BORING COMPLIANCE
无聊合规

2025年6月6日

2025年6月6日

2025年6月6日 美国金融犯罪执法局最新警告重点关注伊朗石油走私、影子银行和武器采购类型 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 认定 30 多名与伊朗兄弟 曼苏尔 、 纳赛尔 和 法兹洛拉·扎林哈拉姆 有关联的个人和实体，他们通过其控制的伊朗交易所和外国幌子公司，在...

2025 年 6 月 5 日 欧盟委员会和高级代表正在制定欧盟数字化对外行动的共同愿景。 在数字革命重塑经济和社会、全球地缘政治格局的背景下，欧盟新出台的国际数字战略表明，欧盟是一个稳定可靠的合作伙伴，愿意与盟友和伙伴开展数字合作。...

2025年6月5日 美国国务卿据根特朗普总统第14203号行政命令“对国际刑事法院实施制裁”，指定 乌干达的 索洛米·巴隆吉·博萨（ Solomy Balungi Bossa ）、 秘鲁的 卢兹·德尔·卡门·伊巴涅斯·卡兰萨 （Luz del Carmen Ibáñez...

2025年6月4日 美国总统特朗普签署了一项公告，以保护国家免受外国恐怖分子和其他进入美国的国家安全和公共安全威胁的侵害。 根据特朗普总统于2025年1月20日发布的题为“保护美国免受外国恐怖分子和其他国家安全和公共安全威胁”的第14161号行政命令，国家安全机构对各国对美...

2025年6月3日 美国特朗普总统签署了一项公告，将把钢铁和铝进口关税从 25% 提高到 50%，新的关税将于 2025 年 6 月 4 日生效。 对从英国进口的钢铁和铝的关税将保持在 25%，自 2025 年 7 月 9...

2025年6月2日 巴拿马政府否认有关巴拿马在对伊朗实施制裁中所扮演角色的误导性说法。 巴拿马政府拒绝接受“联合反对伊朗核组织”（UANI）执行主任马克·华莱士最近通过全球媒体和电子邮件发表的误导性言论。 巴拿马通过巴拿马海事局（AMP），即负责巴拿马船舶登记和巴拿马海事部...

2025年5月25日 巴拿马海事局 (PMA) 通过 2025 年 5 月 6 日发布的第 106-035-DGMM 号决议，要求悬挂巴拿马国旗的船舶必须提前48小时将任何计划中的船对船过驳通知PMA。这项要求旨在打击逃避制裁的行为。...

2025 年 5 月 16 日 2025 年 5 月 16 日星期五，美国财政部外国资产控制办公室（“ OFAC ”）与瑞士国家经济事务秘书处（“ SECO ”）发布了一份联合谅解备忘录（“ MOU ”），内容涉及美国和瑞士承诺在制裁和执法方面进行合作和共享信息，该备忘录于...

2025年5月29日 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对菲律宾公司Funnull Technology Inc.及其管理人员刘立志实施了制裁。Funnull Technology Inc.是一家为数十万个涉及虚拟货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）的网站提供计算机基础设施...

2025年5月29日 在美国国际贸易法院裁定美国总统唐纳德·特朗普的关税超出了授予总统的权限一天后，联邦上诉法院暂时恢复了美国总统唐纳德·特朗普的关税。 位于华盛顿的美国联邦巡回上诉法院周四暂时阻止了下级法院的裁决，但没有提供裁决的理由，只要求原告在 6 月 5...

2025年5月28日 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 正在发布情况说明书“叙利亚通用许可证 25 常见问题解答 - “授权叙利亚制裁条例禁止的交易或涉及某些被封锁人员的交易”。 如果本情况说明书中的常见问题解答 (FAQ)与 OFAC...

2025年5月28日 美国联邦法院裁定，暂停特朗普政府4月2日宣布的一揽子关税措施生效，并裁定特朗普越权。美国国际贸易法院表示，IEEPA 并未授权任何全球性、报复性或贩运性关税令。全球性和报复性关税令超出了 IEEPA...

2025年5月21日 美国联邦海事委员会（“FMC”） 于2025年5月21日宣布 ，将启动一项非裁决性调查，调查内容包括：1）某些外国政府的船舶悬挂标志的法律、法规和/或做法，包括所谓的方便旗（“FOC”或“开放登记”），或2）悬挂外国国旗船舶的船东、经营人、代理人或船长...