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2024年11月15日讀畢需時 2 分鐘
美国财政部OFAC与American Life Insurance Company达成制裁和解协议
2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 今天宣布与大都会人寿保险公司 (MetLife, Inc.) 的子公司美国人寿保险公司 ( American Life Insurance Company， ALICO) 达成 178,421...
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2024年11月15日讀畢需時 5 分鐘
美国财政部制裁为圣城军和胡塞武装提供资金的叙利亚企业集团
2024 年 11 月 14 日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了 26 家与 Al-Qatirji 公司有关的公司、个人和船只。Al-Qatirji 公司是一家叙利亚企业集团，通过向叙利亚和中国出售伊朗石油，为伊朗伊斯兰革命卫队圣城军 (IRGC-QF)...
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2024年11月14日讀畢需時 1 分鐘
英国高等法院就违反美国制裁向法院付款而面临被起诉的风险作出判决
2024 年 11 月 8 日 承租人从船东那里租了一艘船，然后受到 OFAC 的制裁。船东终止了租船合同（依据制裁条款），并寻求命令出售货物并将收益存入冻结的美国账户。OFAC 颁发了许可证，允许这样做而不会违反制裁。...
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2024年11月13日讀畢需時 6 分鐘
美国OFAC更新制裁下保险行业合规性的常见问答
2024 年 11 月 13 日 63. 如果保险公司发现保单持有人或指定受益人被列入OFAC 的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN 名单）或位于受制裁的司法管辖区，该怎么办？ 如果现有保单持有人或指定受益人被 OFAC...
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2024年11月13日讀畢需時 2 分鐘
国台办宣布依法对沈伯洋、曹兴诚和“黑熊学院”实施惩戒
2024年10月14日 国务院台办发言人陈斌华10月14日表示，经认真核查甄别两岸民众向国台办征集“台独”顽固分子线索举报邮箱举报的线索信息，决定依法对沈伯洋、曹兴诚和“黑熊学院”实施惩戒。 陈斌华表示，经核查，“黑熊学院”在民进党当局和外部干涉势力扶持下，打着“讲座”...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
欧洲制裁执法行动统计（2017-2024）
2024 年 10 月 25 日 据外部博客粗略统计，近年欧洲制裁执法行动（2017-2024）大约如下： 荷兰是定罪人数最多的国家，但刑期却不是最长的国家； 德国的定罪数量远少于荷兰，但刑期却是最长的； 芬兰正在进行大量调查，但迄今为止仅处以了 11,080 欧元的罚款；...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
英国9 家律师事务所因涉嫌违反制裁需接受调查
2024 年 10 月 30 日 英格兰和威尔士律师监管局（ Solicitors Regulation Authority ）在其 《 2023-24 年度反洗钱报告 》 中表示，已要求 9 家律师事务所向金融制裁实施办公室报告。...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
一名个人通过中间商向俄罗斯公司出口计算机产品和软件而在荷兰定罪
2024 年 11 月 8 日 荷兰鹿特丹地方法院作出两项判决，对一名个人因通过哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的中间商向俄罗斯公司出口计算机产品和软件而定罪并判刑。 根据 判决书 ，该男子在 2022 年之前曾向两家俄罗斯公司出售计算机设备。在涉案货物受到制裁后，海...
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2024年11月12日讀畢需時 1 分鐘
俄罗斯的“影子舰队”：让威胁暴露无遗
2024年11月8日 欧盟议会研究处(EU Parliamentary Research Service)通报称，为逃避制裁，俄罗斯寻求新市场并建立了“影子舰队”，俄罗斯“影子舰队”利用方便旗和复杂的所有权和管理结构，同时采用各种手段掩盖货物来源，包括：船对船转运、自动识别...
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2024年11月7日讀畢需時 1 分鐘
英国制裁10家涉俄业务的中国实体
2024年11月7日 https://www.boringcompliance.com 英国财政部更新涉俄制裁名单，新增16名个人和31家有关实体，其中加入10家中国实体： ACE ERA CO., LIMITED AUTEL ROBOTICS CO., LTD. ...
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2024年11月5日讀畢需時 2 分鐘
土耳其国民因涉嫌密谋违反美国涉委内瑞拉相关制裁而被捕
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com 37 岁的土耳其人塔斯金·托拉克 (Taskin Torlak) 在迈阿密被捕，他涉嫌密谋违反美国制裁，参与从委内瑞拉运输石油的计划，为委内瑞拉国有石油和天然气公司委内瑞拉石...
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2024年11月5日讀畢需時 1 分鐘
英国就俄罗斯违反贸易制裁和军品出口管制发出复合和解协议
2024 年 11 月 4 日 https://www.boringcompliance.com 英国税务海关总署（HMRC）已向英国出口商发出了 4 项复合和解：1 项涉及违反俄罗斯制裁，3 项涉及未经许可出口军事清单商品和两用商品。自 2022 年 2...
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2024年11月5日讀畢需時 1 分鐘
澳大利亚发布《制裁法》的审查结果
2024 年 11 月 4 日 澳大利亚外交贸易部 (DFAT) 公布了对澳大利亚制裁法的审查（Review of Australia’s sanctions laws），审查考虑了多位利益相关者的意见，并将以此为基础向澳大利亚政府提供制裁改革建议。 审查发现，利益相关者：...
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2024年11月1日讀畢需時 3 分鐘
美国国土安全部将中国相关纺织公司列入 UFLPA 实体名单
2024 年 10 月 31 日 美国国土安全部 (DHS) 宣布将位于中华人民共和国 (PRC) 的纺织公司列入新疆相关的UFLPA实体名单。 自 2024 年 11 月 1 日起，美国海关和边境保护局 (CBP) 将适用可反驳的推定，即溢达集团、广东溢达纺织有限公司和吐...
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2024年10月31日讀畢需時 2 分鐘
中国外交部对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施
2024年10月10日 关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定 （2024年10月10日中华人民共和国外交部令第13号公布，自2024年10月10日起施行） 美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严...
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2024年10月31日讀畢需時 7 分鐘
美国OFAC大规模制裁 数百个涉俄罗斯个人和实体，包括52家中国实体及2名个人
2024 年 10 月 30 日 美国财政部对 275 名个人和实体实施了制裁，这些个人和实体涉嫌向俄罗斯提供其迫切需要的先进技术和设备，以支持其战争。行动针对的是个人行为者和遍布 17 个司法管辖区的庞大制裁规避网络，包括印度、中国...
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2024年10月30日讀畢需時 1 分鐘
俄罗斯法院支持德国仲裁裁决，驳回执行的制裁辩护
2024 年 10 月 29 日 圣彼得堡和列宁格勒仲裁法院支持并执行了斯图加特土地法院（Stuttgart Land Court ）就A56-49800/2024 号案件的仲裁裁决。斯图加特法院已命令 Viklom SPB 向原告 Viavi Solutions...
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2024年10月26日讀畢需時 2 分鐘
外国公民因密谋向伊朗出口美国制造的钻机违反美国制裁法被判有罪
2024 年 10 月 25 日 联邦陪审团昨天判处布莱恩·阿西（Brian Assi，又名 Brahim Assi）有罪，罪名包括密谋违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）和《伊朗交易与制裁条例》（ITSR）、试图在未经许可的情况下从美国向伊朗非法出口货物、试图从美国走...
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2024年10月25日讀畢需時 1 分鐘
俄罗斯将效仿西方国家使用不友好国家资产收益
2024年10月24日 据俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月24日报道，俄罗斯财政部长安东•西卢安诺夫对记者表示，如果西方开始使用通过俄罗斯联邦冻结储备获得的收入，俄罗斯也会采取同样做法——俄将使用不友好国家公司的冻结资产，相应的决定已经做出。...
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2024年10月24日讀畢需時 1 分鐘
巴拿马颁布法令取消对受制裁船只的登记
2024 年 10 月 18日 巴拿马总统 José Raúl Mulino 颁布了第 512 号总统令，取消了以下悬挂巴拿马国旗的船舶的登记： (1)美国特别指定国民名单(SDN清单）；The US’ specially-designated nationals...
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