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参考合规指南
美国、中国、欧盟、英国....还有更多
2
美国财政部OFAC《合规承诺框架》（A Framework for OFAC Compliance Commitments）
3
美国《经济制裁执法指南》（31 CFR Part 501 Economic Sanctions Enforcement Guidelines）
4
美国商务部BIS《出口合规指引--有效出口合规方案的元素》（Export Compliance Guidelines - The Elements of an Effective Export Compliance Program）
5
美国司法部刑事局《评估企业合规方案指引》（Evaluation of Corporate Compliance Programs）(2024年9月更新）
6
美国司法部国家安全局《商业组织的NSD执法政策》（NSD ENFORCEMENT POLICY FOR BUSINESS ORGANIZATIONS）（2024年3月更新）
7
欧盟《2019年欧盟关于两用物项贸易管制的内部合规方案的指南》（EU GUIDANCE ON INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMME (ICP) FOR DUAL-USE TRADE CONTROLS 2019）（2019年版本）
8
英国《金融制裁通用指南》（UK financial sanctions general guidance）（2024年5月更新）
10
中国商务部《商务部关于两用物项出口经营者建立出口管制内部合规机制的指导意见》(2021年）
覆盖全面、专业精准
覆盖主要国际组织、国际、地区...
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