逃避美国对伊朗制裁而被捕
2024 年 10 月 8 日 坎比兹·埃格巴利（Kambiz Eghbali），又名卡梅伦·埃格巴利（Cameron Eghbali），50 岁，洛杉矶人，昨天根据一份现已公布的起诉书被捕，起诉书指控他与哈米德·哈吉普尔（Hamid...
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2024年10月7日讀畢需時 2 分鐘
英国金融行为监管局因 Starling Bank 的制裁制度和控制措施存在缺陷而对其处罚
2024 年 10 月 3 日 英国金融行为监管局（FCA）因 Starling Bank 的制裁制度和控制措施存在缺陷而对其处 罚 28,959,426 英镑。 Starling Bank 发展迅速，客户数量从 2017 年的约 43,000 名增至 2023 年的...
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